Coinbase, den ledende kryptovalutabørsen basert i Forente Stater, ble akkurat rammet med en straff på 3.3 millioner euro (3.6 millioner dollar) av den nederlandske sentralbanken (DNB) for ikke å få riktig registrering før de leverte kryptotjenester i Nederland. DNB uttalte at det hadde tatt hensyn til at Coinbase var et av de største selskapene som handlet med kryptovalutaer og hadde et betydelig antall kunder i det nordvest-europeiske landet.
Myntbase bøtelagt av den nederlandske sentralbanken
Myndighetene hevdet at sentralisert utveksling ikke overholdt regelverket i løpet av tidsperioden som strekker seg fra november 2020 til august 2022. Og i samsvar med den nederlandske loven om anti-hvitvasking av penger og antiterrorfinansiering, virksomheter som opererer i Nederland eller har til hensikt å tilby kryptorelaterte tjenester er pålagt å registrere seg hos DNB først.
Les mer: Sjekk ut de beste kryptotelegramkanalene i 2023
21. mai 2020 gjorde sentralbanken det til en nødvendighet for krypto utveksling og kryptotjenesteleverandører å registrere seg hos det offentlige organet for å overholde kravet. Dette ble gjort på grunn av økt trussel om hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til kryptotjenester - på grunn av anonymiteten som følger med.
Den nederlandske sentralbanken ble sitert på å si:
Trending Stories
Coinbase har hatt en konkurransefordel ved at de ikke har betalt tilsynsgebyrer til DNB eller pådratt seg andre kostnader i forbindelse med DNBs vanlige tilsynsvirksomhet.
I tillegg avslørte sentralbanken at børsen tidligere har brutt målene med instruksjonene ved å operere i Nederland og tilby cryptocurrency tjenester uten først å registrere seg hos DNB. På grunn av dette var Coinbase ikke i stand til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Financial Intelligence Unit i landet i perioden hvor den ikke var i stand til å gjøre det før 22. september 2022. Som en direkte konsekvens av dette, er mulig at etterforskningsmyndighetene gikk glipp av et betydelig antall mistenkelige transaksjoner i løpet av denne tidsperioden.
Coinbases voksende juridiske problemer
Det skal bemerkes at Coinbases forretningspraksis allerede har trukket oppmerksomheten til offentlige regulatorer og myndigheter. En forliksavtale på $100 millioner ble oppnådd mellom Coinbase Global Inc. og New York Department of Financial Services (NYDF forlengelse) tidligere denne måneden. I følge en uttalelse utstedt av NYDFS, observerte organisasjonen at Coinbase betraktet sine ombordstigningskrav for forbrukere som en "enkel sjekk-boksen" og ikke gjennomførte nødvendige bakgrunnssjekker.
Coinbase har akkurat nå tid til 2. mars til å sende inn en appell til den nederlandske sentralbanken over de foreslåtte straffene. Det er forventet at aksjekursen til Coinbase (COIN) vil reagere på nyhetene så snart det amerikanske markedet åpner opp for handel torsdag morgen. Slik situasjonen er nå, holder COIN-prisen marginalt over $50-merket - på $52.76 - vitne til et betydelig fall på 1.48% i går.
Les også: Coinbase avslører 3 nye tokens som snart skal oppføres
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://coingape.com/coinbase-fined-for-36-mn-by-nation/
- $ 100 millioner
- $3
- 1
- 10
- 2016
- 2018
- 2020
- 2022
- 7
- a
- ovenfor
- Ifølge
- Logg inn
- Handling
- Aktiviteter
- tillegg
- Fordel
- Avtale
- Alle
- allerede
- beløp
- og
- anonymitet
- anti-hvitvasking
- forventet
- appellere
- hensiktsmessig
- oppmerksomhet
- August
- forfatter
- Myndigheter
- avatar
- bakgrunn
- Bank
- basert
- Bær
- bjørnemarkeder
- fordi
- før du
- mellom
- Bitcoin
- Bitcoin halvering
- kroppen
- boom
- Breaking
- virksomhet
- forretningspraksis
- bedrifter
- sentral
- Central Bank
- kanaler
- Sjekker
- Coin
- coinbase
- Myntbase (COIN)
- Coinbase Global Inc.
- Coinbase s
- konkurranse
- tilstand
- Gjennomføre
- tilkobling
- ansett
- Forbrukere
- innhold
- Corporations
- Kostnader
- land
- krypto
- LEVERANDØRER AV KRYPTO-Tjeneste
- kryptotjenester
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- I dag
- Kunder
- håndtering
- Avdeling
- gJORDE
- direkte
- DNB
- Drop
- under
- Dutch
- Den nederlandske sentralbanken
- Den nederlandske sentralbanken (DNB)
- Tidligere
- europeisk
- euro
- evangelist
- utveksling
- strekker
- avgifter
- finansiell
- Enheten for finansiell etterretning
- finansielle tjenester
- finansiering
- Først
- For forbrukere
- fra
- finansiering
- få
- Global
- Regjeringen
- Økende
- halvering
- hit
- hold
- holder
- HTTPS
- ICO
- in
- Inc.
- inkludere
- økt
- instruksjoner
- Intelligens
- etterforskende
- investere
- Utstedt
- IT
- største
- hvitvasking
- ledende
- Lovlig
- knyttet
- oppført
- tap
- laget
- Hoved
- Mars
- marked
- markedsundersøkelser
- Markets
- millioner
- Måned
- mer
- Morgen
- nasjon
- nødvendig
- Nederland
- Ny
- New York
- New York Department of Financial Services
- nyheter
- November
- Antall
- NYDF forlengelse
- mål
- tilby
- onboarding
- ONE
- åpner
- betjene
- drift
- Mening
- rekkefølge
- organisasjon
- Annen
- betalt
- perioden
- personlig
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- mulig
- praksis
- presentert
- tidligere
- pris
- foreslått
- tilbydere
- gi
- Utgivelse
- nådd
- Reager
- Lese
- registrere
- registrering
- Registrering
- regelmessig
- forskrifter
- Regulatorer
- rapporterer
- påkrevd
- behov
- Krav
- forskning
- ansvar
- Reuters
- avslører
- RAD
- September
- tjeneste
- tjenestetilbydere
- Tjenester
- bosetting
- Del
- signifikant
- siden
- siden 2016
- So
- stå
- Uttalelse
- emne
- send
- betydelig
- tilsyn
- mistenkelig
- Telegram
- Terrorisme
- De
- Nederland
- ting
- trussel
- Gjennom
- tid
- til
- tokens
- topp
- trading
- Transaksjoner
- trender
- oss
- enhet
- hvilken
- vil
- uten
- ville
- Din
- zephyrnet