Den amerikanske føderale domstolen iverksetter permanent forbud og straff mot PaxForex

9. juli ble Commodities Futures Trading Commission (CFTC) annonsert at en amerikansk føderal domstol har ilagt et permanent forbud og straff mot handelsplattformen PaxForex. Det St-Vincent-baserte firmaet som drives av Laino Group Limited ble siktet for å være vertskap for ulisensierte kryptoaktiva i 2020.

PaxForex forbudt å operere i USA av føderal domstol

Ifølge dommen avsagt av dommer David Hittner av US District Court for Southern District of Texas, PaxForex er permanent utestengt fra handel, oppfordring og registrering i USA. I tillegg vil Laino Group, firmaet bak PaxForex, betale en sivil bot på $374,864.

Saken gjelder en klage inngitt 24. september 2020, som anklaget PaxForex for å ha deltatt i "ulovlige transaksjoner utenfor børsen i Ether, Litecoin og Bitcoin, i tillegg til edle metaller og utenlandsk valuta med privatkunder på en belånt, marginert eller finansiert basis." Ifølge dommer David Hittner brøt handelsplattformens belånte kryptohandelsoperasjoner med Commodities Exchange Act (CEA) da den ikke klarte å registrere seg hos CFTC. 

CFTC og Federal Bureau of Investigation jobbet sammen for å reise tiltale mot PaxForex i september i fjor etter å ha beslaglagt selskapets domenenavn.

CFTC advarer investorer mot uregistrerte firmaer

Anklager mot PaxForex var en betydelig seier for myndighetene ettersom firmaet ikke hadde noen fysisk tilstedeværelse i USA. Det avskrekket imidlertid ikke det fra å opptre som en futures commission merchant (FCM) som tillot folk i USA og andre land å handle med kryptovalutaer og andre eiendeler.

Med unntak av visse unntak, som ikke gjelder i PaxForexs tilfelle, krever USA at selskaper som tilbyr handel med derivater og futureskontrakter, registrerer seg hos Securities and Exchange Commission(SEC). Lover indikerer også at transaksjoner av denne art bør utføres gjennom en registrert børs.

I kjølvannet av denne hendelsen ble CFTC har oppfordret folket til å verifisere et selskaps registrering hos regulatoren. I følge CFTC må investorer se på et selskaps juridiske status for å unngå å forplikte midler til uregistrerte enheter. Forbrukere kan enkelt finne informasjon om et firmas eller enkeltpersons registreringsstatus på nettstedet til National Futures Association (NFA).