NY statsadvokat saksøker kryptofirmaene Gemini, Genesis og DCG for svindel med over 1 milliard dollar

Søksmålet hevder uredelige ordninger som førte til massive investortap, og intensiverte granskningen av kryptoindustrien.

New Yorks statsadvokat Letitia James har arkivert et søksmål mot kryptovalutaselskapene Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) og Digital Currency Group (DCG), som anklager dem for å ha svindlet investorer for mer enn 1 milliard dollar. 

Søksmålet tar sikte på å utestenge disse firmaene fra den finansielle investeringsindustrien i New York og søker erstatning for investorer. "Disse kryptovalutaselskapene løy for investorer og prøvde å skjule mer enn en milliard dollar i tap, og det var middelklasseinvestorer som led som et resultat," sa New Yorks statsadvokat James, som tidligere i år merket eter (ETH) en sikkerhet.

Søksmålet dreier seg om et investeringsprogram kalt "Gemini Earn", som var et samarbeid mellom Gemini og Genesis. Programmet tillot kunder å låne ut kryptoaktiva som Bitcoin til Genesis. Til tross for interne analyser som indikerte at Genesis var på ustabil økonomisk grunn, promoterte Gemini programmet som en "lavrisikoinvestering", ifølge informasjon gitt av statsadvokatens kontor.

Søksmålet involverer også Genesis' tidligere administrerende direktør Soichiro Moro og DCGs administrerende direktør Barry Silbert, og anklager dem for å ha forsøkt å skjule over 1.1 milliarder dollar i tap. Disse tapene ble stort sett dekket av investorer, noe som førte til betydelige økonomiske vanskeligheter for mange. Blant de berørte var en pensjonert 73 år gammel bestemor som tapte over 199,000 56 dollar og en 20,500 år gammel New Yorker som tapte omtrent XNUMX XNUMX dollar, "nesten alle sparepengene sine."

Saken fremhever også en offentlig tvist mellom Winklevoss-tvillingene, som driver Gemini, og DCGs administrerende direktør Barry Silbert. Tidligere i år søkte Genesis om konkursbeskyttelse, og Gemini fremsto som den største kreditoren. 

Spenningen eskalerte til det punktet hvor Cameron Winklevoss, Geminis administrerende direktør, offentlig krevde at Silbert gikk av, og stemplet ham som "uskikket" til å drive DCG. Silbert svarte og kalte det et "desperat og ukonstruktivt publisitetsstunt."

Søksmålet er en del av en bredere innsats fra New York Attorney General for å regulere kryptoindustrien strengere. "Denne svindelen er nok et eksempel på dårlige aktører som forårsaker skade i hele den underregulerte kryptovalutaindustrien," sa James. "Kontoret mitt vil fortsette vår innsats for å stoppe villedende kryptovalutaselskaper og presse på for sterkere reguleringer for å beskytte alle investorer."