FTX grunnlegger Sam Bankmann-Fried erklærte seg ikke skyldig i Manhattan føderale domstol tirsdag på anklagene om at han lurte investorer og plyndret kundeinnskudd på hans cryptocurrency handelsplattform som dommer satte en foreløpig rettssaksdato for oktober.
Bankmann- Fried, 30, avviste anklagene om å ha anklaget ham for ulovlig viderekobling av enorme summer med kundepenger fra FTX å foreta overdådige eiendomskjøp, donere penger til politikere og gjøre risikable handler hos Alameda Research, hans cryptocurrency hedgefond handelsselskap.
Bankmann-Frieds advokat, Mark Cohen, kunngjorde sin klients bønn og sa: "Han erkjenner ikke straffskyld på alle punkter."
Crypto-sjef Sam Bankman-Fried drar hjem etter å ha stilt kausjon på 250 millioner dollar i FTX-saken
Etterpå satte dommer Lewis A. Kaplan en foreløpig rettssaksdato til 2. oktober, og sa at han kunne flytte den fremover eller bakover en dag eller to. En aktor anslo at det ville ta regjeringen en måned å presentere saken for en jury, mens en forsvarsadvokat anslo å sette på en sak som varte i to til tre uker.
Iført ryggsekk, Bankmann-Fried marsjerte gjennom en masse kameraer da han gikk inn i tinghuset på en regnværsdag for å gjøre sin første opptreden foran Kaplan. I rettssalen, Bankmann-Fried virket avslappet gjennom det meste av den halvtimes lange prosessen, og snakket av og til med en advokat ved siden av ham. Da han forlot retten, snakket han ikke med journalister utenfor.
Etter Bankmann Fried erklærte seg ikke skyldig, dommeren diskuterte med advokater en tidsplan for å gå videre mot rettssaken, og satte aprildatoer for forsvarsadvokater for å sende inn argumenter som utfordrer gyldigheten av anklagene og for påtalemyndighetene å svare på dem. Muntlige argumenter ble satt til 18. mai.
Dommeren la også til Bankmann-Frieds kausjonsbetingelser ved å forby ham tilgang eller overføring cryptocurrency eller eiendeler av FTX eller Alameda Research eller eiendeler kjøpt med midler fra selskapene.
To toppledere tilknyttet den konkursrammede kryptobørsen FTX erkjenner straffskyld
Han gjorde det etter at assisterende amerikansk advokat Danielle Sassoon sa Bankmann-Fried hadde jobbet med utenlandske tilsynsmyndigheter for å overføre FTX eiendeler til dem etter FTX erklærte seg konkurs, og han visste at amerikanske konkursmyndigheter også var interessert i disse eiendelene.
sa Sassoon Bankmann-Fried uttrykte til en medsammensvorne at han visste at det var konkurranse mellom amerikanske konkursmyndigheter og utenlandske regulatorer, og han ønsket å få eiendelene til de utenlandske regulatorene delvis fordi han trodde de ville være mildere med ham og han kanskje kunne for å gjenvinne kontrollen over virksomheten sin.
Cohen insisterte imidlertid på det Bankmann-Fried hadde ikke personlig overført noen eiendeler og at alt som ble flyttet kom etter insistering fra en domstol på Bahamas som ga ordre om at det skulle skje.
Sassoon, merker FTX var den nest største cryptocurrency Exchange, fortalte også dommeren at regjeringen håpet å lage et nettsted for ofre for svindelen, i stedet for å varsle dem individuelt siden de kan være over én million.
Før Bankmann-Frieds opptreden, sendte advokatene hans et brev til dommeren der de sa Bankmann-Frieds foreldre – begge professorer ved Stanford Law School, har de siste ukene blitt målet for «intens mediegransking, trakassering og trusler. De sa at foreldrene hadde mottatt «en jevn strøm av truende korrespondanse, inkludert kommunikasjon som uttrykker et ønske om at de lider fysisk skade».
Som et resultat ba advokatene om at navnene ble redigert på rettsdokumenter for to personer som sto i kø for å signere Bankmann-Frieds 250 millioner dollar personlige anerkjennelsesgaranti. Bankmann-Fried ble løslatt med elektronisk overvåking for rundt to uker siden under forutsetning av at han avventer rettssak i foreldrenes hus i Palo Alto, California.
Dommeren tillot at navnene forblir hemmelige inntil videre, men han sa at han kan revurdere avgjørelsen sin hvis mediemedlemmer eller andre protesterer.
Carolyn Ellison, 28, som drev Alameda, og Gary Wang, 29, som var med å grunnlegge FTX, har erkjent straffskyld for svindelanklager og samarbeider med påtalemyndigheten i et forsøk på mildhet. Begge er fri mot kausjon.
Bønnene deres ble holdt hemmelig inntil Bankmann-Fried var i luften etter utleveringen fra Bahamas, hvor FTX er basert, på grunn av frykt for at han kan flykte.
Rett før Bankmann- Frieds forhandling kunngjorde den amerikanske advokat Damian Williams at han startet en arbeidsgruppe bestående av senior påtalemyndigheter på kontoret hans for å etterforske og straffeforfølge saker relatert til FTX kollapse. Han sa at arbeidsgruppen også vil jobbe for å spore og gjenopprette offerets eiendeler.
«Det sørlige distriktet i New York jobber døgnet rundt for å svare på implosjonen av FTX", sa Williams i en pressemelding. "Det er et øyeblikk på dekk. Vi lanserer SDNY FTX Task Force for å sikre at dette presserende arbeidet fortsetter, drevet av alle SDNY'er ressurser og ekspertise, inntil rettferdighet skjer.»
