Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en sentral rolle i $29 Million Disgorgement-saken

Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en sentral rolle i $29 Million Disgorgement-saken

Tidsstempel: 8. august 2023 kl.11: 32

Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en sentral rolle i $29 Million Disgorgement Case PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en sentral rolle i $29 Million Disgorgement Case PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Mastercard Ciphertrace Expert Witness spiller en sentral rolle i $29 Million Disgorgement-saken

August 8, 2023

Julius Moye

Sommeren 2023, den 13th District Texas Court of Appeals avsa sin endelige avgjørelse i en sak (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), hvor Pamela Clegg, et ekspertvitne fra Ciphertrace, et Mastercard selskap, satte en annen presedens som demonstrerer rollen til blockchain analyser i det nordamerikanske rettssystemet. Ved å bistå domstolen med å spore strømmen av midler og gevinster som ble oppnådd ved deres misbruk, spilte Clegg og teamet hennes en sentral rolle i en multigenerasjonell økonomisk tvist og skaffet de berørte partene erstatning.


Oversikt over saken

«Etter å ha tålt din irrasjonelle oppførsel i årevis; etter 20 pluss år med å stole på deg... for å se rikdommen min vokse og se deg blomstre fra den, forestill deg min forvirring denne høsten, at du nekter meg retten til mine egne penger når jeg har blitt tilbudt en mulighet til å komme meg ut under tommelen din . Det er forbløffende."

Sitatet ovenfor er fra far til sønnen hans i en e-post fra februar 2020 som var en del av en pågående rettssak mellom Frank Ahlgren, Jr. og sønnen Frank Ahlgren III (også kjent som «Paco»). Frank Ahlgren, Jr. jobbet som reporter fra El Paso Herald-Post og gikk av med pensjon i 1997. Kort tid etter overlot han sønnen (Paco) til å forvalte eiendelene hans etter at sønnen hadde bedt om en slik stilling. I følge saksdokumentene ble det inngått avtaler der Paco utelukkende skulle jobbe til fordel for sin far og ikke ville overta noen av farens eiendeler med sine egne. Alt dette ble gjort gjennom en håndsrekningsavtale og fullmakt.

Gjennom årene begynte sønnen å misbruke farens kontoer for forskjellige investeringer, og økte det som – antagelig – i stor grad var farens formue. Disse omfordelingene inkluderte posisjoner i hedgefond, eiendom og gull, men en stor mengde avkastning kom gjennom investeringer i Bitcoin (BTC). Faren hevdet at sønnen hans, Paco, «blandet tillitsmidler med sine egne og at Paco akkumulerte betydelig formue, hovedsakelig gjennom kjøp av cryptocurrency».

Til slutt i oktober 2019, da Ahlgren, Jr. ba om at Paco skulle returnere eiendelene sine for å forsørge seg selv i sin alderdom, nektet sønnen hans og hevdet at han ikke lenger forvaltet midlene til fordel for faren. På dette tidspunktet fulgte en flerårig rettskamp, ​​noe som resulterte i en første dom på over 43 millioner dollar i erstatning og advokatsalær. Som Scott Douglass & McConnico LLP bemerket i forhold til den opprinnelige kjennelsen var det "den største skadetildelingen til en privat saksøker i Travis County på over 20 år, og den nest største faktiske erstatningen til en privat saksøker i Travis Countys historie."


Mastercards rolle i saken

Etter hvert som tvisten fortsatte inn i 2023 og Paco anket dommen, utnyttet Ciphertrace – et Mastercard-selskap – sine proprietære analytiske evner til å spore bitcoin-beholdning, noe som ga kritisk støttende bevis som førte til den nå 89 år gamle Ahlgren Jr.s restitusjon.

Pamela Clegg, visepresident Crypto Investigations and Risk hos Mastercard Ciphertrace, vitnet i den første høringen at Paco hadde kjøpt og holdt en betydelig mengde bitcoin fra avviklingen av farens eiendeler i den aktuelle perioden. Ciphertrace var i stand til å identifisere Pacos første BTC-oppkjøp ved å utnytte poster fra cryptocurrency utveksling han pleide å kjøpe eiendelene.

Videre bemerket Clegg at det var flere "harde gafler” som fant sted på Bitcoin-blokkjeden i løpet av denne tiden, for eksempel da Bitcoin Cash (BCH) gaffel fra det opprinnelige nettverket. Hun demonstrerte for juryen at Paco likviderte 2,798.21 310.12 Bitcoin Cash mottatt fra denne gaffelen til 107.31 BTC og mottok ytterligere XNUMX BTC fra gaffelen til Bitcoin Gold.

Til sammen beviste Clegg at Paco hadde minst 2,798 1 BTC 2017. august XNUMX og, enda viktigere, at disse midlene var direkte sporbare til inntektene fra salg av eiendom kjøpt med farens eiendeler. Clegg var i stand til å bruke både on-chain og off-chain data for å analysere Pacos pengestrøm, noe som betyr pengebevegelser som fant sted på henholdsvis Bitcoin-blokkjeden og de på tradisjonelle fiat-skinner. Ved å gjennomgå transaksjonsloggene på kryptovalutabørser som Paco brukte til å kjøpe og selge kryptovaluta, var hun i stand til å male et fullstendig bilde av Pacos forretninger og spore inntektene fra farens feiltildelte midler med spesifisitet.

Clegg ga også retten innsikt i prosessen med "blande” kryptovalutaer, en prosess der enten en tjeneste eller desentralisert protokoll samler inn midler fra flere avsendere og returnerer til disse individene det samme beløpet de sendte inn minus et gebyr. Dette tilslører effektivt pengestrømmen slik at forbindelsen mellom sender og mottaker ikke kan spores gjennom mikseren. Det ble vist at Paco sendte sin BTC til den populære blandeprotokollen CoinJoin i februar 2018 og igjen i 2020. Som sådan var det ikke mulig å direkte spore strømmen av hans midler etter bruk av disse tjenester.

Ikke desto mindre viste denne saken seg ikke bare å være viktig for å avgjøre en familiær økonomisk tvist, men også for å vise hvordan blokkjedeanalyseeksperter som Ciphertrace har en nøkkelrolle å spille når digitale eiendeler blir funnet å være kjernen i stadig mer komplekse rettslige prosesser på tvers av verden.


Lærdom fra den endelige dommen: Sporing av pengestrøm og etablering av kryptoeierskap

Denne saken fremhever et veldig interessant poeng ettersom den relaterer seg til rettssystemets perspektiv på sporing av kryptovaluta, selv med innsatsen som aktører som Paco gjør for å tilsløre pengesporet. I anken forsøkte Paco og hans juridiske team å hevde at det ikke var tilstrekkelig bevis for at han hadde noen bitcoin på grunn av at disse eiendelene ble "vasket" i en mikser og derfor ikke kunne spores etter februar 2018. Retten avviste imidlertid dette argumentet, og uttalte :

"Igjen, appellanter siterer ingen juridisk autoritet for påstanden om at en saksøkt kan gjøre bevis utilstrekkelig ved å gjøre omstridte eiendeler usporbare, og vi har ikke funnet noen ... Hvis vi aksepterte den ankende parts stilling, ville vi gitt et perverst insentiv for tillitsmenn til å unngå ansvar for deres tillitsbrudd ved å gjøre tillitsmidler usporbare. Derfor avslår vi å gjøre det."

Enkelt sagt betyr dette at en dårlig aktørs innsats for å gjøre kryptovalutaen deres usporbar, kanskje ikke isolerer dem fra ansvar knyttet til svindel, misbruk av midler og annen økonomisk kriminalitet.


Digitale eiendeler vil spille en stadig større rolle i rettslige prosesser

Ettersom digitale eiendeler og deres underliggende teknologier fortsetter å spre seg, legger domstoler og lovgivere merke til det. ClarkeModet notater at det er en klar trend i at regjeringer rundt om i verden setter juridiske presedenser eller utarbeider lovverk som uttrykkelig påberoper seg blokkjede- og kryptovalutasporing som tillatte bevis. I USA gjenspeiles dette i Arizonas 2018 Electronic Transactions Act, Illinois' 2020 Blockchain Technology Act eller viktige oppdateringer til Delaware General Corporation Law.

Statistikken gjør dette bildet enda klarere. I Ciphertraces mars 2023 Rapport om kryptovalutakriminalitet og bekjempelse av hvitvasking, det ble lagt merke til at Internal Revenue Service beslagla omtrent 4 milliarder dollar i digitale eiendeler innen utgangen av 3. kvartal 2022 – opp en halv milliard fra året før. I tillegg ser noen rettsmedisinske etterforskere nå at rundt 25 % av deres skilsmisserelaterte saker involverer noen elementer av kryptovaluta, for eksempel i en siste tilfelle involverer velting av $500,000 XNUMX verdt av BTC en ektemann forsøkte å skjule under skilsmisseoppgjøret.

Mastercard Ciphertrace har også skapt andre viktige presedenser på dette området, for eksempel da administrerende direktør David Jevans vitnet i en inndragningshøring i februar 2019 i Ontario Superior Court of Justice. Saken dreide seg om narkotikasmugling, ulovlige våpenkjøp og et inndragning av CDN $1.4 millioner. Dette markerte den første bruken av et ekspertvitne for en høring om bitcoin-inndragning, samt det første beslaget av kryptovalutaer av kanadisk politi.

Stephanie L. Tang nylig skrev i Penn State Law Review, "Med tanke på at virtuelle valutaer vinner popularitet i eiendomsavtaler, private equity-transaksjoner, og til og med blir brukt som sikkerhet i låneavtaler, har virtuelle eiendeler vist sin utholdenhet."

Faktisk er det allment kjent i anti-hvitvaskingssamfunnet at inndragning av eiendeler er en av de viktigste avskrekkende midler for potensielle økonomiske kriminelle. Vi ser nå at dette spesielt gjelder digitale eiendeler, der eksperter kan spore pengestrømmen over blokkjeden. Det er klart at blokkjedeanalyse har en viktig rolle å spille på denne fronten. Så, enten det er å stoppe darknet-kriminalitetsherrer eller upålitelige barn, tilbyr Ciphertrace kritiske evner og verktøy som støtter risikostyring av økonomisk kriminalitet i det utviklende kryptovaluta-økosystemet.

JULIUS MOYE

Julius Moye er Crypto Risk Consultant Manager hos Ciphertrace, et Mastercard-selskap

Om Ciphertrace Professional Services

Vårt konsulent- og rådgivningsteam for risikostyring kan hjelpe deg med alle aspekter av en kryptoetterforskning, fra sporing til å hjelpe rettshåndhevelse, til å vitne til støtte for analysen vår. Vi gjør det også mulig for kunder å bedre bygge, implementere og forbedre samsvarskontroller for å redusere økonomiske, omdømme- og regulatoriske risikoer knyttet til kryptovaluta og VASP-eksponering. Fyll ut skjemaet nedenfor for å kontakte teamet vårt.

Tidstempel:

Mer fra Kifertrase