KuCoin og grunnleggere siktet for lov om bankhemmeligheter og lovbrudd om pengeoverføring

Det amerikanske justisdepartementet har avslørt at KuCoin, en av verdens største kryptovalutabørser, og dens grunnleggere, Chun Gan (også kjent som "Michael") og Ke Tang (også kjent som "Eric"), er siktet for kriminelle. lovbrudd knyttet til bankhemmelighetsloven og ulisensiert pengeoverføring.

I følge tiltalen konspirerte KuCoin og dets grunnleggere for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og brøt bankhemmelighetsloven ved å unnlate å opprettholde en tilstrekkelig anti-hvitvasking (AML) program. Anklagene hevder videre at børsen ikke klarte å implementere riktige kundeverifiseringsprosedyrer og ikke sendte inn noen mistenkelige aktivitetsrapporter.

Tiltalen hevder at KuCoin bevisst skjulte det faktum at et betydelig antall amerikanske brukere handlet på plattformen. Til tross for den store kundebasen, skal børsen ha forsømt å overholde amerikanske lover designet for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Som et resultat mottok KuCoin angivelig over 5 milliarder dollar og sendte over 4 milliarder dollar med mistenkelige og kriminelle midler.

USAs advokat Damian Williams understreket at finansinstitusjoner som KuCoin må overholde amerikansk lov hvis de ønsker å operere i USA. Williams uttalte: "Krypto-børser som KuCoin kan ikke ha det begge veier. Dagens tiltale bør sende en klar melding til andre kryptobørser: hvis du planlegger å betjene amerikanske kunder, må du følge amerikansk lov, enkelt og greit.»

HSI fungerende spesialagent med ansvar Darren McCormack berømmet etterforskningen som avslørte KuCoins påståtte kriminelle konspirasjon på flere milliarder dollar. McCormack uttalte at til tross for å betjene over 30 millioner kunder, klarte ikke børsen å følge lover som er nødvendige for å sikre sikkerheten og stabiliteten til den digitale bankinfrastrukturen.

KuCoin, grunnlagt i september 2017 av Chun Gan, Ke Tang og andre, ba om forretninger fra amerikanske kunder gjennom sine spot trading og futures trading plattformer. Siden oppstarten har børsen vokst til å bli en av de største globale kryptovalutautvekslingsplattformene, med daglige handelsvolumer i milliarder av dollar og millioner av kunder.

Tiltalen markerer en betydelig utvikling i reguleringen av kryptovalutabørser og fremhever viktigheten av å håndheve lover mot hvitvasking av penger i kryptoindustrien. Anklagene mot KuCoin og dets grunnleggere tjener som en påminnelse til andre børser om at overholdelse av amerikansk lov er avgjørende når du betjener amerikanske kunder.

Bildekilde: Shutterstock