OFAC kommer med andre forespørsel om Chainalysis' Blockchain Analytics-verktøy

Det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) har bedt om et abonnement for å bruke analyseverktøyene til Chainalysis Inc. 

En offentlig melding sendt ut i går kunngjorde OFACs ønske om å abonnere på Chainalysis sine opplærings- og støttepakker for det de anser som «oppdragskritisk forskning». Det finansielle etterretningsbyrået er ute etter å fylle behovet for en "kommersiell nettbasert blokkjedesporing-applikasjon."

OFAC fører tilsyn med implementeringen av USAs internasjonale sanksjoner og går i spissen for regjeringens håndhevelse av dem. Kontoret jobber med å utrydde lovbrytere og terrorenheter som opererer innenfor dets jurisdiksjon.

Den forespurte applikasjonen vil bli brukt av etterforskere i Office of Global Targeting (OGT) for å analysere og overvåke virtuelle valutatransaksjoner på riktig måte. Appen vil tillate OGT å samle inn det de refererer til som "attribusjonsinformasjon" om personer som kontoret ønsker å legge til i Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN).  

Rapporten påpeker at Chainalysis Rumker-lisenser inkluderer observasjoner og noder, som vil gi OFAC muligheten til å lokalisere hvor nøyaktig spesifikke servernoder kjører. Den forespurte hjelpen vil bidra langt til å støtte implementeringer av nettsanksjoner som OFAC er ansvarlig for.

For å støtte implementering av nettsanksjoner

Gårsdagens offentlige kunngjøring markerer den andre forespørselen som OFAC har fremsatt denne måneden. Tidligere i mai OFAC kom med en forespørsel for Chainalysis for å hjelpe til med å tilby adresseklyngealternativer, lommebok explorer-verktøy og transaksjonsflytkartlegging.

I tillegg må verktøyene gi en oversikt over brukeratferd sammen med valutakurs, handel og markedsdata. Verktøyene som ble bedt om ville være å "støtte implementering av nettsanksjoner utført av OFAC." Forespørselen spesifiserte at OFAC ville foretrekke å inkorporere flere verktøy for å effektivt "bekrefte attribusjon av cyberaktører, tilstrekkelig til å oppfylle juridiske krav for bruk som bevis i OFAC-betegnelser." 

Chainalysis er et blokkjedeanalyseselskap som leverer programvare og forskning til en rekke føderale byråer, børser og institusjoner. De opererer i mer enn 50 land over hele verden og driver etterforskning og risikostyringsverktøy rettet mot å bekjempe nettkriminelle saker. 

For nylig avslørte Internal Revenue Service Digital Forensic-teamet at det var det ser på crackingverktøy for kryptolommebøker å "temme cybersikkerhetsforskningen inn i målte, repeterbare, konsistente digitale etterforskningsprosesser."