Indias ED søker i boligene til CoinSwitch Kubers administrerende direktør og direktører 

Indias direktorat for håndhevelse (ED) gjennomførte torsdag søk på kontorene og boligene til CoinSwitch Kuber, så vel som administrerende direktør og direktører. Etterforskningsbyrået for økonomisk kriminalitet etterforsker etter sigende et mulig brudd på loven om vedlikehold av valutaveksling (FEMA).

Søkene ble utført etter at ED-tjenestemenn fant at topplederne i CoinSwtich Kuber, en India-fokusert a16z-støttet kryptobørs, ikke samarbeidet med etterforskningen, rapporterer media sa. 

– Vi mottar henvendelser fra ulike offentlige etater. Vår tilnærming har alltid vært åpenhet. Crypto er en industri i tidlig stadium med mye potensial, og vi engasjerer oss kontinuerlig med alle interessenter," sa en ikke navngitt CoinSwitch-talsperson i en uttalelse om den siste utviklingen.

ED sonderer 10 indiske utvekslinger

Tidlig denne måneden, Kryptopotet rapportert at ED undersøkte ti kryptobørser for hvitvasking av over 125 millioner dollar. Handelsplattformene forenklet angivelig kjøp av kryptovalutaer av tvilsomme indiske selskaper verdt 10 milliarder INR og overføring av disse eiendelene til internasjonale lommebøker, hovedsakelig knyttet til ulovlige online bettingselskaper i Kina.  

I en lignende sak gjennomførte ED søk på boligen til en av direktørene i WazirX tidlig denne måneden og fryste en bankkonto med nesten 8 millioner dollar i balanse. Hendelsen utløste en Twitter spyttet mellom Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) og WazirX CEO Nischal Shetty. Mens CZ uttrykte bekymring over måten WazirX styrte sine saker på, hevdet Shetty at børsen eies av Binance. 

I nok et angrep på en kryptohandelsplattform, fryste ED nylig bankkontoen til Flipvolt Crypto Exchange som også driver Defi-plattformen Vauld med nesten $45 millioner i balanse. Etterforskningsbyrået har anklaget Flipvolt for å bistå noen fintech-selskaper i unngå vanlige bankkanaler og overføring av enorme mengder penger tjent av dem gjennom rov utlån. 

CoinSwitch: Indias andre krypto-enhjørning

I oktober i fjor avsluttet CoinSwitch Kuber en serie C på 260 millioner dollar finansiering runde fra blant andre Andreessen Horowitz (a16z) og Coinbase Ventures.

Selskapet ble verdsatt til 1.9 milliarder dollar. I et nylig intervju med Reuters hadde CoinSwitch Kubers administrerende direktør, Ashish Singhal, stilt opp for regulering klarhet, sikkerhet og fred. Tidlig denne måneden kunngjorde CoinSwitch lanseringen av et Web3 Discovery Fund, et venturekapitalinitiativ.