Myndigheter i Tyrkia beslaglegger FTX-grunnlegger Sam Bankman-Frieds eiendeler

Midt i en etterforskning av kollapsen av FTX-kryptovalutabørsen, har tyrkiske myndigheter beslaglagt eiendelene til Sam Bankman-Fried og andre tilknyttede selskaper, det tyrkiske finans- og finansdepartementet annonsert på onsdag.

En undersøkelse av påstander om svindel mot FTX tidligere administrerende direktør Bankman-Fried har også blitt åpnet, ifølge uttalelsen.

Flyttingen følger forrige ukes initiering av en sonde i kollapsen av børsen, som drev et lokalt datterselskap kalt FTX Turkey.

Sammen med FTX ser byrået også på enkeltpersoner og selskaper knyttet til børsen, inkludert finansinstitusjoner og leverandører av kryptoaktiva.

Begge etterforskningene, som er satt i gang i henhold til landets lover mot hvitvasking av penger, ledes av landets Financial Crimes Investigation Board (MASAK), en avdeling under finans- og finansdepartementet.

Den tyrkiske regjeringen la til utveksling av kryptovaluta til listen over enheter som er underlagt landets forskrifter mot hvitvasking av penger og terrorismefinansiering (AML / TF) i mai 2021.

FTX-implosjonen

FTX, en gang den tredje største kryptobørsen etter handelsvolum, arkivert for kapittel 11 konkursbeskyttelse i USA 11. november, etter å ha havnet i likviditetsproblemer, og er nå under frivillig administrasjon.

Utvekslingen var angivelig bruke klientpenger å gjøre risikable investeringsveddemål gjennom Alameda Research, et handelsfirma grunnlagt av Bankman-Fried.

Bankman-Fried trakk seg som administrerende direktør samme dag også og er for tiden på Bahamas, hvor foreldrene hans og topplederne i den mislykkede kryptovalutabørsen skal ha kjøpt eiendom til en verdi av 121 millioner dollar ved å bruke kundenes midler.

Tidligere denne uken overvåket dommeren FTX-saken avtalte å formelt flytte en kapittel 15-konkurssak anlagt av bahamanske likvidatorer fra New York til Delaware mens man beholder navnene og adressene til de 50 beste kreditorene – skyldte cirka 3.1 milliarder dollar– redigert.

I følge James Bromley, rådgiver for FTXs nye ledelse, var det en "mangel på bedriftskontroller" på børsen, med Bankman-Fried som brukte FTX som sin "personlige len."