Brasilianske myndigheter beslaglegger 33 millioner dollar i kryptokurver i en hvitvaskingssak.

Myndigheter i Brasil har beslaglagt over 33 millioner dollar i en etterforskning av kryptohvitvasking som involverer mer enn et dusin fiktive selskaper. Brasilianske myndigheter har undersøkt hvitvaskingsringen i noen tid nå og hevder at selv kryptobørsene var med på forbrytelsen. Brasiliansk sivilt politi kunngjorde beslagleggelsen av R172 millioner ($33.3 millioner) i en tjenestemann uttalelse fra to personer og 17 juridiske personer. 

Fiktive selskaper handlet store beløp seg imellom for å vise legitimitet.

Ifølge brasilianske myndigheter var beslaget den vellykkede avslutningen på Operation Exchange, som dekket seks warrants i Diadema, Sao Paulo. Politiet innhentet rettskjennelsene og kjennelsene etter undersøkelser knyttet til meglerhus som la til rette for kjøp og salg av kryptovalutaer til fiktive selskaper som fungerte som en bakdør til det finansielle systemet. Innledende undersøkelser viste at de falske selskapene ville handle store beløp seg imellom for å vise legitimitet. Deretter ville de overføre midlene til meglere og børser og bytte dem til kryptovalutaer.

Kryptobørsen handlet krypto for 1.93 millioner dollar med minst seks fiktive selskaper.

Brasiliansk politi påsto at en av børsene har en historie med å handle nesten utelukkende med falske selskaper. Kryptovalutabørsen handlet 1.93 millioner dollar i digitale valutaer med minst seks fiktive selskaper i løpet av bare fem måneder. Bøkene reflekterer også at åtte andre selskaper kjøpte 2.9 millioner dollar i digitale valutaer på den tiden. Politiet sa videre at de involverte kryptobørsene bevisst forenklet hvitvasking av penger, og hevdet at plattformene høstet store fortjenester fra handelen. Brasil har en historie med bruk av kryptovalutaer i kriminelle aktiviteter, med ganske mange som blir hindret av myndighetene.