Bevis på reserver: En tillitsstandard for sentraliserte utvekslinger

den nylige kollaps av FTX, en av bransjens største og mest pålitelige kryptobørser, har åpnet debatten for å sette standarder for å bevise soliditet i sentraliserte børser. 

Siden FTX-insolvensnyhetene brøt ut, har mange sentraliserte kryptobørser frivillig gitt ut sine Proof-of-Reserves for å vinne tilbake offentlig tillit og forbli et populært alternativ i bransjen. 

Proof-of-Reserves

Proof-of-Reserves er en metode for frihetsberøvelse børser dele offentlig tilgjengelige bevis på sine kjedereserver. Hensikten er å demonstrere at eiendelene holdt på innskudd stemmer overens med brukersaldoene, noe som beviser at børsen er solvent.

For å matche eiendeler i kjeden med gjeld, er børser avhengige av et system som legger til kundesaldo og publiserer data anonymt gjennom såkalte Merkle-bevis. Med denne mekanismen kan børsbrukere verifisere at saldoen deres er inkludert i gjeldsdatasettet.

Merkle-treteknikken bruker kryptografi for å publisere listen over kundesaldoer samtidig som man unngår personvernlekkasje. Dette oppnås ved å forsegle alle de tilførte dataene med en kryptografisk hash eller digital signatur.

For å garantere soliditeten og troverdigheten til en børs, ville det ideelle scenariet være å ha flere pågående attester med tilsyn av en on-chain revisor. 

Revisor vil ta et anonymt øyeblikksbilde av alle de ekstra valutasaldoene og inkludere dem i et Merkle-rottre. Følgende trinn ville være å verifisere hver brukers saldo mot informasjonen i Merkle-treet gjennom dens tilsvarende transaksjons-hash.

Vitalik Buterin, en av medgründerne av Ethereum, skrev nylig en dybdeartikkel om hvordan sentraliserte børser kan bevise deres soliditet fra Merkle-trær. Du kan lese den her..

Illustrasjonen ovenfor viser hvordan kontoinnehavere kan verifisere saldoene sine mot summen av alle forpliktelser som holdes av en børs. I dette tilfellet vil kontoinnehaver 001 bare trenge informasjonen innenfor det røde området for å sikre at saldoen hans er en del av børsens forpliktelser (1,400). 

Phemex, en ledende kryptovalutabørs, har også tatt i bruk Proof-of-Reserves-standarden for å forbedre åpenheten. Brukere kan verifisere børsens forpliktelser i tillegg til bevis-på-reserver gjennom sin plattform. Phemex støtter forespørsler om saldo på kjeden for ETH, BTC, USDC, USDT og USD i handelsbalanser.

Den ovennevnte modellen, selv om den er langt fra perfekt, siden den krever tillit til en tredjeparts revisor, sikrer en viss grad av personvern ettersom ulike deler av treet blir avslørt for ulike brukere. 

Det viktigste er at jo mer innskytere bekrefter posisjonene sine gjennom Merkle-trestrukturen, desto større er sjansene for at børsen ikke vil jukse ved å skjule forpliktelser.  

Hvis industrien kan ta bort noe positivt fra undergangen til FTX, er det at standardisering av et proof of reserve-system for alle depotutvekslinger vil invitere flere brukere ombord i bransjen vår på grunn av økt åpenhet.

En annen positiv konsekvens vil være at enhver potensiell dårlig spiller som ikke er villig til å bevise sin soliditet, vil bli holdt på sidelinjen. Noe som vil bli sett på som et tegn på modenhet i vår bransje og potensielt løsne på kontrollen av regulatorer og beslutningstakere.

Forbedring av utvekslingssikkerhet og åpenhet bør imidlertid ikke gå på bekostning av å forlate selvforsvaret. Vi bør også fortsette å fremheve viktigheten av å eliminere tredjepartsrisiko ved å lære brukerne de beste alternativene for å administrere deres private nøkler. På slutten av dagen, hva er poenget med å bruke kryptografi hvis du til slutt ikke kontrollerer hva som skal være din egen krypto? Du kan lære mer om disse fremgangsmåtene nedenfor Artikkel.