Coinbase Execs bror erkjenner seg skyldig i svindel med kryptovaluta

Det amerikanske justisdepartementet ga ut en uttalelse 12. september som rapporterte at Nikhil Wahi, bror til eks-Coinbase produktsjef Ishan Wahi, erkjente seg skyldig i å ha begått svindel med kryptovaluta ved å bruke innsideinformasjon hentet fra broren hans.

Per slippNikhil Wahi risikerer opptil 20 års mulig fengsel. I tillegg vil han måtte miste alle ulovlig oppnådde pengegevinster.

Ishan Wahi, derimot, erkjente seg ikke skyldig i begynnelsen av august på siktelsen for svindel med kryptovaluta; brorens bønn kan imidlertid sette en negativ snurr på saken hans.

Den første personen som erklærte seg skyldig i svindel med kryptovaluta

Den amerikanske advokaten Damian Williams sa at dette er første gang i historien at en person som er anklaget for innsidehandel i kryptovaluta, erklærer seg skyldig som tiltalt.

"Nikhil Wahi innrømmet i retten i dag at han handlet med kryptoaktiva basert på Coinbases konfidensielle forretningsinformasjon som han ikke hadde rett til. For første gang noensinne har en tiltalt erkjent skyld i en innsidehandelssak som involverer kryptovalutamarkedene.»

Ifølge Williams bør denne saken tjene som en påminnelse til alle kryptohandlere om å tenke seg om to ganger før de engasjerer seg i noen svindelaktivitet.

"Det sørlige distriktet i New York vil fortsette å konsekvent politibevise svindel av alle slag og vil tilpasse seg etter hvert som teknologien utvikler seg."

Coinbase gjorde alt den kunne for å forhindre og håndtere problemet

As rapportert av CryptoPotato ble Wahi-brødrene arrestert i juli etter en etterforskning av amerikanske myndigheter i samarbeid med Coinbase. Etterforskningen konkluderte med at brødrene utnyttet Nikhi Wahis posisjon som manager hos Coinbase til å gjøre investeringer i kryptovalutaer før de ble notert på plattformen.

Siden juli 2021 hadde Nikhil Wahl brukt brorens innsideinformasjon til å kjøpe kryptovalutaer før de ble notert på Coinbase for å selge dem når det ble offentliggjort offentlig notering, og dra fordel av den berømte "Coinbase-effekt».

Coinbase advarte sine ansatte om at det var strengt forbudt å dele oppføringsinformasjonen med noen. Det forbød dem til og med å gi investeringstips til sine bekjente. Derfor var Ishan klar over sin forbrytelse før han ble arrestert.

Nikhil brukte kontoer i andres navn på sentraliserte børser for å dekke sporene hans. I tillegg, ifølge myndighetene, hadde han opprettet flere lommebøker gjennom Ethereum-blokkjeden uten noen historie for å skjule informasjonen hans, men etterforskere var i stand til å spore opp alle transaksjonene hans.

Coinbase har et langvarig forhold til amerikanske myndigheter. I tillegg til å være den første børsnoterte kryptovalutabørsen noensinne, har den utviklet en rekke programvareverktøy som brukes av flere amerikanske offentlige etater. Wahi Brothers-skandalen er en flekk på plattformens merittliste, men handlingshastigheten for å fjerne Wahi fra sin stilling og samarbeide med myndighetene kan spille på børsens rykte.