Påstått russisk krypto-hvitvasker utlevert til USA

Den siktede krypto-hvitvaskeren Denis Mihaqlovic Dubnikov har blitt utlevert til USA fra Nederland for å bli tiltalt i distriktet Oregon.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) sa at Dubnikov ble siktet av en føderal storjury i Portland for sin påståtte rolle i en internasjonal konspirasjon for hvitvasking av penger i august i fjor.

• Ifølge den offisielle pressemelding, i tiltalen heter det at den 29 år gamle russiske statsborgeren og hans medskyldige hadde full kunnskap om hvitvasking av utbytte av løsepenge-angrep som ble utført på enkeltpersoner og selskaper i hele USA og i utlandet.
• Dubnikov og hans medsammensvorne har blitt anklaget for å hvitvaske løsepenger som er hentet fra ofre for Ryuk løsepengeangrep, som er en løsepengeversjon som i stor grad tilskrives hackergruppen WIZARD SPIDER.
• Så langt antas Ryuk å ha kompromittert regjeringer, akademia, helsevesen, produksjon og teknologiselskaper.
• DOJ sa at alle aktørene som var involvert i ordningen, inkludert - Ryuk, Dubnikov, hans medskyldige og andre - utførte flere økonomiske transaksjoner etter å ha hentet inn løsepenger.
• Noen av disse var også internasjonale finansielle transaksjoner og ble i hovedsak gjort for å skjule arten, kilden, beliggenheten, eierskapet og kontrollen av løsepengene.
• Mens Dubnikov alene antas å ha hvitvasket over 400,000 2019 dollar i Ryuk løsepenger i juli 70, hadde andre aktører involvert i konspirasjonen hvitvasket minst XNUMX millioner dollar.
• Den siktede ble arrestert i Amsterdam i november i fjor og møtte første gang i en føderal domstol i distriktet Oregon 17. august.
• Hvis den russiske statsborgeren blir dømt, risikerer han en maksimal dom på 20 år i føderalt fengsel, tre år overvåket løslatelse, i tillegg til en straff på 500,000 XNUMX dollar.