Onsdag kunngjorde det amerikanske justisdepartementet siktelser mot Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill, grunnleggerne av Samourai Wallet, for deres påståtte involvering i en storstilt hvitvaskingsoperasjon. Anklagene understreker den pågående innsatsen fra amerikanske myndigheter for å slå ned på kryptoblandingstjenester som kan utnyttes av kriminelle og utenlandske enheter for å skjule finansielle transaksjoner.
I følge DOJs pressemelding er Rodriguez, 35, og Hill, 65, anklaget for å ha orkestrert et komplekst opplegg gjennom deres kryptomikser, Samourai Wallet. Denne tjenesten skal ha tilrettelagt for over 100 millioner dollar i transaksjoner som stammer fra ulovlige aktiviteter på det mørke nettet. Tiltalen avslører et bredere omfang av påståtte ulovlige aktiviteter, noe som tyder på at Samourai Wallet har håndtert omtrent 2 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner siden starten i 2015.
Duoen tjente angivelig rundt 4.5 millioner dollar i gebyrer fra disse transaksjonene, med varierende priser avhengig av miksetjenestefunksjonene som brukes. Både Rodriguez og Hill står tiltalt for konspirasjon for å begå hvitvasking og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, med potensielle maksimumsdommer på henholdsvis 20 år og fem års fengsel.
Arrestasjonene skjedde samme dag; Rodriguez ble tatt i varetekt i Pennsylvania, med planer om en umiddelbar rettssak, mens Hill ble arrestert i Portugal og venter på utlevering til USA. I en parallell aksjon tok myndighetene beslag på nettstedet Samourai Wallet som er vert på Island og utstedte en beslagsordre for mobilen. applikasjonen i Google Play Store.
Pressemeldingen avslørte at Samourai Wallets grunnleggere aktivt promoterte plattformen som et hvitvaskingsverktøy for de svarte/grå markedene, med henvisning til ulike kommunikasjons- og markedsføringsmateriell som var rettet mot mørke markedsdeltakere og online gamblere.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
- :er
- $ 100 millioner
- 20
- 20 år
- 2015
- 2024
- 25
- 35%
- 65
- a
- Om oss
- tiltalte
- Handling
- aktivt
- Aktiviteter
- mot
- påstått
- an
- og
- annonsert
- Søknad
- ca
- April
- april 2024
- ER
- Rettssak
- arrestert
- arrestasjoner
- AS
- Myndigheter
- BE
- Milliarder
- både
- bredere
- virksomhet
- by
- avgifter
- klemme
- COM
- forplikte
- kommunikasjon
- komplekse
- Conspiracy
- kriminelle
- krypto
- kryptomikser
- kryptorundering
- CryptoCompare
- varetekt
- mørk
- mørk Web
- dag
- Avdeling
- Justisdepartementet
- avhengig
- Avledet
- DOJ
- ned
- duo
- opptjent
- innsats
- enheter
- Exploited
- utlevering
- Face
- tilrettelagt
- Egenskaper
- avgifter
- finansiell
- fem
- Til
- utenlandske
- grunnleggere
- fra
- gamblere
- Google Play
- Google Play-butikken
- vert
- HTTPS
- Island
- ulovlig
- umiddelbar
- in
- begynnelse
- tiltale
- inn
- engasjement
- Utstedt
- DET ER
- Justice
- storskala
- hvitvasking
- marked
- Marketing
- Markets
- materialer
- maksimal
- kunne
- millioner
- mikser
- Blanding
- Mobil
- penger
- Hvitvasking av penger
- forekom
- of
- on
- pågående
- på nett
- drift
- drift
- orkestrere
- enn
- Parallel
- deltakere
- påvente
- Pennsylvania
- planer
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Spille
- Play-butikken
- Portugal
- potensiell
- trykk
- Pressemelding
- fengsel
- Forfremmet
- priser
- slipp
- velig
- henholdsvis
- Avslørt
- avslører
- Roundup
- s
- samme
- Samurai
- ordningen
- omfang
- beslaglagt
- Seizure
- tjeneste
- Tjenester
- siden
- oppbevare
- tatt
- målrettet
- Det
- De
- deres
- Disse
- denne
- Gjennom
- til
- verktøy
- Transaksjoner
- oss
- US Department of Justice
- underst
- ulovlig
- brukt
- ulike
- Varierende
- lommebok
- Warrant
- var
- web
- Nettsted
- onsdag
- mens
- william
- med
- år
- zephyrnet