Kryptovalutahandelsselskap stenger etter bot på 8 millioner dollar fra staten New York for sikkerhetsbrudd – CryptoInfoNet

Et digitalt valutahandelsforetak har stanset virksomheten etter å ha samtykket til en bot på 8 millioner dollar og avgivelse av autorisasjonene til statlige tilsynsorganer i New York, etter å ha blitt funnet å ikke være i samsvar med ulike finansindustrinormer, inkludert de som gjelder nettsikkerhet.

Genesis Global Trading, Inc. opplevde "regulatoriske tilsyn" som "gjorde firmaet mottakelig for uautorisert handel og trusler mot informasjonssikkerhet," som omfattet potensielle handlinger for hvitvasking av penger, ifølge New York State Department of Financial Services (DFS). opplyste fredag.

Besøkende til selskapet hjemmeside ble møtt med følgende varsel fra og med tirsdag: "Genesis Global Trading, Inc., har sluttet å drive forretningsdrift."

De offisiell samtykkeordre utstedt av DFS kroniserte bedriftens brudd på BitLicense-forskriftene, en nødvendig lisens for virtuelle valutabedrifter i staten. Utviklet i 2015, er formålet å beskytte kunder, og myndighetene i New York streber etter å være banebrytende for et rammeverk som kan vedtas på nasjonal skala som de har antydet.

Kommentar fra Albany Times Union fremhevet det faktum at håndhevingskunngjøringen fulgte tett etter en statlig revisjon av kontrolløren, som flagget for slapp tilsyn med BitLicense av DFS.

Samtykkeordren utdypet ikke spesifikke elektroniske trusler mottatt av Genesis Global Trading, men den gjorde likevel oppmerksom på visse mangler i deres nødvendige evalueringer av nettsikkerhetsrisiko som ble innlevert i desember 2022; disse var ikke bare "innsendt år etter planen", men de var også "ikke omhyggelig uttømmende" og regnet ikke ordentlig med cybersikkerhetsfarene selskapets forretningsmodell står overfor.

Mens DFS sluttet å peke på eksplisitte tilfeller av hvitvasking av penger via Genesis Global Trading, uttrykte avdelingen bekymringer om selskapets iøynefallende mangel på innlevering av tilstrekkelige rapporter om mistenkelig aktivitet (SARs) i samsvar med mulige kriminelle handlinger.

DFS-varselet hentydet til at mengden SAR registrert i løpet av en viss tidsramme for gjennomgang var uforholdsmessig lav i forhold til volumet av transaksjoner som ble håndtert, noe som sår tvil om robustheten til selskapets systemer for å oppdage og rapportere tvilsomme aktiviteter.