Hva er over-the-counter (OTC) handel? Hva er fordelene og ulempene med OTC-kryptohandel?

Over-the-Counter (OTC) handel har vært i bruk hos tradisjonelle investorer i mange år nå, og har først nylig fått fremtredende plass på kryptoinvesteringsarenaen. Over-the-Counter (OTC) handel har vært i bruk hos tradisjonelle investorer i mange år nå, og har først nylig fått fremtredende plass på kryptoinvesteringsarenaen.

Siden lanseringen av den første krypto OTC-plattformen av Circle i 2014, har industrien vært vitne til en markant endring av interesse fra handelsbørser til OTC-desk. Det er vanskelig å kvantifisere omfanget av overgangen gitt at OTC-kryptohandel skjer bak lukkede dører. Imidlertid antyder Circle et to til tre ganger høyere handelsvolum av kryptotransaksjoner over disk per dag sammenlignet med vanlige kryptobørser. For eksempel rapporterte Bloomberg i 2018 at daglige OTC-transaksjoner var rundt svimlende 30 milliarder dollar, mens de tilsvarende tallene for handel med kryptobørs kun var på rundt 15 milliarder dollar.

Ettersom over-the-counter-handel fortsetter å vinne popularitet i kryptoinvestorkretser, lurer interessenter på hva OTC-handel innebærer, nøyaktig hvordan krypto-OTC-handlere drar nytte av det, og viktigst av alt hva de mulige risikoene er. Les videre mens vi bryter ned alt du trenger å vite.

Hva er OTC -handel?

Et OTC-marked er en desentralisert markedsplass, hvor handel foregår direkte mellom de to involverte partene – i dette tilfellet kryptohandlerne og markedsskaperne. Det krever ikke tilstedeværelse av noen mellommann (i motsetning til en kryptobørs). Selv om noen få krypto-over-the-counter-meglere var i drift for noen år siden, er bildet helt annerledes nå. Ikke bare er det mange kryptomeglere, men store børser har også installert sine egne OTC-pulter for å få mest mulig ut av den digitale aktivaflyten i sektoren. Ut fra rapporter, registrerer Nord-Amerika og Asia de høyeste OTC-kryptoaktivitetene over hele verden.

Det sier seg selv at det er utallige positive sider ved krypto-OTC-handel som nylig har brakt det i forkant, men før vi går dypere i dybden, la oss fremheve noen nøkkelelementer i OTC-sektoren.

Hvem foretrekker krypto-over-the-counter-handel?

Crypto OTC-desk er lukrative handelsgrensesnitt for høyvolumshandlere, institusjoner, private formuesforvaltere og hedgefond. Disse kjøperne har enorme kapitalbaser og kapasitet til å handle i store volumer, ofte fra USD 25,000 75,000 til USD XNUMX XNUMX per transaksjon. For OTC-handel er slike transaksjonsgrenser vanligvis satt av OTC-kryptovalutamegleren.

Kryptogruvearbeidere er derimot de primære selgerne i handelsdomenet Over-the-Counter.

Ulike kanaler for OTC-kryptohandel

OTC-handel kan for tiden utføres via forskjellige kanaler. Disse inkluderer -

• En OTC kryptovaluta megler – De fungerer ofte som mellomledd for å koble kjøpere og selgere gjennom riktig plattform.
• Offentlige chatterom – Det er enkelt for kryptokjøpere og -selgere å finne hverandre gjennom chatterom via Telegram, Skype, LinkedIn, Internett-reléchat, meglerspesifikke chatterom, etc.
• minibanker – Over-the-Counter-handlere bruker også kryptominibanker for å gjøre opp en-til-en-avtaler.
• Bytt ut OTC-pulter – Mange kryptobørser kjører separate OTC-desk for å lette bulktransaksjoner.

Fordeler og ulemper med OTC-handel med kryptovaluta

Gjennom kryptomarkedsplassen Over-the-Counter kan profesjonelle investorer gjennomføre bulkhandler privat uten prisglidning. Dette er den primære grunnen til at institusjonelle investorer lener seg mot OTC-desk, for ikke å nevne deres preferanse for den ytterste profesjonalitet, diskresjon og beste prisutførelse disse plattformene leverer. La oss ta en titt på kjernekompetansen og betydelige mangler ved OTC-handel med kryptovaluta.

Positive

• Vanligvis gir transaksjoner gjennom krypto-over-the-counter-plattformer dyp likviditet, gitt den økende etterspørselen fra institusjonelle nivåer. Kryptobørser oppfyller ikke disse likviditetskravene. Dette fungerer som en ekstra drivkraft for OTC-handelsvekst, noe som bringer oss til neste punkt.
• Disse plattformene gjør det mulig for brukere å handle større volumer av kryptoaktiva på en gang. Mens kryptobørser har uoverkommelige utvekslingsgrenser for hver kryptoavtale, er det ingen slike tak som utgjøres av krypto OTC-pulter.
• Siden Over-the-Counter-avtaler foregår privat uten journalføring, holder bulktransaksjoner kryptomarkedsprisene uendret.
• De begrenser ikke investorer til en bestemt form for valuta. Alle OTC-desk støtter krypto-til-krypto- og krypto-til-fiat-overføringer, mens mange børser fortsatt ikke støtter fiat-valutaer.
• De har lavere hackingrisiko (sikrer større sikkerhet gjennom kundeverifisering) sammenlignet med tradisjonelle børser.
• De innebærer raske svar og raskere avtaleoppgjør vis-a-vis børsbaserte avtaler.
• De støtter sjeldne tokens som kanskje ikke handles gjennom konvensjonelle kryptoplattformer.
• De passer for ICO-er som er på utkikk etter krypto til fiat-konvertering av prosjektinntektene.
• De tilbyr personlig tilpassede tjenester til klienter som ikke er tenkt i tilfelle kryptobørser.

ulempene

Kryptoindustrien må imidlertid fortsatt ta tak i visse utfordringer hvis de ønsker å få det beste ut av OTC-handel. Her er noen av dem.

• Over-the-Counter krypto-avtaler er private. Det er vanskelig å screene motparter på riktig måte for å sikre at det ikke er ulovlig hvitvasking av midler.
• Siden OTC-handel med kryptovaluta ikke er regulert, er oppgjørsrisikoen høyere her enn ved tradisjonelle børser. Transaksjoner skjer utelukkende basert på tillit. Signerte avtaler er bare formaliteter og garanterer aldri betaling.
• Fraværet av eller begrensede depotløsninger medfører også operasjonell risiko.
• Uten en metode for delt journalføring blir dataverifisering og opptelling for fremtidig markedsanalyse vanskelig å oppnå.

Relevansen til Blockchain

De fleste av ulempene med over-the-counter handel som er diskutert her, skyldes fraværet av åpenhet og automatisering, som med futuristisk OTC-programvare lett kan overvinnes. Automatisering av OTC-plattformer med banebrytende over disk-programvare vil bety –

• Klientautentiseringstjenester gjennom automatisert KYC, AML, 2FA.
• Sikre private avtaler gjennom digitale signaturer.
• Raske oppgjør og automatisk utfylling av krypto basert på kundens behov.
• Sporing av avanserte rapporter for alle kunder.
• En delt, gjennomsiktig hovedbok med kontoer som kan nås av alle handelsmenn og brukes til fremtidig referanse og markedsanalyse.

Bemerkede krypto-over-the-counter-plattformer automatiserer grensesnittene sine for å levere de mest pålitelige tjenestene til kundene sine. I fremtiden vil blockchain levere høyytende OTC-desk med institusjonell sikkerhet for ytterligere å forbedre Over-the-Counter-kryptohandelsopplevelsen.

sitater:

1. sirkel, " Crypto OTC Trading og Stablecoins: Hvorfor institusjonelle markedsdeltakere i økende grad velger USDC”, 19. januar 2021.
2. NASDAQ, "Hvordan fungerer OTC-kryptohandel egentlig?”, 17. mai 2021.
3. Coinsbit, "White Paper, Coinsbit OTC Exchange, plattform for utveksling av kontanter.", 2020.
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., "Samtidsutfordringer ved OTC-handel med digitale eiendeler"; Atlantis Press, 2019.
5. Finder, "OTC-kryptovalutahandel forklart"; 3. juni 2019.

Kilde: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/