DOJ Task Force 'KleptoCapture' for å målrette kryptoutvekslinger i sanksjonsunndragelse Crackdown PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

DOJ Task Force 'KleptoCapture' for å målrette kryptoutvekslinger i sanksjonsunndragelse.

Tidsstempel: 13. mars 2022 12:30

DOJ Task Force 'Klepto Capture' for å målrette mot kryptoutvekslinger som hjelper russere med å unngå sanksjoner

En ny arbeidsgruppe satt opp av det amerikanske justisdepartementet (DOJ), KleptoCapture, vil også målrette mot kryptovaluta-børser. Finansinstitusjoner, banker, pengeoverføringstjenester og kryptobørser som lar russiske oligarker flytte penger "vil være i trådkorset i denne etterforskningen."

DOJs KleptoCapture Task Force vil ta et bredere syn

En ny arbeidsgruppe for justisdepartementet (DOJ), KleptoCapture, vil håndheve sanksjoner mot russiske oligarker, samt målrette mot alle som hjelper til med å skjule pengene deres, inkludert leverandører av kryptotjenester, sa en høytstående tjenestemann i DOJ fredag.

KleptoCapture-arbeidsgruppen ble lansert 2. mars. Det er «en tverretatlig arbeidsgruppe for rettshåndhevelse dedikert til å håndheve de omfattende sanksjonene, eksportrestriksjonene og økonomiske mottiltakene som USA har innført, sammen med allierte og partnere, som svar på Russlands uprovoserte militær invasjon av Ukraina», beskrev DOJ.

Ved å merke seg at KleptoCapture-arbeidsstyrken vil ha et "bredere syn" på hvem den anser som en tilrettelegger for unndragelser av sanksjoner, uttalte DOJ-tjenestemannen:

Målet vårt er å reise enhver passende siktelse mot enhver sanksjonert russisk oligark eller enhet, og de som vil hjelpe dem med å unngå økonomiske sanksjoner.

I tillegg til de som villig hjelper til med hvitvasking av penger, understreket tjenestemannen at «skuespillere som stikker hodet i sanden, eller blinder seg for å flytte skitne penger, kan bli anklaget for hvitvasking av penger for deres rolle i å skjule disse inntektene».

DOJ-tjenestemannen understreket:

Finansinstitusjoner, banker, pengeoverføringstjenester, kryptovalutabørser som med vilje mislykkes i å opprettholde tilstrekkelige retningslinjer og prosedyrer for bekjempelse av hvitvasking og lar disse oligarkene flytte penger, for å tillate flyten av pengene deres, vil være i trådkorset i denne etterforskningen.

Statsadvokat Merrick Garland sa i forrige uke at DOJ ville "ikke la steinen være ugjort" for å beslaglegge eiendeler i strid med de nye sanksjonene.

– Arbeidsgruppen skal samle påtalemyndigheter, agenter, analytikere, oversettere fra hele avdelingen og fra hele den amerikanske regjeringen for å forfølge forbrytelsene og eiendelene til russiske oligarker, og andre som har gjort det mulig for det russiske regimet som er ansvarlig for invasjonen av Ukraina ", sa senior DOJ-tjenestemannen og la til:

Disse muliggjørerne har samlet enorme rikdommer gjennom korrupsjon, utpressing og forringelse av rettsstaten. Suksess for denne arbeidsgruppen er definert av demontering, forstyrrelse og ubehag for disse aktivatorene og deres nettverk.

Tjenestemannen presiserte at bare fordi oligarker er underlagt amerikanske sanksjoner, betyr det ikke at justisdepartementet bare kan beslaglegge eiendommen deres, og utdyper: «Det å være blokkert, eller rett og slett tilhøre en kjent oligark er ikke i seg selv tilstrekkelig for justisdepartementet. å miste eiendommen eller få en beslagsordre.»

Hva synes du om KleptoCapture-arbeidsgruppen rettet mot kryptobørser? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Tidstempel:

Mer fra Bitcoin.com