OneCoins tidligere juridiske leder erkjenner seg skyldig i bedrageri og hvitvasking av penger

OneCoins tidligere juridiske leder erkjenner seg skyldig i bedrageri og hvitvasking av penger

Tidsstempel: 10. november 2023, kl
OneCoins tidligere juridiske leder erkjenner seg skyldig i bedrageri og hvitvasking av penger PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Irina Dilkinska, den tidligere "Lead of Legal and Compliance" i OneCoin, har tryglet skyldig i siktelse for svindel og hvitvasking. Denne bønn markerer et avgjørende skritt i den pågående etterforskningen av pyramidespillet på flere milliarder dollar som svindlet investorer over hele verden.

OneCoin, etablert i 2014 av Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, var et selskap basert i Sofia, Bulgaria. Den ble markedsført som en revolusjonerende kryptovaluta, men var i virkeligheten et uredelig pyramidespill drevet gjennom et globalt multi-level-marketing (MLM) nettverk. Til tross for at det ble avslørt som en svindel i 2015, klarte OneCoin å generere betydelige inntekter, som beløp seg til over €4 milliarder mellom 2014 og 2016.

Dilkinska, den 42 år gamle bulgarske statsborgeren, fungerte som OneCoins sjef for juridisk og overholdelse. I motsetning til rollen hennes, la hun til rette for hvitvasking av millioner av dollar i ulovlig fortjeneste innhentet av OneCoin. Blant hennes bemerkelsesverdige aktiviteter var overføringen av 110 millioner dollar i uredelig innhentede inntekter til en enhet på Caymanøyene.

Dilkinska erkjente seg skyldig i én telling av konspirasjon for å begå ledningssvindel og én telling av konspirasjon for å begå hvitvasking, hver med en maksimal potensiell dom på fem års fengsel. Dommen hennes er berammet til 14. februar 2024, under jurisdiksjonen til den amerikanske distriktsdommeren Edgardo Ramos. Saken er tiltalt av kontorets enhet for komplekse svindel og nettkriminalitet.

Ruja Ignatova, kjent som "Cryptoqueen", er fortsatt på frifot siden hennes forsvinning i 2017, kort tid etter at en føderal arrestordre ble utstedt for hennes arrestasjon. Ignatova ble lagt til FBIs topp ti mest ettersøkte liste i 2022, med en belønning på 100,000 20 dollar for informasjon som førte til arrestasjonen hennes. Medgründer Greenwood ble dømt for bedrageri og hvitvasking av penger, fikk en 300 års fengsel og dømt til å betale XNUMX millioner dollar i oppreisning.

Den skyldige erkjennelsen av Irina Dilkinska i OneCoin-saken understreker omfanget av de uredelige aktivitetene innenfor kryptovalutaordningen. Med betydelige økonomiske tap og global innvirkning, fortsetter saken å være en sterk påminnelse om risikoen forbundet med uregulerte digitale valutaer.

Bildekilde: Shutterstock

Tidstempel:

Mer fra Blockchain Nyheter