Tilbake i august 2016, Heather Morgan, aka razzlekhan, også kjent som Krokodille fra Wall Street (faktisk er det en dobbeltløpet eksplosiv foran ordet "krokodille", men dette er et familievennlig nettsted, så vi lar deg ekstrapolere selv), og ektemannen Ilya Lichtenstein fikk tak i 120,000 XNUMX av dine fineste bitcoins.
På den tiden handlet BTC for rundt $600, så oppbevaringen deres var verdt kule $72,000,000.
For et par i midten til slutten av 20-årene på den tiden, kan du forestille deg at den slags kapital ville finansiere et langt liv med ledig luksus, spesielt hvis du slutter å tenke på at Bitcoin ikke har handlet under $10,000 XNUMX de siste tre år.
Selv om de hadde brent gjennom halvparten av sin opprinnelige formue nå, ville de fortsatt ha nesten 2 milliarder dollar igjen med dagens kurs, omtrent 25 ganger så mye som de startet med.
Men ting gikk ikke slik.
Problemet var at Morgan og Lichtenstein ikke hadde skaffet disse bitcoins på lovlig måte, ikke klarte å utbetale dem så raskt som de sannsynligvis trodde de kunne, og til slutt oppdaget at bitcoin-anonymitet bare går så langt, spesielt hvis du sitter fast med problemet med å prøve å hvitvaske en stor mengde av verdens mest kjente kryptovaluta.
Tidlig i 2022 hadde amerikanske rettshåndhevelseseksperter satt sammen nok av parets BTC-historie til å arrestere dem for forsøk på å bruke utbyttet av en forbrytelse:
Enkelt sagt, paret ble ikke direkte siktet for å ha stjålet bitcoinage i utgangspunktet, men for å prøve å utbetale den til tross for at de visste at den var stjålet.
på rettsdokument offeret omtales ganske enkelt som VCE, en forkortelse for virtuell valutaveksling, men at VCE nå er offentlig kjent for å være Bitfinex, så vi har brukt det virkelige navnet her:
I eller rundt august 2016 brøt en hacker [Bitfinexs] sikkerhetssystemer og infiltrerte infrastrukturen. Mens han var inne i [Bitfinexs] nettverk, var hackeren i stand til å initiere over 2,000 uautoriserte BTC-transaksjoner, hvor omtrent 119,754 XNUMX BTC ble overført […] til en [utenfor lommebok].
[…] Amerikanske myndigheter sporet de stjålne midlene på BTC-blokkjeden. Som beskrevet [i erklæringen], fra og med januar 2017, flyttet en del av den stjålne BTC-en ut av [den lommeboken] i en serie små, komplekse transaksjoner på tvers av flere kontoer og plattformer. Denne stokkingen, som skapte et omfangsrikt antall transaksjoner, så ut til å være designet for å skjule banen til den stjålne BTC-en, noe som gjorde det vanskelig for rettshåndhevelse å spore midlene. Til tross for disse anstrengelsene, sporet amerikanske myndigheter den stjålne BTC-en til flere kontoer kontrollert av ILYA "DUTCH" LICHTENSTEIN, en russisk-amerikansk statsborger bosatt i New York, og hans kone HEATHER MORGAN.
Spol frem litt over et og et halvt år, og begge de mistenkte har nå erkjent straffskyld for hvitvaskingsanklagene.
Denne gangen uttaler det amerikanske justisdepartementet (DOJ) utvetydig at Lichtenstein var hackeren som er nevnt ovenfor, og tilbyr noen spennende nye detaljer om hvordan paret forsøkte å gjøre de stjålne kryptomyntene til klare penger, inkludert å bruke noen av de forurensede bitcoinene til kjøpe gull, som de gjemte på tradisjonell måte med røvere og pirater gjennom tidene:
Ifølge rettsdokumenter brukte Lichtenstein en rekke avanserte hackingverktøy og teknikker for å få tilgang til Bitfinex sitt nettverk. En gang inne i systemene deres, autoriserte Lichtenstein mer enn 2,000 transaksjoner som ble overført fra Bitfinex til en kryptovaluta-lommebok under Lichtensteins kontroll. Lichtenstein tok deretter skritt for å dekke sporene sine ved å gå tilbake til Bitfinex sitt nettverk og slette tilgangslegitimasjon og andre loggfiler som kan ha gitt ham bort til rettshåndhevelse. Etter hacket fikk Lichtenstein hjelp av sin kone, Morgan, til å hvitvaske de stjålne midlene.
Lichtenstein, til tider med Morgans hjelp, brukte en rekke sofistikerte hvitvaskingsteknikker, inkludert bruk av fiktive identiteter for å sette opp nettkontoer; bruk av dataprogrammer for å automatisere transaksjoner; sette inn de stjålne midlene på kontoer på en rekke darknet-markeder og kryptovalutabørser og deretter ta ut midlene, noe som tilslører sporet av transaksjonshistorikken ved å bryte opp fondsstrømmen; konvertere bitcoin til andre former for kryptovaluta, inkludert anonymitetsforbedret kryptovaluta (AEC), i en praksis kjent som "kjedehopping"; sette inn en del av det kriminelle utbyttet til blandetjenester for kryptovaluta, som Bitcoin Fog, Helix og ChipMixer; bruke USA-baserte forretningskontoer for å legitimere bankvirksomheten deres; og bytte en del av de stjålne midlene til gullmynter, som Morgan deretter skjulte ved å begrave dem.
Lichtenstein risikerer nå opptil 20 års fengsel når han er dømt, mens Crocodile Lady risikerer opptil 10 år bak murene.
Som loven krever, og som DOJ minner alle om, «det vil være en formell prosess ved avslutningen av saken […] for tredjeparts fordringshavere til å fremsette krav for beslaglagt og forspilt eiendom».
Fascinerende nok kan denne restitusjonsprosessen gi noen særegne resultater for ulike kravsøkere, avhengig av hvilke stjålne bitcoins som ble handlet ut og gjenvunnet i form av gull, hvilke som fortsatt var i BTC-form da de ble beslaglagt, og hvordan eiendelene er fordelt mellom fordringshavere .
For eksempel, hvis bitcoinene dine ble stjålet i 2016, utbetalt for gull av Krokodillefruen tidlig i 2017, og ble returnert til deg akkurat nå i form av gullbarrer, ville du ende opp med en rimelig sunn avkastning på et sted mellom 250 % og 300 %.
Det er fordi BTC gikk fra rundt $600 i midten av 2016 til omtrent det dobbelte av tidlig i 2017 (x2), og gull har gått opp fra $1500 per unse til $2000 per unse siden den gang (x1.3), for en samlet gevinst på omtrent 2× 1.3 = 260 %.
Hvis din spesifikke haug med bitcoins endte opp uberørt av det skyldige paret, og du skulle få dem tilbake direkte, ville de nå være verdt omtrent 50 ganger hva de var på tidspunktet for ranet, for en 5000 % avkastning.
Men hvis myntene dine ble byttet ut mot gull i slutten av 2021, rett før krokodillefruen ble tatt i varetekt, ville de vært verdt mer enn 100 ganger 2016-verdien på handelstidspunktet, og selv om verdien av BTC er nå mindre enn halvparten av hva det var den gang, har gull bare gått veldig lite ned, så du vil fortsatt se på en avkastning på bedre enn 10,000 XNUMX %.
I praksis antar vi at det totale beløpet som gjenvinnes vil deles proporsjonalt mellom alle fordringshavere, inkludert de hvis spesifikke kryptomynter ble utbetalt underveis og brukt på høye levekår...
…men det er en spennende påminnelse om hvor komplekst og forvirrende kryptomyntøkosystemet kan være.
HVORDAN KRYPTOMYNTER KAN SPORES
Hvis du lurer på hvordan stjålne og hvitvaskede transaksjoner kan spores i et pseudoanonymt handelssystem som Bitcoin...
…du vil nyte denne spesielle episoden av Naked Security-podcasten der vi snakker med den bestselgende amerikanske forfatteren Andy Greenberg om hans fantastiske bok om nettopp dette emnet, Tracers in the Dark – The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency:
Klikk og dra på lydbølgene nedenfor for å hoppe til et hvilket som helst punkt. Du kan også lytte direkte på Soundcloud.
Du kan også finne podcastene våre på Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify og hvor som helst hvor du finner gode podcaster. Eller bare dropp URL til RSS-feeden vår inn i din favoritt podcatcher.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
- kilde: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/
- : har
- :er
- $1500
- $OPP
- 000
- 10
- 100
- 20
- 20 år
- 2016
- 2017
- 2021
- 2022
- 25
- 50
- a
- I stand
- Om oss
- ovenfor
- adgang
- kontoer
- ervervet
- tvers
- aktivitet
- faktisk
- avansert
- Ages
- Alle
- langs
- også
- Selv
- blant
- beløp
- an
- og
- Andy Greenberg
- anonymitet
- noen
- hvor som helst
- dukket opp
- eple
- Påfør
- ca
- ER
- rundt
- arrestere
- AS
- Assistanse
- At
- August
- forfatter
- Myndigheter
- autorisert
- automatisere
- borte
- tilbake
- Banking
- barer
- BE
- fordi
- vært
- før du
- Begynnelsen
- bak
- under
- Bedre
- mellom
- Milliarder
- Bitcoin
- Bitcoins
- Bitfinex
- blockchain
- bok
- både
- Breaking
- BTC
- BTC-blokkjede
- btc-transaksjoner
- bullion
- Bunch
- brent
- virksomhet
- men
- kjøpe
- by
- CAN
- hovedstad
- saken
- Kontanter
- ladet
- avgifter
- fordringshavere
- krav
- Lukke
- Mynter
- komplekse
- datamaskin
- skjule
- konklusjon
- forvirrende
- kontroll
- kontrolleres
- konvertering
- Kul
- kunne
- Par
- Court
- dekke
- opprettet
- Credentials
- Crime
- Criminal
- kryptokoin
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- Cryptocurrency lommebok
- valuta
- varetekt
- Darknet
- Darknet Markets
- Avdeling
- Justisdepartementet
- Justisdepartementet (DoJ)
- avhengig
- designet
- Til tross for
- detaljert
- detaljer
- forskjellig
- vanskelig
- direkte
- Divided
- dokumenter
- DOJ
- dobbelt
- Drop
- Tidlig
- økosystem
- innsats
- ansatt
- slutt
- håndhevelse
- nyte
- nok
- episode
- spesielt
- alle
- eksempel
- Børser
- utveksling
- eksperter
- ansikter
- langt
- Filer
- Finn
- Først
- flyten
- Tåke
- etter
- Til
- forspilt
- skjema
- formell
- skjemaer
- Fortune
- Forward
- funnet
- fra
- foran
- fond
- midler
- Gevinst
- få
- gitt
- Global
- Går
- skal
- Gull
- Gullpenger
- borte
- god
- skyldig
- hack
- hacker
- hacking
- HAD
- Halvparten
- hender
- Ha
- sunt
- Heather Morgan
- heist
- hjelpe
- her
- her.
- Høy
- ham
- hans
- historie
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- jakten
- identiteter
- Idle
- if
- Ilya Lichtenstein
- forestille
- in
- Inkludert
- Infrastruktur
- initiere
- innsiden
- inn
- fascinerende
- IT
- DET ER
- Januar
- bare
- Justice
- Knowing
- kjent
- Lady
- stor
- Late
- Vasket
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- Permisjon
- venstre
- lovlig
- mindre
- Life
- logg
- Lang
- ser
- Lords
- Luksus
- Making
- Markets
- Kan..
- Mid
- Blanding
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- Morgan
- flyttet
- mye
- flere
- Naken sikkerhet
- Naken sikkerhetspodcast
- navn
- nasjonal
- nettverk
- Ny
- New York
- nå
- Antall
- mange
- of
- Tilbud
- on
- gang
- seg
- på nett
- bare
- or
- original
- Annen
- vår
- ut
- utenfor
- enn
- samlet
- par
- Past
- banen
- paul
- merkelig
- Pirates
- Sted
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- påberope
- podcast
- Podcasts
- Point
- del
- innlegg
- praksis
- fengsel
- sannsynligvis
- Problem
- fortsetter
- prosess
- produsere
- programmer
- offentlig
- sette
- kvantitet
- raskt
- Sats
- klar
- ekte
- referert
- Krever
- Resultater
- retur
- ikke sant
- omtrent
- rss
- sikkerhet
- beslaglagt
- dømt
- Serien
- Tjenester
- sett
- Kort
- ganske enkelt
- siden
- liten
- So
- så langt
- noen
- et sted
- sofistikert
- Soundcloud
- spesiell
- spesifikk
- bruke
- brukt
- Spotify
- startet
- stash
- Stater
- Steps
- Still
- stjålet
- Stjålne Bitcoins
- stjålne midler
- Stopp
- Story
- emne
- send
- innsendt
- slik
- system
- Systemer
- tatt
- Snakk
- teknikker
- enn
- Det
- De
- loven
- deres
- Dem
- deretter
- Disse
- de
- ting
- tror
- tredjeparts
- denne
- De
- trodde
- tre
- Gjennom
- hele
- tid
- ganger
- til
- dagens
- sammen
- tok
- verktøy
- Totalt
- Trace
- handel
- handles
- trading
- tradisjonelle
- trail
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføres
- prøvd
- SVING
- Til syvende og sist
- URL
- us
- US Department of Justice
- brukt
- ved hjelp av
- utnytte
- verdi
- variasjon
- veldig
- Offer
- Wall
- lommebok
- warrants
- var
- Vei..
- we
- Nettsted
- gikk
- var
- Hva
- når
- hvilken
- mens
- hvem sin
- kone
- vil
- med
- trekke tilbake
- lurer
- ord
- Arbeid
- trene
- Verdens
- verdt
- ville
- år
- york
- Du
- Din
- deg selv
- zephyrnet