Millioner av amerikanske dollars kryptovaluta har blitt sendt til sentraliserte børser (CEX), spesielt Binance, fra lommebøker som gir midler til støtte for Russlands krigsinnsats i Ukraina, tyder transaksjonsdata på. I følge ukrainske analytikere ble pengene overført til kryptohandelsplattformene for å bli hvitvasket.
Over 90 % av pro-russiske kryptooverføringer identifisert i en studie sendt til største børs
Mer enn 40 millioner dollar ble sendt i fjor fra lommebøker som ble brukt til å sponse den russiske invasjonen av Ukraina til kryptovalutabørser, ifølge en analyse av slike transaksjoner utført av Hapi Labs. Hovedformålet med disse overføringene var å hvitvaske pengene, hevder den ukrainske oppstarten i en poste på Twitter publisert tirsdag.
Mens ulike beløp gikk til en rekke kryptoplattformer, nådde nesten 96 % av de digitale kontantene Binance, verdens største kryptovalutabørs. Forskere ved selskapet, som leverer blockchain-sporingsverktøy og dataanalyseprogramvare, mener dette er en indikasjon på feil i prosedyrene mot hvitvasking av penger (AML).
Samtidig er beløp som overføres i motsatt retning – fra børser til lommebøker som brukes til å støtte den russiske krigen mot Ukraina – mye mer beskjedne, påpekte utviklerne av desentraliserte sikkerhetsprotokoller.
"Binance er fortsatt blant lederne, men som vi kan se, er det ikke den eneste. Si hei til den konkursrammede @FTX_Official og andre!» sa de i en annen tweet. To andre store sentraliserte børser, Kucoin og den europeiske, Ukraina-roterte Whitebit, er også på topp fem, sammen med den desentraliserte aggregatoren 1inch.
Hapi Labs sporet donasjoner for våpen og ammunisjon beregnet på den russiske hæren og ulike private militære selskaper, inkludert grupper tilknyttet de to Russland-støttede selverklærte republikkene i Donetsk- og Luhansk-regionene, Mark Letsyuk, selskapets sjef for analyse og forskning, fortalte kryptonyheten Forklog.
Ofte blokkerer ikke børser lommebøker involvert i finansieringen av den russiske militære aggresjonen i mer enn seks måneder, til tross for forespørsler fra rettshåndhevende myndigheter, påpekte de ukrainske rettsmedisinske ekspertene på blokkjede.
"Sentraliserte børser bør blokkere slike lommebøker så snart som mulig etter varsling. Men oftest blir de enten ikke blokkert i det hele tatt, eller så blir de blokkert veldig sent, når skitne midler allerede har passert gjennom dem og kontoen er tom," la Letsyuk til og kommenterte funnene.
Han bemerket også at Whitebit er den raskeste til å svare på varsler fra rettshåndhevelsesbyråer og cybersikkerhetsselskaper mens han samarbeider med Hapi Labs og ukrainske spesialtjenester for å spore og blokkere transaksjoner knyttet til den russiske kampanjen.
Binance klandrer uregulerte og sanksjonerte utvekslinger
Representanter for Binance refererte til en nylig artikkel av Chagri Poyraz, leder av dets globale sanksjonsteam, som fremhever at plattformen bruker analytiske verktøy fra Elliptic, Chainalysis og TRM Labs for å overvåke transaksjoner. Han forklarer også at det ikke er veldig enkelt å blokkere innkommende transaksjoner som kan undersøkes først etter at de er utført.
Disse midlene kan spores, men det er veldig vanskelig å fryse eller blokkere, utdypet han. Poyraz understreket også at uregulerte eller sanksjonerte børser ikke utfører kjenn-din-kunde-kontroller (KYC) eller overholder eksisterende AML-regler. Og de fleste av dem er basert i Russland, mens noen opererer fra Kina eller India.
Binance minnet også om at i løpet av de første åtte månedene av konflikten i Ukraina ble det samlet inn mer enn 4 millioner dollar i kryptovaluta til støtte for pro-russiske organisasjoner, hvorav de fleste allerede er satt under sanksjoner. I følge a rapporterer av Elliptic utgitt i februar 2023, har slike enheter samlet inn rundt 4.8 millioner dollar til det russiske militæret og tilknyttede militser.
De to siterte tallene er mye mindre enn den som er produsert av Hapi Labs, noe som kan tyde på at ikke alle midlene som gikk gjennom lommebøkene selskapet studerte representerer krigsrelaterte donasjoner. Begge sider i konflikten har vært det heve krypto og ifølge Elliptic er over 212 millioner dollar sendt til Ukraina.
Tror du kryptobørser har midler til å begrense transaksjoner knyttet til finansiering av krigen i Ukraina? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Lese ansvarsfraskrivelse
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :er
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Ifølge
- Logg inn
- Regnskap og administrasjon
- la til
- råd
- Etter
- byråer
- aggregator
- Alle
- påstått
- allerede
- AML
- ammunisjon
- blant
- beløp
- analyse
- analytikere
- Analytisk
- analytics
- og
- En annen
- anti-hvitvasking
- ER
- Army
- rundt
- Artikkel
- AS
- assosiert
- At
- forfatter
- Myndigheter
- avatar
- konkurs
- basert
- BE
- tro
- under
- binance
- Bitcoin
- Blokker
- blockchain
- blokkert
- Begge sider
- kjøpe
- by
- Kampanje
- CAN
- saken
- Kontanter
- forårsaket
- sentralisert
- Sentraliserte utvekslinger
- CEXer
- chainalysis
- Sjekker
- Kina
- krav
- COM
- kommenterer
- kommentarer
- Selskaper
- Selskapet
- Selskapets
- gjennomført
- konflikt
- tilkobling
- innhold
- samvirkende
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- Crypto Nyheter
- kryptohandel
- krypto handelsplattformer
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency-utvekslinger
- Cybersecurity
- dato
- dataanalyse
- desentralisert
- Til tross for
- utviklere
- vanskelig
- digitalt
- direkte
- retning
- direkte
- donasjoner
- ikke
- under
- østlige
- Øst-Europa
- Økonomi
- innsats
- enten
- utdypet
- Elliptic
- understreket
- håndhevelse
- enheter
- Europa
- europeisk
- utveksling
- Børser
- eksisterende
- eksperter
- forklarer
- Februar
- tall
- finansiering
- fintech
- Først
- Til
- etterforskning
- Frys
- fra
- finansiering
- midler
- Global
- varer
- Gruppens
- Ha
- hode
- striper
- HTTPS
- i
- identifisert
- in
- Inkludert
- Innkommende
- india
- indikerer
- indikasjon
- indirekte
- Informativ
- inspirasjon
- internasjonalt
- invasjon
- investering
- involvert
- IT
- DET ER
- journalist
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- største
- Siste
- I fjor
- Late
- Vasket
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- ledere
- Lovlig
- knyttet
- tap
- laget
- Hoved
- større
- merke
- max bredde
- midler
- nevnt
- Militær
- millioner
- penger
- Overvåke
- måneder
- mer
- mest
- nesten
- Ingen
- nyheter
- spesielt
- bemerket
- varsling
- Antall
- of
- tilby
- on
- ONE
- drift
- motsatt
- rekkefølge
- organisasjoner
- Annen
- bestått
- Utfør
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- politikk
- Populær
- mulig
- privat
- prosedyrer
- produsert
- Produkter
- protokollen
- gi
- gir
- gi
- publisert
- formål
- formål
- Rask
- hevet
- heller
- nådd
- Når
- nylig
- Anbefaling
- referert
- regioner
- i slekt
- utgitt
- avhengighet
- representere
- forespørsler
- forskning
- forskere
- Svare
- ansvarlig
- begrense
- regler
- Russland
- russisk
- russisk krig
- s
- samme
- sanksjonert
- sanksjoner
- Seksjon
- sikkerhet
- selger
- Tjenester
- Del
- bør
- Viser
- Shutterstock
- Tilbehør
- Enkelt
- SIX
- Seks måneder
- mindre
- Software
- oppfordring
- noen
- Kilder
- spesiell
- sponse
- sponsing
- oppstart
- Still
- Story
- studert
- Studer
- emne
- slik
- foreslår
- støtte
- skatt
- lag
- Det
- De
- Dem
- Disse
- Gjennom
- tid
- til
- verktøy
- topp
- spor
- Sporing
- trading
- Handelsplattformer
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføres
- overføringer
- tirsdag
- tweet
- oss
- Ukraina
- ukrainsk krig
- ukrainsk
- etter
- bruke
- ulike
- Lommebøker
- krig
- Krig i Ukraina
- Våpen
- Hva
- hvilken
- mens
- HVEM
- med
- Verdens
- verdt
- forfatter
- år
- Du
- Din
- zephyrnet