Et annet medlem av den russiske kryptopyramiden Finiko arrestert i UAE

Rettshåndhevende myndigheter i De forente arabiske emirater har arrestert en topp Finiko-representant, søkt for hans rolle i krypto-Ponzi-ordningen som svindlet tusenvis av investorer over hele verden. Dette er den andre arrestasjonen i Gulf-staten av et høytstående medlem av pyramiden kunngjort den siste måneden.

Finiko-svindler tatt av Interpol i UAE, Russland søker utlevering

En annen person som har vært involvert i organiseringen av Russlands største finansielle pyramide de siste årene, Finiko, har blitt satt under varetekt i UAE. Varetektsfengslingen av Edward Sabirov i det arabiske landet kommer etter forrige måneds nyheter om arrestere av Ponzi-ordningens medgründer, Zygmunt Zygmuntovich. Begge skal ha spilt nøkkelroller i underslag av millioner fra svindelens ofre.

Sabirov ble satt på en internasjonal etterlysningsliste 12. november, fortalte den russiske påtalemyndighetens kontor til nyhetsbyrået RIA Novosti. Det nasjonale byrået for Interpol i De forente arabiske emirater kunngjorde at han ble arrestert 30. november. Russlands nasjonale sentralbyrå for Interpol har allerede begjært UAE-myndighetene om en 60-dagers forvaring og uttalt russiske intensjoner om å be om utlevering av ham fra landets justisdepartement.

En annen av Finikos profilerte representanter, Marat Sabirov, er fortsatt etterlyst. Etterforskere påpeker at Sabirovs var direkte relatert til den øverste ledelsen av kryptopyramiden, og var nære medarbeidere til dens grunnlegger og hjerne, Kirill Doronin, som har sittet i russisk fengsel siden juli 2021. Sammen med Zygmuntovich klarte de å forlate Russland som ordningen holdt på å kollapse.

Finiko, som aldri ble etablert som en juridisk enhet, var basert i Kazan, hovedstaden i den russiske republikken Tatarstan. Det hadde filialer i mer enn 70 andre russiske regioner som fremmet investeringer i en virtuell plattform, og ga ekstraordinært høy avkastning på opptil 5 % om dagen. Tidligere i år kunngjorde det russiske innenriksdepartementet at de hadde mottatt rundt 10,000 5 søknader fra ofre som hevdet tap på over 80 milliarder rubler (nær XNUMX millioner dollar).

Imidlertid er de faktiske skadene fra Finikos aktiviteter sannsynligvis mye høyere. De Ponzi-ordningen hentet inn kapital fra intetanende investorer i Russland, Ukraina og andre land i det tidligere sovjetiske rommet, EU-nasjoner som Tyskland, Østerrike og Ungarn, USA og andre steder. Mange av ofrene ble bedt om å sende kryptovaluta til Finikos lommebøker og ifølge en rapporterer av Chainalysis mottok pyramiden mer enn 1.5 milliarder dollar i bitcoin mellom desember 2019 og august 2021.

Foruten Doronin, Zygmuntovich og familien Sabirov, har mer enn 20 andre personer blitt anklaget for å ha deltatt i den massive svindelen. Listen inkluderer Lilia Nurieva og Dina Gabdullina samt Finikos visepresident Ilgiz Shakirov som ble arrestert i Tatarstan. Anna Serikova, Finikos administrerende direktør bedre kjent under pseudonymet Tiffany, ble også varetektsfengslet.

Tror du UAE rettshåndhevelse også vil finne og arrestere Marat Sabirov eller andre Finiko-medlemmer? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.