New Yorks statsadvokat Letitia James sier at en av USAs største banker ikke gjør noe for å stoppe falske bankoverføringer selv etter at bankens egne kunder ringer for å rapportere svindel og fryse kontoene deres.
Dypdykk på AGs anklager i henne Søksmålet mot Citibank dukker opp, fremhever påstander at Citibank gjør "ingen innsats" for å varsle andre banker om wire-svindel når det utspiller seg i sanntid.
Ifølge James vil Citibank bare prøve å stoppe falske bankoverføringer hvis kundene eksplisitt ber banken om å kontakte finansinstitusjonene som mottar de stjålne midlene.
"... Historisk sett har Citi ikke gjort noen forsøk på å umiddelbart kontakte mottakende banker som svar på meldinger om uredelig aktivitet, verken for å be om at stjålne midler fryses eller returneres.
Citi har også krevd at forbrukere eksplisitt ber om oppsøking til mottakerbanker før de vil gjøre det i sanntid. Som et resultat kan svindlere få tilgang til og ta ut midler som holdes i mottakerbanker selv etter at forbrukere har gitt meldinger om uredelig aktivitet til Citi.»
James sier Citibanks "slappe sikkerhetsprosedyrer" har kostet kundene millioner.
"Tiltalte Citi har ikke implementert tilstrekkelig robuste datasikkerhetstiltak for å beskytte forbrukernes finansielle kontoer, reagere på riktig måte på røde flagg eller begrense tyveri ved svindel.
I stedet har Citi overlovet og underlevert sikkerhet, reagert ineffektivt på svindelvarsler, villedet forbrukere og avvist påstandene deres. Citis ulovlige og villedende praksis har kostet newyorkere millioner.»
Citibank kaller søksmålet "villedende" og ba tidlig denne måneden en dommer om å avvise saken, rapporter Reuters.
I en innlevering sa banken at "ingen system vil fange enhver svindel hver gang" og advarte om at søksmålet kan "brått og dramatisk forstyrre hvordan bankene har organisert sin politikk og praksis i flere tiår."
James må svare på forslaget om å avvise innen 17. mai.
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Generert bilde: Midjourney
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://dailyhodl.com/2024/04/13/citibank-allows-fraudulent-wire-transfers-to-proceed-after-customers-report-scams-ask-bank-to-freeze-transactions-new-york-attorney-general/
- : har
- :er
- :ikke
- 17.
- 800
- a
- I stand
- adgang
- kontoer
- Beskyldninger
- aktivitet
- råd
- rådes
- rådgiver
- Partnerskap
- affiliate markedsføring
- Etter
- mot
- Varsle
- Varsler
- tillater
- også
- an
- og
- noen
- hensiktsmessig
- ER
- AS
- spør
- Eiendeler
- At
- advokat
- Justisminister
- Bank
- Banker
- BE
- slå
- før du
- mottaker
- Biggest
- Bitcoin
- Kjøpe
- by
- ring
- Samtaler
- saken
- Catch
- Citi
- Citibank
- krav
- klasse
- forbruker
- Forbrukere
- kontakt
- Kostnad
- kunne
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Kunder
- daglig
- dato
- datasikkerhet
- tiår
- villedende
- levert
- benektet
- utplassert
- digitalt
- Digitale eiendeler
- aktsomhet
- direkte
- Forkast
- do
- gjør
- dramatisk
- to
- Tidlig
- innsats
- enten
- emalje
- Emery
- Selv
- Hver
- eksplisitt
- uttrykte
- kar
- Filing
- finansiell
- Finansinstitusjoner
- flagg
- Til
- svindel
- uredelig
- uredelig aktivitet
- Frys
- frossen
- midler
- general
- få
- Ha
- Held
- her
- høy risiko
- utheving
- Hodl
- Hvordan
- HTTPS
- if
- ulovlig
- bilde
- umiddelbart
- in
- institusjoner
- investering
- Investeringer
- Investorer
- IT
- james
- dømme
- Søksmålet
- Letitia James
- BEGRENSE
- taper
- laget
- GJØR AT
- Making
- Marketing
- Kan..
- målinger
- millioner
- gå glipp av
- Måned
- bevegelse
- må
- Ny
- New York
- Nei.
- note
- ingenting
- NY
- of
- on
- ONE
- bare
- Meninger
- or
- Organisert
- oppsøk
- egen
- deltar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- Politikk
- praksis
- fortsette
- beskytte
- forutsatt
- ekte
- sanntids
- mottak
- anbefaler
- Rød
- Røde flagg
- rapporterer
- anmode
- påkrevd
- Svare
- svar
- ansvar
- resultere
- Reuters
- Risiko
- robust
- Sa
- sier
- Svindel
- svindlere
- svindel
- sikkerhet
- Sikkerhetstiltak
- Å Sell
- bør
- So
- stjålet
- stjålne midler
- Stopp
- system
- Det
- De
- The Daily Hodl
- tyveri
- deres
- denne
- tid
- til
- handler
- overføringer
- prøve
- us
- advarte
- vil
- Metalltråd
- Wire Bedrageri
- trekke seg
- york
- Du
- Din
- zephyrnet