Medgründeren av AirBit Club – et kryptovalutapyramidespill som svindlet investorer for over 100 millioner dollar – er dømt til 12 års fengsel.
Syv måneder tidligere, medgründer av AirBit Club, Pablo Rodriguez, erkjente seg skyldig i anklager om konspirasjon av svindel i en amerikansk tingrett i mars.
I en uttalelse 26. september sa Damian Williams, USAs advokat for det sørlige distriktet i New York sa Rodriguez "forsøkte" usofistikerte investorer med falske løfter om at pengene deres ble investert i legitim handel med kryptovaluta og gruvedrift.
"I stedet for å investere på vegne av investorer, gjemte Rodriguez ofrenes penger i en kompleks hvitvaskingsordning ved å bruke Bitcoin, en advokatkonto og internasjonale front- og shell-selskaper og brukte ofrenes penger til å forsyne sine egne lommer."
Tingrettsdommer George B. Daniels påla Rodriguez ytterligere tre år med overvåket løslatelse, som vil følge hans 12-årige fengselsstraff.
.@HSINewYorkEl Dorado Task Force, den største innsatsstyrken for hvitvasking av penger i USA, er stolte over å ha spilt en viktig rolle i å yte rettferdighet til ofrene til Pablo Renato Rodriguez og den falske "AirBit Club" Ponzi-ordningen #HomelandSecurity Investigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Den dømte svindleren ble dømt til å betale et inndrag på 65 millioner dollar og å tape andre gjenstander, inkludert totalt 3,800 XNUMX Bitcoins (BTC) (verdt 100 millioner dollar), Rodriguez' Irvine-bolig i California, 900,000 1 dollar i amerikanske dollar beslaglagt fra eiendommen og nesten XNUMX million dollar tidligere holdt i depot for en Gulfstream Jet.
De andre tiltalte - Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan og Karina Chairez har også erkjent straffskyld og venter på dom.
Relatert: Hvordan finne ut om et kryptovalutaprosjekt er et Ponzi-opplegg
AirBit Club ble lansert i 2015. Potensielle investorer ble fortalt at AirBit Club tjente avkastning på gruvedrift og handel med kryptovaluta, og at ofrene ville tjene passiv, garantert daglig avkastning på ethvert medlemskap som ble kjøpt.
Så tidlig som i 2016 var det imidlertid klubbmedlemmer som ønsket å trekke tilbake inntektene møtt med unnskyldninger, forsinkelser og skjulte gebyrer og fortalte at de må rekruttere nye medlemmer hvis de ønsket å motta avkastningen.
Operatørene av klubben, inkludert Rodriguez var ladet med svindel og hvitvasking av penger av DOJ i august 2020 etter en etterforskning av United States Homeland Security Investigations.
I 2022, 7.6 milliarder dollar i midler gikk tapt til kryptovaluta ponzi- og pyramidespill, ifølge en rapport fra 28. juni fra blockchain-etterretningsfirmaet TRM Labs.
Blad: Ustabile mynter: Depegging, bankløp og andre risikoer truer
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- : har
- :er
- $ 1 millioner
- $ 100 millioner
- $ 65 millioner
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- Ifølge
- Logg inn
- Ytterligere
- Etter
- også
- an
- og
- anti-hvitvasking
- noen
- ER
- AS
- advokat
- August
- avventer
- Bank
- bank løper
- vært
- vegne
- Milliarder
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- california
- klubb
- Med-grunnlegger
- Cointelegraph
- Selskaper
- komplekse
- Conspiracy
- Court
- krypto
- krypto gruvedrift
- cryptocurrency
- Mining av kryptovaluta
- cryptocurrency trading
- daglig
- Damian Williams
- daniels
- tiltalte
- forsinkelser
- levere
- DEPEGGING
- distrikt
- tingrett
- DOJ
- dollar
- DOS
- Tidligere
- Tidlig
- tjene
- opptjent
- el
- escrow
- falsk
- Firm
- følge
- Til
- Tving
- inndragning
- svindel
- uredelig
- fra
- foran
- midler
- George
- garantert
- skyldig
- Ha
- Held
- skjult
- hans
- hjemland
- Homeland Security
- HTTPS
- if
- pålagt
- in
- Inkludert
- Intelligens
- internasjonalt
- inn
- investert
- Undersøkelser
- investere
- Investorer
- varer
- jpg
- dømme
- juni
- Justice
- Labs
- største
- lansert
- hvitvasking
- legitim
- linje
- Mars
- medlemmer
- medlemskap
- millioner
- Gruvedrift
- penger
- Hvitvasking av penger
- måneder
- må
- nesten
- Ny
- New York
- of
- on
- Drift
- operatører
- Annen
- enn
- egen
- passiv
- Betale
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spilt
- lommer
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- tidligere
- fengsel
- probe
- fortsetter
- prosjekt
- lover
- eiendom
- prospektive
- stolt
- kjøpt
- Pyramid
- Pyramidskjema
- motta
- rekrutt
- slipp
- rapporterer
- Residence
- avkastning
- risikoer
- Rolle
- går
- s
- ordningen
- scott
- sikkerhet
- beslaglagt
- dømme
- dømt
- sju
- Shell
- Southern
- Sør -distriktet i New York
- Uttalelse
- Stater
- Oppgave
- arbeidsgruppe
- fortelle
- Det
- De
- deres
- de
- tre
- til
- fortalte
- Totalt
- trading
- Stol
- oss
- US dollar
- forent
- Forente Stater
- us
- brukt
- ved hjelp av
- Bruke Bitcoin
- ofre
- vital
- ønsket
- var
- var
- hvilken
- vil
- Williams
- Metalltråd
- Wire Bedrageri
- ønsker
- med
- trekke seg
- verdt
- ville
- år
- york
- zephyrnet