Hva du skal gjøre når du blir offer for en kryptosvindel

Kriminelle går der pengene er, så det er ingen overraskelse at med fremveksten av BitcoinBitcoin er en digital valuta (også kalt krypto-valuta) ... Mer og andre virtuelle eiendeler, kryptosvindel er også på vei oppover. Og fordi krypto er så nytt for så mange brukere, kan det være enda vanskeligere for folk å identifisere og unngå potensiell svindel.

Denne dynamikken resulterte i rapporterte tap av kryptosvindel på 680 millioner dollar i fjor i drøyt billioner dollar cryptocurrencyEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) er et digitalt aktivum des ... Mer markedet, ifølge Federal Trade Commission. Mange blir ofre for klassisk svindel oppdatert for Web3-alderen: kryptoinvesteringsordninger fremmet av falske influencere eller romantikksvindlere som ønsker å dyppe ned i kryptolommeboken din. Andre nye typer hacks, tyverier eller svindel fokuserer på den fortsatte økningen av desentralisert økonomi, der kriminelle prøver å utnytte et desentralisert system, blockchainEn blockchain - teknologien som ligger til grunn for bitcoin og andre ... Mer or smart kontakt.

Mens den iboende åpenheten til kryptotransaksjoner hjelper til med å spore den tapte mynten din – til en viss grad – er lappeteppet av forskrifter som regulerer plassen og mangelen på ekspertise for denne typen økonomisk svindel noen av faktorene som gjør det vanskelig å gjenopprette stjålet kryptovaluta . Folk må kanskje henvende seg til en anerkjent etterforsker som vil jobbe med rettshåndhevelsesbyråer og som vil forsøke – men aldri garantere – å få tilbake stjålne midler. På baksiden, vær alltid på vakt for "svindlere" etterforskere som utgir seg for å få tilbake midler, spesielt hvis de ber om forhåndsgebyrer. Men hvis du har blitt offer for en kryptosvindel, her er fire viktige trinn du bør ta: 

1. Finn transaksjons-ID-ene dine

Før etterforskere kan begynne å spore eiendelene dine, vil de trenge alle transaksjons-ID-ene som identifiserer midlene du sendte til svindlerne. Disse transaksjons-ID-ene vil tillate etterforskere å "følge pengene" og se nøyaktig hvor myntene dine beveger seg. Selv om det fortsatt er mulig å undersøke uten transaksjons-ID-er, vil kunnskap om disse fremskynde enhver etterforskning og redusere potensielle komplikasjoner.

Hva er en Transaksjons-IDEn transaksjon er en rekord i bitcoin-blokkjeden som gjengir... Mer? 

På de fleste blokkkjeder er en transaksjons-ID, eller TXID, en unik streng med bokstaver og tall som representerer en registrering av bevegelsen av kryptovaluta fra en adresse til en annen. Dette kan noen ganger refereres til som transaksjonen hash. Denne hashen identifiserer dato og klokkeslett, sendeadresser, mottaksadresser, transaksjonsbeløp, gebyrer og mer. En Bitcoin-transaksjons-hash, for eksempel, vises som et 65-sifret heksadesimalt tall. 

Hvor finner jeg min TXID?

Bruk bitcoin som et eksempel, start med å finne adressen du sendte bitcoin til og lim inn denne i søkefeltet til enhver åpen kildekode-blokkjedeutforsker. Dette vil vise alle innkommende og utgående transaksjoner til og fra den adressen. For å finne TXID-en din, se etter dato/klokkeslett og beløpet som ble sendt. Hvis dato/klokkeslett og beløp mottatt samsvarer med transaksjonen din, kan du identifisere TXID-en din ved å finne hashen knyttet til transaksjonen. 

Ikke alle børser og lommebøker gir TXID-er for deg. Avhengig av børsen eller lommeboken du bruker, kan det hende du må grave dypere inn i transaksjonsinformasjonen din for å finne transaksjons-IDen. Siden de fleste blokkjeder er offentlige, bør du kunne finne det selv gjennom en hvilken som helst åpen kildekode-blokkjedeutforsker.   

2. Skriv din fortelling

En ren og kortfattet fortelling om hendelsen din vil bidra til å gi saken din farge, og hjelpe en etterforskers forståelse av pengestrømmen. Viktig informasjon å inkludere i fortellingen din inkluderer:

• alle transaksjons-IDer
• hvor du sendte kryptoen din fra (privat lommebok, konto på utveksling X)
• hvor du trodde du sendte pengene dine (gjerningsmannens private lommebok, arbitrasjekonto hos XYZ) 
• skjermbilder av uredelig interaksjon (uredelig e-post/tekst eller Twitter-innlegg)
• ytterligere detaljer om svindelen og svindlerne

3. Forbered deg på å bevise eierskap

Rettshåndhevelse vil vanligvis kreve bevis på eierskap til den opprinnelige finansieringskilden. Sørg for at du fortsatt har tilgang til alle kontoer du opprinnelig brukte til å sende penger til svindlerne. En pålitelig måte å bevise eierskap til en lommebok er ved å signere en spesifisert melding med din private nøkkel, eller ved å sende en mikrotransaksjon (noen få Satoshi) til en forhåndsdefinert kryptoadresse.     

4.  Kontakt rettshåndhevelse og rapporter

Hvis du tror du eller noen du kjenner har vært utsatt for svindel, er det viktig å varsle gjeldende rettshåndhevelse eller myndighetsorgan. Rapporteringsmekanismer for nettkriminalitet som kryptosvindel kan variere fra land til land. Nedenfor er en eksempelliste over tilgjengelige ressurser du kan bruke til å rapportere hendelsen i forskjellige land: 

 Hvis jeg følger trinnene ovenfor, vil jeg få pengene mine tilbake? 

Prosessen kan være utfordrende, tidkrevende og garanterer kanskje ikke alltid gjenvinning av de tapte midlene. Noen ganger kommer folk bare ikke til å få tilbake krypto. 

Det amerikanske justisdepartementet i en  Juni 2022-rapporten fremhevet noen av disse utfordringene: hastigheten og grenseoverskridende karakter av transaksjoner med digitale aktiva; forskjeller i hvordan ulike utenlandske rettshåndhevelsesbyråer klassifiserer digitale eiendeler, plattformer og Virtual Asset Service Providers (VASPs); mangelen på spesialiserte ferdigheter og ekspertise angående digitale eiendeler; og mangelen på tilgang til effektive blokkjedeanalyser og verktøy for etterforskning av kryptovaluta. Likevel vil det å sende inn klagen til den føderale regjeringen øke sjansene dine for gjenvinning av eiendeler hvis det noen gang åpnes en større etterforskning mot svindleren din.

Sannsynligheten for en vellykket gjenoppretting av eiendeler avhenger også av tilleggsfaktorer, inkludert det tapte beløpet, sløringsteknikker som er brukt og om midlene har flyttet til en regulert børs, noe som gjør det lettere for et rettshåndhevende organ å avsløre identiteten til mottakeradressen via en stevning.  

CipherTrace Professional Services kan hjelpe deg med alle aspekter av gjenopprettingen, fra etterforskning til å hjelpe politiet med å skrive stevninger til å vitne til støtte for analysen vår. For større tap som overstiger $1 million, kan du bruke [e-postbeskyttet] e-post satt til side for slike henvendelser.