Grunnlegger av kryptobørs erkjenner seg skyldig i $700,000,000 ulisensierte gebyrer for pengeoverføring: DOJ - The Daily Hodl

Grunnlegger av kryptobørs erkjenner seg skyldig i $700,000,000 ulisensierte gebyrer for pengeoverføring: DOJ – The Daily Hodl

Tidsstempel: 10. desember 2023 2:45

Tidligere administrerende direktør for kryptobørs Anatoly Legkodymov har erkjent skyldig i føderale anklager for sin rolle i ulovlig transport og overføring av ulovlige midler verdt hundrevis av millioner dollar.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) sier at Legkodymov, grunnleggeren av kryptobørsen Bitzlato, innrømmet å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet ved en føderal domstol i Brooklyn denne uken.

DOJ sier at Bitzlato ble et fristed for kriminelle utbytter og midler fordi firmaet ikke implementerte riktige kjenn-din-kunde-prosedyrer (KYC).

Utvekslingen skal også ha tilrettelagt for mer enn 700 millioner dollar i kryptoaktivatransaksjoner med brukere av narkotikabasaren Hydra Market som ble stengt i april 2022. 

"Bitzlatos største motpart i kryptovalutatransaksjoner var Hydra Market, en online markedsplass for narkotika, stjålet finansiell informasjon, falske identifikasjonsdokumenter og hvitvaskingstjenester som var det største og lengste mørkenettmarkedet i verden."  

Legkodymov ble arrestert i januar som myndigheter da amerikanske myndigheter siktet mot Bitzlato med anklager om hvitvasking.

Sier USAs advokat for det østlige distriktet i New York Breon Peace,

«Legkodymovs skyldige erkjennelse i dag bekrefter at han var godt klar over at Bitzlato, hans kryptovalutabørs, ble brukt som en åpen vendekors av kriminelle som var ivrige etter å dra nytte av hans slappe kontroll over ulovlige pengetransaksjoner. 

Den tiltalte kan ha trodd at han opererte fra en trygg havn i utlandet for hans «No Questions Asked» oppklaringskontor, men denne påtalemyndigheten og domfellelsen viser noe annet.»

Som en del av bønnavtalen gikk Legkodymov med på å oppløse Bitzlato og å frigi ethvert krav over anslagsvis 23 millioner dollar verdt av plattformens beslaglagte eiendeler.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Trykk her Pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt
  Grunnlegger av kryptobørs erkjenner seg skyldig i $700,000,000 XNUMX XNUMX ulisensierte pengeoverføringsgebyrer: DOJ - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock/agsandrew/WindAwake

Tidstempel:

Mer fra The Daily Hodl