NY advokatfirma som håndterer FTXs konkurssak forventes å bli Binances uavhengige monitor

Det New York-baserte advokatfirmaet Sullivan & Cromwell, som for tiden håndterer FTXs konkurssak, forventes å bli utnevnt som den uavhengige overvåkeren for Binance Holdings.

Flyttingen kommer etter at Binance nådde et forlik på flere milliarder dollar med den amerikanske regjeringen.

Som en del av utvelgelsesprosessen er tidligere føderal aktor og fast partner Sharon Cohen Levin satt til å lede overvåkingsteamet.

Selv om utnevnelsen ikke er offisielt bekreftet, er Sullivan & Cromwell for øyeblikket på toppen av listen, og justisdepartementet nærmer seg godkjenning av firmaet for denne rollen, ifølge en Bloomberg-rapport.

DoJ påla Binance overvåking

Justisdepartementet (DOJ) og Treasury's Financial Crimes Enforcement Network påla Binance overvåking som en del av sin skyldige påstand om anti-hvitvasking av penger og sanksjoner.

Se også: Sullivan & Cromwell skal bli Binances uavhengige monitor

Overvåkningsskipene skulle vare henholdsvis tre og fem år.

Monitorens primære ansvar er å sikre Binances overholdelse av vilkårene i klageavtalen og dens innsats for å rette opp manglene i deres anti-hvitvaskings- og sanksjonsprogrammer.

Monitoren vil ha tilgang til ulike bedriftsdata, inkludert poster, fasiliteter og ansatte.

De vil bruke denne informasjonen til å gjennomføre vurderinger og gi periodiske rapporter til myndighetene.

Å skaffe seg et overvåkingsskap er svært lukrativt for de involverte firmaene, gitt den omfattende arbeidsmengden forbundet med å føre tilsyn med en stor og kompleks organisasjon som Binance.

I løpet av de siste månedene har en rekke konsulent- og advokatfirmaer konkurrert om denne muligheten.

Binance sliter med å holde seg kompatibel

Binance står overfor en betydelig oppgave med å bringe overholdelsesprogrammet opp til de nødvendige standardene.

Dette inkluderer å identifisere og rapportere tusenvis av mistenkelige transaksjoner som statskassen hevder ble bevisst ignorert tidligere.

Binances grunnlegger, Changpeng Zhao, har også erkjent straffskyld for brudd på banklover og skal etter planen dømmes i april.

Sullivan & Cromwell fikk oppmerksomhet i fjor for å administrere konkursbehandlingen til FTX, som tidligere var en av Binances toppkonkurrenter før kollapsen i slutten av 2022.

Medgründer av FTX, Sam Bankman-Fried, ble i november dømt for syv kriminelle punkter, inkludert svindel og konspirasjon knyttet til misbruk av kundemidler.

Sharon Cohen Levin, kjent for sin ekspertise innen anti-hvitvasking og sanksjoner, ledet tidligere enheten for hvitvasking og inndragning av eiendeler ved Manhattan US Attorney's Office.

Se også: Jambo og Aptos avduker budsjettvennlig blokkjede-smarttelefon "Jambophone" for global rekkevidde

Før hun begynte i forsvarsadvokaten, representerte hun også Goldman Sachs i 1MDB-skandalen.

Forrige uke avslørte Binance at de har tatt visse tiltak for å styrke den globale cybersikkerhetsinnsatsen ved å samarbeide med INTERPOL.

I en nylig halvdags virtuell sesjon fokusert på viktige emner relatert til undersøkelser av kryptovaluta og cyberpoliti i det raskt utviklende Web3-rommet, var Binance vert for over 30 offiserer fra INTERPOL.

utvekslingen forutsatt innsikt i effektive strategier og teknikker for å bekjempe cybertrusler.

#Binance nylig vært vertskap for en delingssesjon for rettshåndhevelse for over 30 INTERPOL-offiserer.

Vi dekket kryptovalutaundersøkelser, cyberpoliti og mer i vårt pågående oppdrag for å styrke den globale innsatsen for å slå ned på cyberkriminalitet.

Les mer 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Februar 9, 2024

Bortsett fra håndhevelsessøksmål anlagt av DOJ, har Binance også møtt regulatorisk gransking fra andre regulatorer.

I juni satte Securities and Exchange Commission (SEC) i gang en håndhevelsestiltak mot børsen, med påstand om salg av uregistrerte verdipapirer.

#Binance #WRITE2EARN