Nye detaljer dukker opp i det omfattende angrepet i Israel mot leverandørene av handelsplattformer for valuta- og kryptomerker, som førte til arrestasjon av fire mistenkte. Finance Magnates har fått vite at raidet, som inkluderte konfiskering av maskinvare og dokumenter, fant sted i Ramat Gan-kontorene som drev et ganske kjent industrimerke: Airsoft Ltd.
I sammendraget av varetektshøringene, sett av Finance Magnates, sa dommeren at den "komplekse" etterforskningen nettopp har begynt.
"Dette er en global og langrennsaffære, der mistenkte, under Airsoft-merket, har operert en plattform som muliggjorde bedrageri av investorer," sa han.
Cyberenheten 433 Lahav og Israel Tax Authority har signalisert to hovedmistenkte, som er mistenkt for å bekjempe hvitvasking av penger, uredelig mottakelse under skjerpede omstendigheter, konspirasjon for å begå en forbrytelse og skattelovbrudd.
Mastermind flyktet
Omfanget av svindelene var massivt ettersom det er mistanke om at nettverket ga infrastruktur for uredelige lovbrudd til hundrevis av valutakontorer globalt og slukte titalls millioner euro, ifølge det israelske nyhetsbyrået Posta.
Den massive bysten fulgte en etterforskning fra tyske myndigheter mot den bedragerske ringen. Ifølge Posta, til tross for arrestasjonene, klarte Jeremy Katlan, også kjent som Roni Hajjaj, som angivelig er leder for det kriminelle nettverket, å rømme utenlands. De siste arrestasjonene fra israelske myndigheter fra valutakontoret i Ramat Gan inkluderer et familiemedlem av Katlan, som er mistenkt for å styre stedet i fellesskap. Administrerende direktør for det kontoret ble også arrestert.
De mistenkte skal ha kontaktet ofre globalt gjennom salgsrepresentanter, som presenterte seg som tradere av forex, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter. De drev til og med falske telefonsentre i Bulgaria, Serbia, Ukraina, Georgia, Israel og Kosovo.
Ofrene ble lokket inn med løfter om høy avkastning. Svindlerne presenterte til og med forfalskede dokumenter om investeringssvindelene. Men i virkeligheten investerte svindlerne aldri de innsamlede inntektene fra investorene. Svindlerne overførte også ofrenes midler til bankkontoer i Tyskland, Tsjekkia og Ungarn.
Tyske myndigheter var involvert da de var de første som identifiserte fem grupper som har vært i drift siden 2018 og knyttet til den større ringen.
Nye detaljer dukker opp i det omfattende angrepet i Israel mot leverandørene av handelsplattformer for valuta- og kryptomerker, som førte til arrestasjon av fire mistenkte. Finance Magnates har fått vite at raidet, som inkluderte konfiskering av maskinvare og dokumenter, fant sted i Ramat Gan-kontorene som drev et ganske kjent industrimerke: Airsoft Ltd.
I sammendraget av varetektshøringene, sett av Finance Magnates, sa dommeren at den "komplekse" etterforskningen nettopp har begynt.
"Dette er en global og langrennsaffære, der mistenkte, under Airsoft-merket, har operert en plattform som muliggjorde bedrageri av investorer," sa han.
Cyberenheten 433 Lahav og Israel Tax Authority har signalisert to hovedmistenkte, som er mistenkt for å bekjempe hvitvasking av penger, uredelig mottakelse under skjerpede omstendigheter, konspirasjon for å begå en forbrytelse og skattelovbrudd.
Mastermind flyktet
Omfanget av svindelene var massivt ettersom det er mistanke om at nettverket ga infrastruktur for uredelige lovbrudd til hundrevis av valutakontorer globalt og slukte titalls millioner euro, ifølge det israelske nyhetsbyrået Posta.
Den massive bysten fulgte en etterforskning fra tyske myndigheter mot den bedragerske ringen. Ifølge Posta, til tross for arrestasjonene, klarte Jeremy Katlan, også kjent som Roni Hajjaj, som angivelig er leder for det kriminelle nettverket, å rømme utenlands. De siste arrestasjonene fra israelske myndigheter fra valutakontoret i Ramat Gan inkluderer et familiemedlem av Katlan, som er mistenkt for å styre stedet i fellesskap. Administrerende direktør for det kontoret ble også arrestert.
De mistenkte skal ha kontaktet ofre globalt gjennom salgsrepresentanter, som presenterte seg som tradere av forex, kryptovalutaer og andre finansielle instrumenter. De drev til og med falske telefonsentre i Bulgaria, Serbia, Ukraina, Georgia, Israel og Kosovo.
Ofrene ble lokket inn med løfter om høy avkastning. Svindlerne presenterte til og med forfalskede dokumenter om investeringssvindelene. Men i virkeligheten investerte svindlerne aldri de innsamlede inntektene fra investorene. Svindlerne overførte også ofrenes midler til bankkontoer i Tyskland, Tsjekkia og Ungarn.
Tyske myndigheter var involvert da de var de første som identifiserte fem grupper som har vært i drift siden 2018 og knyttet til den større ringen.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
- BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- : har
- :er
- 2018
- 26%
- 7
- a
- Ifølge
- kontoer
- mot
- angivelig
- også
- an
- og
- anti-hvitvasking
- ER
- arrestere
- arrestert
- arrestasjoner
- AS
- Myndigheter
- myndighet
- Bank
- bankkontoer
- banner
- BE
- vært
- begynt
- merke
- merker
- brakte
- Bulgaria
- by
- ring
- Sentre
- konsernsjef
- omstendigheter
- forplikte
- Selskapet
- komplekse
- inndragning
- Conspiracy
- Crackdown
- Crime
- Criminal
- krypto
- cryptocurrencies
- varetekt
- cyber
- Tsjekkisk Republikk
- skrivebord
- Til tross for
- detaljer
- dokumenter
- under
- dukke
- aktivert
- flykte
- euro
- Selv
- Eksklusiv
- ganske
- forfalsket
- familie
- finansiere
- Finansforstørrelser
- finansiell
- Finansielle instrumenter
- Først
- fem
- fulgt
- Til
- Forex
- fire
- svindel
- svindlere
- uredelig
- fra
- midler
- FX
- Georgia
- Tysk
- Tyskland
- Global
- Globalt
- Gruppens
- maskinvare
- Ha
- he
- hode
- Høy
- Men
- HTTPS
- Hundrevis
- Ungarn
- identifisere
- in
- inkludere
- inkludert
- industri
- Infrastruktur
- instrumenter
- investert
- etterforskning
- investering
- Investorer
- involvert
- Israel
- IT
- dømme
- bare
- kjent
- større
- siste
- hvitvasking
- lært
- knyttet
- logo
- Ltd
- Hoved
- fikk til
- administrerende
- massive
- medlem
- millioner
- oppkalt
- nettverk
- aldri
- nyheter
- of
- off
- Office
- kontorer
- on
- operert
- drift
- Annen
- ut
- utløp
- bilde
- Sted
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- presentert
- fortsetter
- lover
- forutsatt
- tilbydere
- Reality
- mottak
- Representanter
- Republic
- avkastning
- Ringe
- s
- Sa
- salg
- Skala
- svindel
- Skjerm
- sett
- serbia
- shot
- siden
- SAMMENDRAG
- skatt
- Skattemyndighetene
- titus
- Det
- De
- seg
- de
- denne
- Gjennom
- til
- tok
- Traders
- trading
- Handelsplattformer
- overføres
- to
- Ukraina
- etter
- enhet
- Venue
- ofre
- var
- var
- hvilken
- HVEM
- med
- zephyrnet