Ikke bli fanget opp i blandingen: OFAC sanksjonerer en annen kryptomikser for potensielle brudd på sanksjonsbestemmelser og FinCEN foreslår ny regel – CryptoInfoNet

Amerikanske myndighetsorganer fortsetter å iverksette tiltak mot blandetjenester for kryptovaluta som gjør det mulig for nettkriminelle å skjule sporet av stjålne inntekter på offentlige blokkjeder som stammer fra ulovlig nettaktivitet. 29. november 2023, det amerikanske departementet for finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (“OFAC”) sanksjonert en annen virtuell valutablandingstjeneste, Sinbad.io, for å «tjene som et sentralt verktøy for hvitvasking av penger i den OFAC-utpekte Lazarus Group, en statsstøttet cyberhacking av Den demokratiske folkerepublikken Korea («DPRK»).» Sinbad.io, angivelig nest største mikser etter volum i 2023, angivelig også behandlet virtuell valuta verdt millioner av dollar fra Horizon Bridge og Axie Infinity-hackene. Omtrent på samme tid, europeiske myndigheter beslaglagt serverne til Sinbad.io i Nederland og Finland. Dette er den siste mikseren som er godkjent av OFAC, med den første Blender.io virtuell valutamikser tilbake i mai 2022, som byrået på den tiden anså som et sentralt hvitvaskingsverktøy for Lazarus Group (faktisk hevder OFAC at Sinbad.io var en etterfølger til Blender.io). Treasury har vist igjen at det aggressivt vil bruke kreftene sine til å forstyrre kryptorelaterte finansielle noder knyttet til ulovlige betalinger og nettangrep.

Som diskutert i en rekke artikler, er de fleste blokkjeder, inkludert de største som Bitcoin og Ethereum, offentlige og transparente, noe som betyr at transaksjoner og aktivitet på en offentlig blokkjede kan spores og spores. Krypto-miksingstjenester, eller miksere, blander brukernes virtuelle eiendeler sammen for å tilsløre opprinnelsen, destinasjonene og motpartene til midlene og underliggende transaksjoner. Når de brukes til lovlige formål, merker talsmenn at miksere muliggjør sårt tiltrengt økonomisk personvern for individer som lever under undertrykkende regimer eller bare ønsker å handle lovlig – og anonymt. Samtidig påpeker myndigheter og rettshåndhevelsesbyråer at miksere er mye brukt av dårlige aktører for å støtte ondsinnede cyberaktiviteter og hvitvasking av stjålet virtuell valuta.[1]

Blandere eller "tumblere" fungerer vanligvis ved å blande eiendelene til mange brukere i en "svart boks" som skjuler eiendelene og deretter distribuere disse eiendelene til nye adresser. For å for eksempel overføre eiendeler anonymt, overfører Person A eiendeler til mikseren, som deretter blander eiendelene og distribuerer dem til Person B. Som med de fleste blokkjedeteknologier, er det sentraliserte og desentraliserte sider av mynten. Og som med mange teknologier som anonymiserer transaksjoner eller kommunikasjon, er de ikke nødvendigvis idiotsikre og rettshåndhevelsesbyråer (eller deres uavhengige kontraktører) har ressurser til å spore visse eiendeler til tross for bruk av maskeringstiltak.

Når du bruker en sentralisert mikser, stoler brukere på at tredjepartstjenester mottar eiendelene, blander slike eiendeler med andre brukeres eiendeler og omdistribuerer dem. Desentraliserte miksere (dvs. åpen kildekode-protokoller) muliggjør en automatisk tillatelsesfri mikseprosess. Brukere sender eiendeler til protokollen, som returnerer en kryptografisk nøkkel til avsenderen som lar avsenderen angi en destinasjon. I mellomtiden blander mikseren transaksjoner. Når avsenderen bestemmer seg for å ta ut midlene fra mikseren, returnerer avsenderen den kryptografiske nøkkelen, som setter eiendelene inn på en ny adresse.

Blandere er iboende anonyme og tilslørende, noe som er en grunn til at OFAC påsto at nettkriminelle utnyttet Sinbad.io for å skjule transaksjoner knyttet til sanksjonsunndragelser, narkotikasmugling og annet ulovlig salg på darknet-markedsplasser. OFACs aksjon mot Sinbad.io kommer omtrent et år etter sanksjoner mot Tornado Cash for lignende lovbrudd (merk: I oktober 2023 en Florida tingrett holdt at OFACs utpeking av alle adressene tilknyttet Tornado Cash, inkludert kjerneprogramvareverktøyet, ikke overskred dets lovfestede fullmakter og var i samsvar med finansdepartementets regelverk; den saken er på anke. En tingrett i Texas tidligere i år avvist en lignende utfordring; den saken er også på anke). Som et resultat av slike sanksjoner må all eiendom og interesser i eiendommen til Sinbad.io og Tornado Cash som er i USA eller besittelse og kontroll av amerikanske personer blokkeres og rapporteres til OFAC. Å delta i transaksjoner med slike utpekte enheter kan føre til sanksjoner mot slike transaktører.

OFAC utpekte også Sinbad.io 41 dager etter det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) foreslått en regel som, hvis den ble vedtatt, ville kreve dekkede finansinstitusjoner, som definert i 31 C.F.R. 1010.100(t), for å implementere overvåkings- og rapporteringsregimer vedrørende transaksjoner som involverer blandere. Dekkede finansinstitusjonene har frist til 22. januar 2024 med å kommentere.

OFAC, FinCEN og andre amerikanske myndigheter er i økende grad bekymret for og fokusert på kryptoblandingsaktiviteter. I en tale 29. november 2023 bemerket finansminister Wally Adeyemo behovet for at den digitale aktivaindustrien innoverer innenfor lovens grenser mens de jobber for å forhindre «dårlige aktører fra å bruke det digitale aktivaøkosystemet for ulovlig aktivitet». Med økt fokus må finansinstitusjoner, investorer, bedrifter og operatører forstå de regulatoriske og lovgivende regimene som gjelder for deres virksomhet og investeringer. 

[1] Ifølge kjedeanalyse, i 2022, var omtrent 8 % av brukerne av kryptomikser knyttet til ulovlige kontoer, mens 0.24 % av alle kryptovalutatransaksjoner var knyttet til ulovlig aktivitet. Kryptokriminalitet i 2023: Ulovlige kryptovolumer når alle tiders høyder – kjedeanalyse.

Kilde lenke

#Ikke #Fanget #Mix #OFAC #Sanksjoner #Krypto #Mixer #Potensial #Brudd #Sanksjoner #Forskrifter #FinCEN #Foreslår #Regel

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://cryptoinfonet.com/regulation/dont-get-caught-up-in-the-mix-ofac-sanctions-another-crypto-mixer-for-potential-violations-of-sanctions-regulations-and-fincen-proposes-new-rule/