New Yorks riksadvokat fremmer søksmål mot Gemini, Genesis, DCG for påstått milliardbedrageri

New York Attorney Generals kontor anla søksmål mot Winklevoss-eide kryptobørs Gemini, kryptovalutautlånsselskapet Genesis og kryptoinvesteringsselskapet DCG tidligere i dag. 

Saken inkluderer også anklager mot Soichiro Michael Moro, tidligere administrerende direktør i Genesis, og Barry E. Silbert, grunnlegger og administrerende direktør i DCG.

New York AGs søksmål

New Yorks statsadvokat Letitia James har falt hammeren på kryptoselskapene Gemini Trust, Genesis Global Capital og Digital Currency Group (DCG).

NYAG klage hevder at de tre enhetene svindlet 232,000 29,000 investorer, inkludert minst 1 XNUMX New York-borgere, for over XNUMX milliard dollar.

Dette ble angivelig utført gjennom "to distinkte uredelige ordninger," merket gjennom hele saken som "Gemini-ordningen" og "DCG-ordningen."

Gemini-ordningen, sier klagen, så Gemini lyve for investorer om Gemini Earn-investeringsprogrammet, som det drev i samarbeid med Genesis. Den hevder at mens Gemini hadde forsikret investorer om at programmet var en lavrisikoinvestering, tyder undersøkelser på at Genesis' økonomi "var risikabelt":

"Søksmålet hevder at Gemini visste at Genesis' lån var undersikret og på et tidspunkt svært konsentrert med én enhet, Sam Bankman-Frieds Alameda, men avslørte ikke denne informasjonen til investorer."

Gemini og Genesis "hevdet feilaktig" at de hadde de nødvendige lisensene fra myndighetene, da de faktisk burde ha registrert seg under New Yorks verdipapirlovgivning, fortsatte klagen.

Genesis arkivert for kapittel 11 konkursbeskyttelse i januar. Gemini tok lovlig handling mot DCG og Silbert i juli, og kom med påstander om at DCG kalte «ærekrenkende» og et «publisitetsstunt».

Dekker opp hullet på 1.1 milliarder dollar

DCG Scheme skal ha svindlet fortjente kunder etter at Genesis forsøkte å skjule et "strukturelt hull" hos Genesis Capital på over 1.1 milliarder dollar i tap etter å ha blitt rammet av implosjonen av det Singapore-baserte hedgefondet Three Arrows Capital. Genesis, sammen med sin tidligere administrerende direktør Soichiro Moro, morselskapet DCG og dets administrerende direktør, Barry Silbert, har da angivelig gitt en feilaktig fremstilling av Genesis' økonomiske tilstand.

De skjulte tapene gjennom "en måneder lang kampanje med feilinformasjon, utelatelser og fortielser" ved hjelp av et gjeldsbrev, ifølge klagen.

James' søksmål hevder at finansdirektøren i Genesis ba ansatte ikke avsløre gjeldsbrevet til Gemini, og at firmaet skjulte informasjon som ville ha avslørt seddelen eller de store tapene. Silbert tillot spesielt Genesis 28. oktober 2022 å avsløre gjeldsbrevet til Gemini bare to uker før selskapet suspenderte uttak.

NYAGs tøffe holdning til kryptoregulering

NY Attorney General søker å forby Gemini, Genesis, DCG og deres ledere fra å operere i finansinvesteringsindustrien i New York. Hun søker også oppreisning for svindlede investorer og tilbakebetaling av dårlig oppnådde gevinster.

En uttalelse fra justisminister James understreket tapene påført av "middelklasseinvestorer":

"Disse kryptovalutaselskapene løy for investorer og prøvde å skjule mer enn en milliard dollar i tap, og det var middelklasseinvestorer som led som et resultat. Denne svindelen er nok et eksempel på dårlige aktører som forårsaker skade i hele den underregulerte kryptovalutaindustrien, sa James.

Genesis og Gemini var klasket med en dress fra US Securities and Exchange Commission i januar for angivelig å tilby uregistrerte verdipapirer via Earn-programmet.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/