• FinCEN har utstedt et varsel som fremhever at Hamas bruker kryptovaluta og falske veldedige organisasjoner for finansiering.
  • FinCEN advarer også mot oppfordringer til donasjoner av kryptovaluta på sosiale medier for mulige ulovlige bånd.

I et grep for å bekjempe potensielt misbruk av kryptovaluta av terrororganisasjoner, utstedte det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et varsel til finansinstitusjoner 20. oktober. Varslingen fokuserte spesifikt på den militante gruppen Hamas, ansvarlig for angrepet på Israel 7. oktober.

FinCEN advarte om at Hamas hadde brukt kryptovaluta, sammen med fiktive veldedige organisasjoner, for å finansiere sine aktiviteter. Varselet oppfordret leverandører av digitale eiendeler og finansinstitusjoner til å være årvåkne og å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner som muligens er knyttet til Hamas.

Rådgivningen ga flere nøkkelpunkter for finansinstitusjoner å vurdere. De ble advart om å være på utkikk etter klienter som hadde engasjert i transaksjoner med virksomheter som opererer i regioner tilknyttet Hamas, enheter som allerede er på Office of Foreign Assets Controls liste over spesielt utpekte statsborgere, og de som er involvert i å be om donasjoner til kryptovaluta gjennom sosiale mediekanaler.

Dette varselet fra FinCEN fulgte nøye bekymringene fra amerikanske lovgivere angående potensielt misbruk av kryptovaluta, spesielt i kjølvannet av Hamas' angrep på Israel. Som svar inkluderte amerikanske finansmyndigheter også en Gaza-basert kryptovalutaoperatør som angivelig er knyttet til Hamas på listen over sanksjonerte enheter.

Nylig har den israelske cyberenheten, i samarbeid med National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF), frosne kryptovalutakontoer knyttet til Hamas.