Brasil tilbakeholder 'Bitcoin King' som politiets soning på $ 300 millioner BTC-svindel

Claudio Oliveira har blitt anklaget for å ha ledet en uredelig ordning der over 20,000 7,000 kunder angivelig mistet XNUMX XNUMX BTC.

Brasiliansk politi har arrestert Claudio Oliveira, også kjent som "Bitcoin King", som hjernen til en ordning som så tusenvis av Bitcoin Banco Group-kunder miste over 1.5 milliarder reals (omtrent $300 millioner) i kryptovaluta.

Den selvskrevne "Bitcoin King" ble pågrepet etter at Curitiba-politiet kjøpte arrestordrer for den tidligere Bitcoin Banco Group-presidenten og andre teammedlemmer. Arrestasjonene kommer etter at meglerplattformen som Oliveira ledet ikke klarte å overholde vilkårene for en rettslig oppreisning inngitt i 2019.

Ordningen tillot Bitcoin Banco Group å jobbe med lokale myndigheter for å kompensere sine kunder og betale kreditorer. Men gruppen ga avkall på denne avtalen, og tok angivelig en "business-as-usual"-tilnærming og forsøkte å lokke nye kunder via uregistrerte investeringskontrakter.

Over 20,000 XNUMX kunder er berørt

Bitcoin Banco Group tiltrakk seg tusenvis av kunder etter å ha lovet enorme daglige avkastninger. Imidlertid startet problemer tidlig i 2019 da brukere slo alarm over uttaksvansker. I mai 2019 påsto plattformen at den hadde lidd et sikkerhetsbrudd som så hackere stjele rundt 7,000 Bitcoins som tilhører kunder.

Ifølge politiet ga ikke Bitcoin Banco Group noen vesentlige bevis på bruddet. Firmaet tok deretter et oppgjør med en tidligere kunde i juli etter at det sto overfor et søksmål, tilsynelatende før ytterligere 200 slike saker ble anlagt for retten.

En undersøkelse av saken fastslo at Oliveira aktivt omdirigerte klientmidler, og hadde privat tilsyn med en «kriminell organisasjon». Skattedokumenter fra 2018 avslører at den mistenktes eiendeler inkluderte 14 prime eiendommer og 25,000 XNUMX bitcoins.

Oliveira står angivelig overfor en rekke siktelser, inkludert konkursforbrytelser, hvitvasking av penger, underslag og å drive en ulisensiert virksomhet.

I forrige måned forsvant to sørafrikanske brødre angivelig med kundemidler verdt over 3.6 milliarder dollar fra lommeboken til kapitalforvalteren AfriCrypt.

Selv om en av medgründerne hevder at bare 5 millioner dollar gikk tapt i et hack, gir saken enda et høydepunkt av risikoen kryptobrukere står overfor når de søker å utforske investeringsområdet for kryptovaluta.

Kilde: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/