Maryland Man siktet for hvitvasking av 139,000,000 XNUMX XNUMX dollar i Bitcoin fra en fengselscelle

En mann fra Maryland er siktet for å ha hvitvasket 2,933 Bitcoin (BTC), verdt rundt 139 millioner dollar, fra en amerikansk fengselscelle.

Ryan Farace, 37, har blitt anklaget av føderale påtalemyndigheter for å hvitvaske penger mens han sonet en 57-måneders fengselsstraff for salg av narkotika på det mørke nettet.

Opprinnelig dømt i 2018, ble Farace tidligere beordret til å miste 4,000 Bitcoin, verdt rundt 189 millioner dollar i skrivende stund, og ytterligere 5.6 millioner dollar i kontanter og eiendom.

Farace skal ha operert under navnet "Xanaxman" mens han solgte Alprazolam, en generisk form av det beroligende stoffet Xanax.

Ifølge U.S. Attorney's Office i District of Maryland brukte Farace en pillepresser for å sving Alprazolam til mer enn 920,000 2013 forfalskede Xanax-piller mellom november 2017 og juni XNUMX. Farace skal ha jobbet med en medsammensvorne ved navn Robert Swain for å bruke Bitcoin til å hvitvaske inntektene hans.

«Spesifikt brukte Farace pseudonymer for å kontakte en medkonspirator gjennom mørke nettmarkedsplasser og krypterte meldinger for å bytte Bitcoin han mottok fra narkotikasmuglingen mot kontanter. Medsammensvoren ville deretter sende eller sende pakker med amerikansk valuta tilsvarende verdien av Bitcoin mottatt, minus et gebyr, til postadresser oppgitt av Farace ...

I løpet av konspirasjonen mottok Farace kontanter på til sammen mer enn 5 millioner dollar, gjennom postene, som han hadde byttet mot Bitcoin tjent fra narkotikasmugling. I tillegg kjørte Farace og Swain til New Jersey slik at Swain kunne samle inn 200,000 16 dollar i kontanter som Farace hadde vekslet til Bitcoin. Under det personlige møtet 2017. februar 400,000 ga Swain et fiktivt navn til personen han møtte og opplyste feilaktig at Bitcoin og kontanter var hans egne. Farace og Swain prøvde senere uten hell å bytte Bitcoin for $XNUMX XNUMX i kontanter med samme person.»

Ifølge en rapporterer fra Baltimore Sun, hevder den nye tiltalen at Farace og hans far, Joseph Farace, hvitvasket midler fra narkotikaoperasjoner mellom oktober 2019 og april 2021 mens de satt i fengsel.

Tiltalen spesifiserer ikke om de nylig beslaglagte kryptoaktiva var blant inntektene Farace ble beordret til å tape eller om de var eiendeler som regjeringen ikke tidligere hadde oppdaget.

Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf Den daglige Hodl-miksen

Sjekk overskriftene for siste nytt

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock / Alex Volot

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/