Nexo slutter seg til sanksjonsforeningen etter hvert som reguleringskontrollen øker

Nexo slutter seg til sanksjonsforeningen etter hvert som reguleringskontrollen øker

Tidsstempel: 27. juli 2023 9:35
Nexo slutter seg til sanksjonsforeningen ettersom regulatorisk gransking øker PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Ettersom regulatorisk gransking fortsetter å sirkle det bredere Web3-økosystemet, vil utlånsplattformen for kryptovaluta Nexo forsøke å utnytte treningsressurser, tilkoblinger og data ved å bli med i sammenslutningen av sertifiserte sanksjonsspesialister (ACSS).

De forening tilbyr opplæring og sertifisering for sanksjonseksperter på tvers av en rekke bransjer, inkludert finansinstitusjoner, internasjonale selskaper, advokatfirmaer, offentlige institusjoner og en rekke andre virksomheter.

ACSS-sertifiseringen er ment å være universell og fokuserer ikke på spesifikke jurisdiksjoner eller bransjer. Sanksjonsspesialister som fullfører undersøkelsen anses å være multikompetente på tvers av policy, due diligence, screening, compliance og undersøkelser.

En kunngjøring delt med Cointelegraph skisserte hvordan Nexo vil kreve at overholdelsespersonalet skal være ACSS-sertifisert, noe som gir teamet sitt enda et troverdighetsnivå. Nexos overholdelsessjef Savina Boncheva sa at firmaet har til hensikt å opprettholde strenge samsvarsstandarder ettersom kryptoindustrien fortsetter å utvide seg:

"Samarbeid med ACSS lar oss heve etterlevelsen av sanksjonene våre til en grad godkjent av et anerkjent bransjeorgan, samtidig som vi fremmer muligheter for vår compliance-teams vekst."

De økte samsvarstiltakene kommer etter at Nexo kjøpte et sertifikat fra American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Dette kom etter at firmaet fullførte en Service and Organization Controls (SOC) 2 Type 2 Compliance revisjon, som er en finansiell industrimål for beskyttelse av klientdata.

I februar 2023, Nexo annonsert oppsigelsen av dets avkastningsbærende Earn Interest-produkt i USA etter å ha betalt 45 millioner dollar i bøter til Securities and Exchange Commission og North American Securities Administrators Association.

Relatert: Nexo godtar et oppgjør på 45 millioner dollar med SEC og statene over Earn-produktet

Nexo ble undersøkt av SEC og 17 statlige verdipapirtilsynsmyndigheter for sitt Earn-produkt. Selskapet betalte 22.5 millioner dollar i bøter til SEC i tillegg til samme sum i bøter for å betale statlige regulatoravgifter. Selskapet har ikke innrømmet eller benektet funnene. 

På slutten av 2022, kunngjorde selskapet at det ville avvikle sin virksomhet i USA, med henvisning til regulatorisk usikkerhet som en barriere for pågående forretningsdrift i landet.

Nexos innsats for å gi avkall på samsvarskrav og registreringer i ulike jurisdiksjoner rundt om i verden har kommet i takt med andre store kryptovalutabørser og tjenesteleverandører.

Slike som Binance.US og Coinbase har også vært det under søkelyset til SEC over påståtte verdipapirbrudd. I mellomtiden fortsetter kryptovalutabørser og -plattformer å søke om lisenser eller tillatelser i forskjellige jurisdiksjoner rundt om i verden. 

Tidstempel:

Mer fra Cointelegraph