Crypto Exchange Binance ansetter tidligere spesialagent fra IRS til å lede SAR-rapportering

Crypto utveksling Binance har annonsert ansettelsen av Amjad Qaqish, et tidligere medlem av U.S. Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Unit, som direktør for Global Suspicious Activity Report (SAR) Reporting. 

"MR. Qaqish har over 30 års tjeneste hos IRS, hvorav over 23 ble brukt som spesialagent hos IRS Criminal Investigation Agency, sa Binance i en uttalelse.

I løpet av sin tid hos IRS, "jobbet han med kryptorelaterte saker som involverte svindel, skatteunndragelse, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme," la børsen til. 

Nå skal Qaqish lede Global SAR-teamet, som overvåker mistenkelig og uvanlig aktivitet med sikte på å hindre dårlige aktører i å utnytte kryptovalutaindustrien. Teamet har også som mål å sikre at brukerkontoer og midler er trygge. 

"Hurtigheten til hvordan kryptomarkedet vokser betyr at avskrekking av dårlige aktører er avgjørende for den langsiktige suksessen til vår industri," sa Qaqish. Han la til at "Binance er en markedsleder og det globale samfunnet vil se opp til oss."

Likevel, i løpet av mesteparten av dette året, har Binance havnet i regulatorisk kontrovers etter kontrovers.

Binances regulatoriske kamp

I den beste delen av 2021 har kryptobørsen støtt på en overflod av problemer med regulatorer for finansielle tjenester rundt om i verden. 

Regulatorer i Holland og Japan har utstedt forbrukeradvarsler om byttet. Regulatorer i Caymanøyene og Italia har sagt at Binance ikke er lisensiert i deres jurisdiksjoner.

In Malaysia, sto børsen overfor håndhevelse for å ha operert ulovlig i landet. 

I Storbritannia utstedte Financial Conduct Authority (FCA) også en forbrukeradvarsel— denne gangen mot Binances UK-baserte enhet, Binance Markets Limited (BML). Måneder senere sa FCA at BML var det ute av stand til å bli regulert etter at selskapet angivelig ikke klarte å gi grunnleggende informasjon om hvordan det – og den bredere Binance Group – ble organisert. 

Siden august, dekryptere har gjort gjentatte forespørsler om informasjon om hvordan Binance Group er organisert. Vi har ennå ikke fått svar.

Kilde: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting