Indisk politijakt etter Bitconnect-grunnlegger etter amerikansk tiltale for svindel

Etter å ha mottatt en klage fra mange bitcoin-investorer om at pengene deres ble stjålet av en verdensomspennende kryptovaluta Ponzi-svindel, har myndighetene i India startet en etterforskning av Bitconnect og har arrestert selskapets skaper.

På det høyeste hadde svindelen angivelig en markedsverdi på 3.4 milliarder dollar, som rapportert av myndighetene i USA. Angivelig var selskapets grunnlegger og hans medskyldige i stand til å svindle investorer for rundt 2.4 milliarder dollar.

Den indiske regjeringen er på jakt etter Bitconnects grunnlegger

Etter tiltalen hans i USA for å ha lurt investorer, er skaperen av Bitconnect, som er en av de mest kjente uredelige investeringsordningene som bruker kryptovaluta, for tiden på ettersøkslisten til det indiske politiet i byen Pune, Maharashtra.

Etter innlevering av en første informasjonsrapport (FIR) av en lokal advokat på tirsdag, startet Pune Police Department en etterforskning av multi-crore kryptosvindel og booket deretter ordningens opphavsmann, Satish Kumbhani.

I tillegg nevnte han seks andre personer som deltok i svindelen. I politirapporten hevdet advokaten at han var blitt svindlet for nærmere 220 bitcoins.

Den siktede personen etterlyses for tiden av indisk politi, men ingen er på nåværende tidspunkt tatt i varetekt. De ser også på muligheten for at de samme personene har svindlet ytterligere investorer.

Etterforskningen mot Kumbhani, som er statsborger i India, er allerede åpnet av Federal Bureau of Investigation (FBI). I februar ble han anklaget av USAs regjering for å være hjernen bak den falske kryptovalutaoperasjonen.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) definerte Bitconnect som en påstått uredelig bitcoin-investeringsplattform som oppnådde en topp markedsverdi på 3.4 milliarder dollar. DOJ omtalte Bitconnect som en global Ponzi-ordning da den laget denne beskrivelsen.

En godt planlagt svindel som ga Kumbhani milliarder

Ifølge Justisdepartementets forklaring, lurte Kumbhani, 36, fra Hemal, India, investorer om finansieringsordningen som tilbys av Bitconnect.

De hevdet at den brukte proprietær teknologi, spesielt Bitconnect Trading Bot og Volatility Software, for å generere betydelig fortjeneste og garantert avkastning ved å bruke pengene til investorer til å handle på volatiliteten i kryptovaluta-børsmarkedene.

Disse fortjenestene og avkastningen ble visstnok generert ved å bruke pengene til investorer til å handle på volatiliteten i kryptovaluta-børsmarkedene. Myndighetene understreket at Bitconnect fungerte som en Ponzi-ordning ved å kompensere tidlige Bitconnect-investorer med penger fra senere investorer.

Dette ble gjort for å få svindelen til å virke legitim. I følge tilleggsinformasjonen gitt av DOJ, stjal Kumbhani og hans medskyldige rundt 2.4 milliarder dollar fra forskjellige investorer.

Les mer

Tamadoge – Spill for å tjene Meme Coin

Vår vurdering

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Begrenset forsyning på 2 milliarder, symbolforbrenning
• NFT-basert Metaverse-spill
• Forhåndssalg live nå – tamadoge.io