Finikos kryptopyramidespill koster russere mer enn 1.5 milliarder dollar 

Chainalysis, en blockchain-dataplattform som leverer programvare, tjenester og forskningstjenester for offentlige etater og selskaper, har gitt ut data om den nåværende tilstanden til kryptokriminalitet i Øst-Europa. 

Regionen er kjent for å være en av de mest krypto-forward regionene i Europa, og sammen med dens åpenhet i kryptovalutaer er økningen av ulovlige aktiviteter knyttet til den digitale ressursen.

De fleste ulovlige aktivitetene i Øst-Europa er knyttet til Finiko-pyramidespillet som ifølge Chainalysis har ført bitcoin verdt 1.5 milliarder dollar gjennom mer enn 800,000 XNUMX innskudd. 

De nøyaktige tallene er ennå ikke bekreftet, men hvis tallet faktisk har nådd 1.5 milliarder dollar, vil Finiko-pyramidesvindel være den største kryptosvindel i historien. Det har til og med overgått OneCoin-svindel, som hadde traktert 4 milliarder dollar. 

"Pyramider" i Russland

En av de ofte brukte taktikkene i pyramidespill er aggressiv rekruttering som er designet for å tiltrekke seg flere investorer. Grunnen til at deltakerne i disse ordningene vokser så raskt er at eksisterende medlemmer motiveres av den økonomiske belønningen det er å ta med nye investorer. 

Og siden innbyggerne i Russland og Ukraina for tiden lider av valutadevaluering og begrensede muligheter, er de tilbøyelige til å bli rike-fort-ordninger. 

Da Finiko ble lansert, vekket den ingen mistanke fra noen, men mot slutten av 2020 begynte myndighetene å se nøye på denne finansielle tjenesten på grunn av dens påståtte tegn på et pyramidespill. 

Finiko-gründer arrestert

Finiko-grunnlegger Kirill Doronin ble senere arrestert av myndighetene på grunn av Finikos klare røde flagg. De konfiskerte umiddelbart hans russiske og tyrkiske pass. Han blir løslatt i slutten av september. 

Han samarbeidet med myndighetene ved å gi informasjon om Finikos medgründere Zygmunt, Zygmuntovich, Edvard og Sabirovy. Men han gjorde det klart at han ikke vet hvor de befinner seg nå.

Bilde gjengitt med tillatelse fra Cointelegraph News/ YouTube

Kilde: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/