Abonner på vårt nyhetsbrev!
Redigering av Nathaniel Cajuday
- Securities and Exchange Commission (SEC) advarer mot ti enheter som utfører investeringsanmodninger uten nødvendig lisens, og advarer investorer mot å engasjere seg i disse ordningene.
- De advarte enhetene inkluderer Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH og Shopro International.
- Disse enhetene lover høy avkastning innen kort tid, bruker Ponzi-ordninger og mangler riktig registrering, lisens eller autorisasjon fra SEC.
I tråd med deres pågående anstrengelser for å beskytte investorer mot uredelige ordninger, har Securities and Exchange Commission (SEC) utstedt en advarsel mot ti enheter, og advarer investorer mot å engasjere seg i ordningene ettersom de har gjennomført investeringsanmodninger uten nødvendig lisens fra kommisjonen.
«Kommisjonen forblir urokkelig i sin innsats for å utrydde ulovlige investeringsaktiviteter gjennom kampanjer for finansiell kompetanse og råd til publikum. Du kan besøke SEC-nettstedet på www.sec.gov.ph for å lære mer om kommisjonens håndhevingshandlinger og investorutdanningskampanje,» skrev SEC.
De ti investeringsordningene
1. FERSKE TILBUD KJØTTHANDEL
Dato Rådgivning: Mars 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading, sammen med administrerende direktør/grunnlegger Raymond C. Cabanting, har lokket enkeltpersoner til å bli med i deres eksklusive sosiale mediegruppe på Facebook og registrere seg på nettsiden deres for å dra nytte av deres fristende investeringsordninger.
Enheten sies å fremme investeringsmuligheter fra så lavt som ₱ 500.00 til ₱ 500,000.00 20, og lover investorer daglig avkastning på 300 % eller totalt 15 % innen 15 dager. I tillegg hevder de å tilby en provisjon på XNUMX % gjennom direkte henvisninger.
Når dette skrives, er det Facebook-gruppen er fortsatt aktiv med 353 medlemmer, mens dens nettsted er ikke lenger aktiv.
2. LIV VELSIGNENDE FILIPPINENE
Dato Rådgivning: Mars 28, 2023
Ledet av Michael Macayana, presenterer denne gruppen investeringsmuligheter, og hevder å gi garantert avkastning fra 25 % til 150 % innen en periode på 10 til 40 dager. I henhold til informasjonen den delte med sine investorer, genereres disse avkastningene gjennom valutahandel og nettkasinovirksomhet.
på sin Facebook-side, legger den ofte ut et utvalg investeringsplaner, der potensielle investorer kan velge ønsket kontotype sammen med tilsvarende investeringsbeløp og forventet resultatavkastning.
I skrivende stund er siden allerede nede. Noen rapporter understreket også at FB-gruppen "Lifeblessing PH Community" har blitt endret til "Kjøp og selg PH" dager etter kommisjonens råd.
3. SALIG FILIPPINENE
Dato Rådgivning: April 4, 2023.
Grunnlagt av Ireneo T. Daligdigan, Jr., aka Jun Daligdigan, har de Mindanao-baserte enhetene Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. og Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. fremmet investeringsmuligheter med en minimumsinvestering på ₱5,800.00 30, som lover 30 % avkastning etter XNUMX dager.
SEC bemerket at driften av disse enhetene bruker en Ponzi-ordning, der investorer tjener gjennom rekrutteringsgebyrer i stedet for salg av faktiske produkter/tjenester, og investorer betales ved å bruke bidrag fra nye medlemmer.
I følge kommisjonen, til tross for at Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. er registrert som et ikke-aksjeselskap, mangler det registrering for å utstede, selge eller tilby verdipapirer til publikum eller delta i forretningsaktiviteter som krever en sekundær lisens. Følgelig har kommisjonen allerede suspendert registreringen.
4. SEVEN CO
Dato Rådgivning: Mars 28, 2023.
Forretningsordningene med tittelen Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan tilbyr fristende pengebelønninger. De markedsfører på sosiale medieplattformer, og lover garantert fortjeneste på 20 % for en 10-dagers investering og 30 % for en 15-dagers investering.
I henhold til SEC, drives firmaet av personer identifisert som Angel Camille Martin og hans medarbeidere, nemlig Lander Jones Arsenio og Mary Ann Ranole Cortez.
5. GEMINI TRUST COMPANY, LLC
Dato Rådgivning: May 18, 2023
Det internasjonale firmaet Gemini Trust Company, LLC, som tilbyr produktet sitt, Gemini-derivater, mottok a advarsel fra den filippinske SEC for åpent å tilby derivater som er klassifisert som «verdipapirer».
Kommisjonen bemerket at enheten opererer uten riktig registrering hos SEC og mangler den nødvendige lisensen eller myndigheten til å be om investeringer fra publikum, akseptere plasseringer eller utstede verdipapirer.
Etter dette har Gemini nylig ekskludert Filippinene på sin nettside fra listen over land der de tilbyr derivater.
6. PROLAYER EGG LAG FJERFEOPDLING
Dato Rådgivning: Mai 25, 2023.
I følge kommisjonen oppdaget den enhetens uregistrerte enhet som opererer gjennom sosiale medieplattformer, og hevdet å være involvert i egg- og fjørfeoppdrettsvirksomheten.
De tiltrekker seg investormedlemmer ved å love en daglig inntjening på 5 % i en periode på 30 dager, noe som gir en total avkastning på investeringen på 150 %. Videre er investormedlemmer sikret å motta provisjoner gjennom både direkte og indirekte henvisninger.
SEC identifiserte en viss Anthony Pascual Ebusca (kjent som Anton Ebusca på Facebook) som administrerende direktør/grunnlegger.
Foreløpig nettsted hvor de oppfordrer sine proaktive investorer til å registrere seg, er ikke lenger tilgjengelig.
7. QZ ASSESS MANAGEMENT
Dato Rådgivning: May 30, 2023
QZ Asset har tiltrukket offentlige investeringer ved å tilby to typer investeringsplaner: "Basic Plan", med et minimumsbeløp på $100 til $900, og "Elite Plan," med et minimumsbeløp på $1000 og over. De lokker investorer ved å sikre garantert inntjening fra 0.5 % til 1.0 % daglig, 3.5 % til 7.0 % ukentlig og 15 % til 30 % månedlig, sammen med ekstra belønninger og bonuser.
I tillegg tiltrekker enheten ytterligere investorer ved å utnytte sin påståtte proprietære og anerkjente fintech-løsning, QZ Big Data and Artificial Intelligence (BDAI)-analyse, og hevder sin evne til å opprettholde robust vekst på tvers av ulike markedsforhold.
Når dette skrives, er det nettsted er ikke lenger tilgjengelig.
8. KRYPTOHUBFINANS
Dato Rådgivning: May 30, 2023
På en annen enhet som utnytter populariteten til krypto i landet, har SEC gitt ut en advarsel angående Crypto Hub Finance, en enhet som garanterer daglig avkastning på opptil 2 % i 75 dager, sammen med en 5 % tilknyttet bonus og ytterligere 5 % Penger tilbake.
Basert på kommisjonens undersøkelser, har det blitt fastslått at Crypto Hub Finance opererer uten nødvendig lisens og registrering, og driften er i samsvar med en Ponzi-ordning.
Foreløpig fungerer nettstedet og den offisielle FB-gruppen fortsatt, og teamet ga ut planene for resten av året til tross for rådgivingen.
9. NYT PH
Dato Rådgivning: Juni 8, 2023
I følge SEC lokker Enjoy PH publikum til å investere gjennom sosiale medieplattformer. ENJOY PH tilbyr ulike måter å tjene penger på som investor, inkludert å fullføre daglige oppgaver, henvise venner og motta bonuser. Selskapet har ulike VIP-nivåer med tilsvarende abonnementsavgifter og direkte henvisningsbonuser.
De har lokket allmennheten til nettinvesteringer ved å tilby daglig avkastning fra 3 % til 3.5 % i en periode på 60 dager. For å oppnå denne fortjenesten, må enkeltpersoner investere i sine aksjetildelingsplaner, som varierer fra ₱1,100.00 17,600.00 til ₱XNUMX XNUMX.
SEC fremhever at oppgave- og oppladingssvindel brukt av Enjoy PH ligner Ponzi-ordninger, som bruker midler fra nye investorer til å betale fortjeneste til tidligere investorer.
Dens Facebook-side er fortsatt aktiv og har for øyeblikket 1.2K likes og 1.3K følgere.
10. SHOPRO INTERNATIONAL
Dato Rådgivende: Juni 8, 2023
Kommisjonen bemerket at enheten ikke er autorisert til å be om investeringer fra publikum ved å lokke dem via sosiale medier til å investere i deres ulike aksjetildelingsplaner med lovet daglig fortjeneste i over en 60-dagers periode. Enheten er imidlertid ikke registrert hos Kommisjonen og har ikke innhentet nødvendige lisenser eller tillatelser til å selge verdipapirer eller drive regulert virksomhet.
Denne gruppen lokket publikum til å investere i sin enhet ved å følge tre trinn: fullføre daglige oppgaver, henvise venner og tjene bonuser når teamet fullfører oppgaver. For å delta må investorer tegne med en investering fra $100 til $10,000 3.5 og nå spesifikke nivåer basert på abonnementsavgiften deres. Investorer kan tjene minimum XNUMX % provisjon og motta bonuser for henvisninger og fullføring av oppgaver.
Siste SEC-nyheter
Denne artikkelen er publisert på BitPinas: [Investor Alert] SEC utsteder råd mot 10 investeringsordninger
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- EVM Finans. Unified Interface for desentralisert økonomi. Tilgang her.
- Quantum Media Group. IR/PR forsterket. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-against-10-investment-schemes/
- : har
- :er
- :ikke
- :hvor
- $1000
- $OPP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 15%
- 2%
- 2023
- 25
- 28
- 2K
- 30
- 40
- 500
- 60
- 7
- 75
- 8
- a
- evne
- Om oss
- ovenfor
- Aksepterer
- tilgjengelig
- roste
- Ifølge
- Logg inn
- Oppnå
- tvers
- handlinger
- aktiv
- Aktiviteter
- faktiske
- tillegg
- Ytterligere
- I tillegg
- Fordel
- råd
- rådgivende
- advokat
- Partnerskap
- Etter
- mot
- Varsle
- langs
- allerede
- også
- beløp
- an
- analytics
- og
- Engel
- En annen
- Anthony
- April
- ER
- Artikkel
- artikler
- kunstig
- kunstig intelligens
- AS
- hevde
- eiendel
- Kapitalforvaltning
- trygg
- At
- tiltrekke
- tiltrekker
- Tiltrekker
- myndighet
- autorisasjon
- autorisert
- tilgjengelig
- basert
- BE
- vært
- være
- Beyond
- Stor
- Store data
- BitPinas
- velsignelse
- Bonus
- bonuser
- både
- virksomhet
- by
- Kampanje
- Kampanjer
- CAN
- Penger tilbake
- Kasino
- viss
- endret
- Velg
- hevder
- hevder
- klassifisert
- CO
- kommisjon
- kommisjonær
- provisjoner
- Selskapet
- Fullfører
- fullført
- ferdigstillelse
- forhold
- gjennomføre
- Følgelig
- konsistent
- innhold
- bidragene
- SELSKAP
- Tilsvarende
- land
- land
- krypto
- crypto hub
- I dag
- daglig
- dato
- Dager
- Tilbud
- leverer
- Derivater
- ønsket
- Til tross for
- bestemmes
- forskjellig
- direkte
- oppdaget
- ned
- tjene
- tjene
- Inntjening
- Kunnskap
- innsats
- ansatt
- oppmuntre
- håndhevelse
- engasjere
- engasjerende
- nyte
- fristende
- enheter
- enhet
- egenkapital
- utveksling
- ekskludert
- Eksklusiv
- forklarte
- utvendig
- oppdrett
- FB
- gebyr
- avgifter
- finansiere
- finansiell
- økonomisk rådgivning
- Økonomisk kompetanse
- fintech
- Firm
- flaggede
- følgere
- etter
- Til
- Forex
- Forex Trading
- uredelig
- ofte
- fersk
- venner
- fra
- midler
- videre
- Dess
- Gemini
- general
- allmennheten
- generert
- Gruppe
- Vekst
- garantert
- garantier
- Ha
- Høy
- striper
- hans
- Hvordan
- Men
- http
- HTTPS
- Hub
- identifisert
- ulovlig
- in
- Inc.
- inkludere
- Inkludert
- uavhengig
- individer
- informasjon
- i stedet
- Intelligens
- internasjonalt
- inn
- Investere
- investere
- investering
- investeringsmuligheter
- Investeringer
- investor
- Investorer
- involvert
- utstedelse
- Utstedt
- saker
- IT
- DET ER
- bli medlem
- juni
- Kelvin
- kjent
- maling
- lag
- LÆRE
- nivåer
- utnytte
- Tillatelse
- lisenser
- Life
- liker
- linje
- Liste
- literacy
- LLC
- lenger
- elsker
- Lav
- ledelse
- Mars
- marked
- markedsforhold
- Martin
- Kan..
- Media
- mediegruppe
- medlemmer
- Michael
- minimum
- Monetære
- månedlig
- mer
- må
- nemlig
- nødvendig
- Ny
- nyheter
- Nei.
- bemerket
- innhentet
- of
- tilby
- tilby
- Tilbud
- offisiell
- on
- pågående
- på nett
- online casino
- åpenlyst
- operert
- drift
- Drift
- Muligheter
- or
- vår
- ut
- enn
- side
- betalt
- delta
- Betale
- perioden
- filippinske
- Filippinene
- investeringer
- fly
- planer
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- ponzi
- Ponzi-ordningen
- Ponzi-ordninger
- popularitet
- innlegg
- potensiell
- gaver
- Før
- Proaktiv
- Produkt
- Profit
- fortjeneste
- anslått
- løfte
- lovet
- lovende
- fremme
- fremme
- ordentlig
- proprietær
- beskytte
- gi
- gir
- offentlig
- publisert
- område
- spenner
- å nå
- motta
- mottatt
- mottak
- nylig
- rekruttering
- Henvisning
- henvisninger
- om
- registrere
- registrert
- Registrering
- regulert
- utgitt
- forblir
- Rapporter
- krever
- påkrevd
- REST
- resulterende
- retur
- avkastning
- Belønninger
- robust
- Sa
- salg
- svindel
- ordningen
- ordninger
- SEK
- SEC-kommisjonær
- sekundær
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- utvalg
- selger
- serverer
- syv
- delt
- deling
- Kort
- undertegne
- selskap
- sosiale medier
- sosiale medieplattformer
- Samfunnet
- løsning
- noen
- spesifikk
- Start
- Uttalelse
- Steps
- Still
- abonnere
- abonnement
- suspendert
- Ta
- Oppgave
- oppgaver
- lag
- ti
- Det
- De
- informasjonen
- Filippinene
- deres
- Dem
- Disse
- de
- denne
- tre
- Gjennom
- tittelen
- til
- Totalt
- trading
- Stol
- to
- typen
- typer
- uregistrert
- urokkelig
- bruke
- ved hjelp av
- ulike
- av
- VIP
- Besøk
- advarer
- måter
- Nettsted
- ukentlig
- når
- hvilken
- mens
- hvorfor
- med
- innenfor
- uten
- arbeid
- skriving
- år
- Du
- zephyrnet