RenrenBit-gründer dømt i fengsel da Kina slår ned på kryptoaktiviteter

Kinas øverste påtalemyndighet har gitt et betydelig slag mot ulovlige kryptovalutaoperasjoner ved å dømme Zhao Dong, grunnleggeren av RenrenBit og en mindre aksjonær i Bitfinex, til syv års fengsel.

Den fremtredende kryptofiguren ble tiltalt for å drive ulovlig forretningsdrift og engasjere seg i uautorisert valutahandel. Dette trekket understreker Kinas fortsatte undertrykkelse av ulovlige aktiviteter i industrien.

Crypto OTC Illegal Ventures

Dong, kjent for sin betydelige innflytelse i markedet for over-the-counter (OTC) digitale eiendeler og som en mindre aksjonær i Bitfinex, har møtt juridiske konsekvenser ettersom myndighetene intensiverer nedslaget på ulovlige kryptoaktiviteter.

Hans entreprenørielle satsinger, spesielt innen krypto-domenet, har fått et tilbakeslag da Supreme People's Procuratorate, i samarbeid med State Administration of Foreign Exchange, målrettet mot valutarelaterte forbrytelser.

Straffeutmålingen av Zhao Dong er en del av en bredere kampanje fra kinesiske myndigheter, som fremhever en serie på åtte saker. De eksemplifiserer regjeringens forpliktelse til bekjempe ulovlige finansielle aktiviteter, spesielt de med internasjonale dimensjoner.

Lovbruddene i disse sakene spenner fra uredelige valutatransaksjoner til komplekse økonomiske svindel, som understreker regjeringens faste holdning mot økonomisk upassende.

Kinesiske myndigheter har omhyggelig etterforsket, sporet og avdekket komplekse økonomiske transaksjoner, hovedsakelig med fokus på kontoer knyttet til disse forbrytelsene. Saken mot Zhao Dong og hans medarbeidere ble bygget på objektive bevis som kontoutskrifter, kommunikasjonsdokumenter, tilståelser og vitneforklaringer.

Kina setter i gang aksjon

Kinas nedbryting av slike aktiviteter kaster lys over nye trender innen valutakriminalitet. Kriminelle tar i bruk mer sofistikerte metoder, inkludert "motangrep"-modeller, der innenlandske og utenlandske midler flyttes uavhengig for å unngå regulatorisk gransking.

Bruk av virtuelle valutaer og sosiale medier for ulovlig Finansielle aktiviteter gir nye utfordringer for rettshåndhevelsesbyråer.

Folkets øverste påtalemyndighet og Statens valutaadministrasjon understreker sitt urokkelige engasjement for finansiell sikkerhet. Denne samarbeidsinnsatsen tar sikte på å skape et høytrykksmiljø mot ulovlige grenseoverskridende finansielle aktiviteter, og sikre robustheten og integriteten til Kinas finansielle system.

24. desember sirkulerte rapporter på kinesiske sosiale plattformer, som indikerte oppdagelsen av en ulovlig bank som brukte kryptovaluta for å omgå valutareguleringer.

Xu Xiao, en tjenestemann fra Qingdao-filialen til State Administration of Foreign Exchange, klargjorde at underjordiske banker kjøpte virtuelle valutaer, som deretter ble solgt gjennom utenlandske handelsplattformer for å skaffe den nødvendige utenlandske valutaen. Denne aktiviteten utgjør en ulovlig utveksling av yuan og annen utenlandsk valuta.

Under etterforskningen skal tjenestemenn ha beslaglagt digitale valutaer til en verdi av 28,000 200,000 dollar, tilsvarende 2.2 15.8 kinesiske yuan. Eiendelene som ble konfiskert inkluderte Tether, Litecoin (LTC) og andre. Den ulovlige ordningen innebar bevegelse av midler på over 17 milliarder dollar (eller XNUMX milliarder kinesiske yuan) gjennom over tusen bankkontoer i XNUMX forskjellige regioner.