Indias ED fryser 46 millioner dollar av Vaulds midler på anklager om hvitvasking

Singapore-baserte Crypto Lender Vauld står overfor siktelser for hvitvasking av penger i India etter at 46.5 millioner dollar (3.70 milliarder indiske rupier) ble frosset fra sin lokale enhet, Flipvolt Technology.

Indias håndhevingsdirektorat (ED) bekreftet i en 12. august uttalelse at den etterforsker Vauld (Flipvolt Technologies) og Yellow Tune Technologies for angivelig tilrettelegging for ulovlige overføringer gjennom kryptobørsen.

I følge regulatoren hadde 23 enheter under etterforskning av ED angivelig satt inn 3.70 milliarder rupier i Yellow Tunes kryptolommebok, som deretter ble sendt til utenlandske lommebokadresser uten å følge rettferdig prosess og fremskaffe mistenkelige transaksjonsrapporter (STR).

Uttalelsen bekreftet:

Gul melodi ved å bruke assistanse fra Flipvolt Crypto-Exchange, som har svært slappe KYC-normer, ingen EDD-mekanisme, ingen sjekk på kilden til innskyteren, ingen mekanisme for å heve STR-er osv., hjalp de anklagede fintech-selskapene med å unngå vanlige bankkanaler, og klarte enkelt å ta ut alle svindelpengene i form av kryptoaktiva.

Den indiske myndigheten anklaget utvekslingen for å vise slapphet i behandlingen av saken. Den klarte ikke å gi myndigheten KYC-detaljer om lommebøkene og kunne ikke redegjøre for kryptotransaksjoner utført av Yellow Tune.

Det har ikke gjort noen oppriktige anstrengelser for å spore disse kryptoaktiva. Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt hjulpet M/s Yellow Tune med å hvitvaske inntektene fra kriminalitet verdt Rs 370 crore ved bruk av kryptoruten.

Følgelig vil den indiske børsen som eies av Vauld tape det hvitvaskede beløpet inntil det gir omfattende detaljer til forsvar for anklagene mot den.

Indians ED ut mot hvitvasking av penger

Indias håndhevingsdirektorat (ED) tidligere lanserte en undersøkelse av aktiviteter og overholdelse av finansselskaper utenom bankvirksomhet (NBCFs) til Reserve Bank of Indias retningslinjer.

Granskingsrapporten viste at mange misligholdte fintech-selskaper hvitvasket fortjenesten ved hjelp av krypto. Kryptobørsene som er involvert i sonden, klarte angivelig ikke å gjennomføre due diligence før de hjalp firmaene med å sende midlene til utenlandske lommebøker.

I følge Indias Økonomiske tider, rundt 10 kryptobørser er under etterforskning av ED for å tilrettelegge for hvitvasking av mer enn 10 milliarder rupier ($130 millioner).

Følgelig, den 5. august, raidet ED Wazirx sitt territorium for å fryse rundt 8 millioner dollar som tilhører børsen. WazirX skal ha hjulpet med å konvertere indiske rupi til krypto og deretter sendt midlene til utenlandske lommebøker gjennom Binance.