BitMEX-medgründer Delo får 30 måneders prøvetid, unngår fengsel

BitMEX-medgründer Benjamin Delo har fått 30 måneder på prøve uten hjemmefengsel etter anklager for hans rolle i brudd på US Bank Secrecy Act (BSA).

Delo, sammen med BitMEX-grunnlegger Arthur Hayes, erkjente seg skyldig til siktelser tidligere i år fra Justisdepartementet (DOJ) som anklaget paret for å "forsettlig unnlate" å implementere tiltak mot hvitvasking av penger på børsen.

Saken mot grunnleggerne startet opprinnelig for to år siden da DOJ anklaget Delo, Hayes og BitMEXs første offisielle ansatt Greg Dwyer for å ha drevet en "hvitvaskingsplattform" fra september 2015 til september 2020.

Børsens unnlatelse av å implementere AML- og Know-Your-Customer-programmer var sentralt i avdelingens argumentasjon i saken for deres brudd på BSA.

BSA-brudd har en maksimumsstraff på fem år, hvis saken hadde gått til rettssak, men paret klarte å komme til en bønnavtale der DOJ presset på for en fengselsstraff på 6-12 måneder.

I en parallell sivil sak anlagt i februar for Commodity and Futures Trading Commission, ble både Hayes og Delo enige om å betale en bot på 10 millioner dollar, som også utgjorde en del av avtalen med DOJ. For sitt engasjement mottok Hayes tidligere seks måneders dom på hjemmefengsel og to års prøvetid.

I en uttalelse sa en talsperson for det New York-baserte advokatfirmaet Smith Villazor LLP - som representerer Delo - at de var glade for at retten avviste regjeringens "kyniske forsøk på å overdrive alvoret" i BSA-anklagen.

"Dagens prøvetid anerkjente at denne saken innebar et overholdelsesbrudd som førte til et regelbrudd og ikke noe mer," sa talspersonen. «Regjeringens kampanje – både i rettssalen og i pressen – for å baktale Ben med svært provoserende og misvisende språkbruk angående Bens oppførsel, fikk ingen gjennomslag for retten.»

Sammen med det nylige oppgjøret med CFTC har Delo nå løst alle regulatoriske saker knyttet til BitMEX, sa talspersonen.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget BitMEX-medgründer Delo får 30 måneders prøvetid, unngår fengsel dukket først på Blokkverk.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://blockworks.co/bitmex-co-founder-delo-gets-30-months-probation-avoids-jail-time/