BitConnect -promotører betaler $ 12 millioner i kontanter, Bitcoin for å betale $ 2B påstått svindel

BitConnect er en av de mest kjente påståtte svindel i kryptovalutaens historie, og mens prosjektet ble stengt i 2018 etter å ha samlet inn rundt 2 milliarder dollar fra investorer, jager regulatorer fortsatt de påståtte gjerningsmennene. United States Securities and Exchange Commission (SEC) reiste sak i mai, og denne uken avslørte byrået at det har nådde et forlik med noen av de involverte personene.

SEC kunngjorde i går at de har sikret et forlik på 190 Bitcoin– verdt 9.25 millioner dollar når dette skrives – og mer enn 3.5 millioner dollar i kontanter fra tiltalte Joshua Jeppesen, Michael Noble (a.k.a. Michael Crypto) og Laura Mascola. Som et resultat avsa USAs distriktsdomstol for det sørlige distriktet i New York en dom mot Noble og endelige dommer mot Jeppesen og Mascola.

Jeppesen er for tiden ansvarlig for hoveddelen av oppgjøret, inkludert 190 Bitcoin og rundt 3.04 millioner dollar, pluss at han vil gi informasjon og tilgang til Bitcoinen lommebok og betale en bot på $150,000. Mascola, en reservetiltalt, vil betale litt over 576,000 XNUMX dollar i disgorgement og forhåndsvurderingsrenter.

I mellomtiden er Nobles bidrag ennå ikke ferdigstilt: han vil skylde disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff i beløp som fortsatt skal fastsettes av retten. Han er sitert for å tilby og selge uregistrerte verdipapirer gjennom BitConnect-ordningen, mens Jeppeson representerte firmaet på konferanser og samhandlet med promotører. Mascola, Jeppesons forlovede på den tiden, ble siktet for urettferdig berikelse, ifølge SEC.

Som følge av dommene er både Noble og Jeppesen forbudt å delta i fremtidige digitale aktivatilbud, enten direkte eller indirekte. Den bredere etterforskningen mot BitConnects promotører pågår imidlertid fortsatt, ettersom medtiltalte Trevon Brown (a.k.a. Trevon Jones), Craig Grant og Ryan Maasen ikke var inkludert i dette forliket.

BitConnect lansert i 2017 ble ansett for å være en Ponzi-ordningen, som lover betydelig avkastning til investorer og belønner de som brakte andre investorer inn i programmet. Det ble til og med brukt et pyramidelignende diagram for å forklare ordningen til potensielle investorer, og BCC-tokenet nådde en topp markedsverdi på $2.6 milliarder til en pris over $400 per token.

Regulatorer begynte imidlertid å sirkle på slutten av 2017, og BitConnect stengte i januar 2018 etter opphør og avstå ordre fra regulatorer i både Texas og North Carolina. Prisen på tokenet kollapset like etterpå og falt under $1, noe som effektivt utslettet markedet og etterlot investorer med nesten verdiløse digitale eiendeler.

I sin mai klage, påsto SEC at prosjektet samlet inn omtrent 2 milliarder dollar ved å selge BCC-tokenene, som ble ansett for å være ulovlig uregistrerte verdipapirer. Per den innleveringen mottok Jeppeson etter sigende mer enn 2.6 millioner dollar i kompensasjon fra BitConnect, hvorav han overførte mer enn 500,000 480,000 dollar til Mascola, mens Noble mottok en kompensasjon på minst XNUMX XNUMX dollar.

Kilde: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec