Financial Conduct Authority (FCA) undersøker saken
Revolut for påstander om at det tillot midler å bli trukket fra kontoer
som hadde blitt flagget som mistenkelig av National Crime Agency (NCA). Dette
move er en del av FCAs pågående arbeid for å sikre integriteten til
finansinstitusjoner og sikre mot hvitvaskingsvirksomhet.
Ifølge en rapport fra Financial Times, mellom juli
og august ble anslagsvis £1.7 millioner frigitt fra kontoer som hadde vært
flagget av NCA. Som svar informerte Revolut FCA om problemet,
selv om den hevder at bare £500,000 XNUMX ble frigjort fra de aktuelle kontoene.
Finance Magnates kontaktet Revolut for en kommentar, men pr
publisering, hadde ikke selskapet gitt svar.
Denne undersøkelsen bidrar til Revoluts regulatoriske utfordringer
ettersom selskapet fortsetter å forutse en banklisens i Storbritannia som det søkte
for i januar 2021. Den langvarige prosessen har reist spørsmål om
FCAs bekymringer angående revisjon, samsvar , og bedriftskultur innenfor
Revolusjon.
Revolut har hovedkontor i London og fungerer som en betaling
institusjon i Storbritannia. I det meste av Europa tilbyr den tjenester under en bank
lisens oppnådd i Litauen. Revoluts australske arm vurderer å skaffe seg
en lokal banklisens men har ennå ikke igangsatt den formelle søknaden
prosess.
Revolut gikk inn på det amerikanske markedet i 2020 og tilbyr tjenester
som pengeoverføringer og debetkort. Over tid utvidet den tilbudene sine
å inkludere en robo-rådgiver for automatiserte investeringsporteføljer. Imidlertid er det
nylig besluttet å avbryte sine kryptovalutatjenester i USA pga
regulatoriske utfordringer i landet.
Revoluts US Banking License Application
Revoluts søken etter en amerikansk banklisens fortsetter å møte
forsinkelser. To år etter Storbritannia-basert fintech firmaet avslørte sine planer om å sende inn
et utkast til søknad om et amerikansk bankcharter, har selskapet ikke
har ennå sendt inn hele søknaden, som rapportert av Tech.eu.
Verken Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eller
Californias avdeling for finansiell beskyttelse og innovasjon (DFPI) har
bekreftet å ha mottatt en søknad fra Revolut. Kontrollørens kontor
of the Currency (OCC), en annen amerikansk reguleringsmyndighet, viser heller ingen ventende
søknad fra fintech-firmaet.
Som svar på henvendelser om statusen til deres
søknad, fortalte en talsperson fra Revolut Finans
magnatene forrige måned: «Vi kommenterer ikke lisensen vår
applikasjoner." Tidligere hadde Revolut uttalt at de leverte et utkast
søknad til både FDIC og DFPI. I mellomtiden samlet Apron, en oppstart grunnlagt av tidligere Revoluts produktleder, Bogdan Uzbekov, 15 millioner dollar forrige måned.
Financial Conduct Authority (FCA) undersøker saken
Revolut for påstander om at det tillot midler å bli trukket fra kontoer
som hadde blitt flagget som mistenkelig av National Crime Agency (NCA). Dette
move er en del av FCAs pågående arbeid for å sikre integriteten til
finansinstitusjoner og sikre mot hvitvaskingsvirksomhet.
Ifølge en rapport fra Financial Times, mellom juli
og august ble anslagsvis £1.7 millioner frigitt fra kontoer som hadde vært
flagget av NCA. Som svar informerte Revolut FCA om problemet,
selv om den hevder at bare £500,000 XNUMX ble frigjort fra de aktuelle kontoene.
Finance Magnates kontaktet Revolut for en kommentar, men pr
publisering, hadde ikke selskapet gitt svar.
Denne undersøkelsen bidrar til Revoluts regulatoriske utfordringer
ettersom selskapet fortsetter å forutse en banklisens i Storbritannia som det søkte
for i januar 2021. Den langvarige prosessen har reist spørsmål om
FCAs bekymringer angående revisjon, samsvar , og bedriftskultur innenfor
Revolusjon.
Revolut har hovedkontor i London og fungerer som en betaling
institusjon i Storbritannia. I det meste av Europa tilbyr den tjenester under en bank
lisens oppnådd i Litauen. Revoluts australske arm vurderer å skaffe seg
en lokal banklisens men har ennå ikke igangsatt den formelle søknaden
prosess.
Revolut gikk inn på det amerikanske markedet i 2020 og tilbyr tjenester
som pengeoverføringer og debetkort. Over tid utvidet den tilbudene sine
å inkludere en robo-rådgiver for automatiserte investeringsporteføljer. Imidlertid er det
nylig besluttet å avbryte sine kryptovalutatjenester i USA pga
regulatoriske utfordringer i landet.
Revoluts US Banking License Application
Revoluts søken etter en amerikansk banklisens fortsetter å møte
forsinkelser. To år etter Storbritannia-basert fintech firmaet avslørte sine planer om å sende inn
et utkast til søknad om et amerikansk bankcharter, har selskapet ikke
har ennå sendt inn hele søknaden, som rapportert av Tech.eu.
Verken Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) eller
Californias avdeling for finansiell beskyttelse og innovasjon (DFPI) har
bekreftet å ha mottatt en søknad fra Revolut. Kontrollørens kontor
of the Currency (OCC), en annen amerikansk reguleringsmyndighet, viser heller ingen ventende
søknad fra fintech-firmaet.
Som svar på henvendelser om statusen til deres
søknad, fortalte en talsperson fra Revolut Finans
magnatene forrige måned: «Vi kommenterer ikke lisensen vår
applikasjoner." Tidligere hadde Revolut uttalt at de leverte et utkast
søknad til både FDIC og DFPI. I mellomtiden samlet Apron, en oppstart grunnlagt av tidligere Revoluts produktleder, Bogdan Uzbekov, 15 millioner dollar forrige måned.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- : har
- :er
- :ikke
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Om oss
- kontoer
- Aktiviteter
- Legger
- Etter
- mot
- byrå
- påstander
- også
- an
- og
- En annen
- forutse
- Søknad
- søknader
- anvendt
- ARM
- AS
- deltakere
- revisjon
- August
- Australian
- myndighet
- Automatisert
- avvente
- Banking
- BE
- vært
- mellom
- både
- men
- by
- california
- Kort
- utfordringer
- krav
- kommentere
- Selskapet
- fullføre
- bekymringer
- Gjennomføre
- BEKREFTET
- vurderer
- fortsetter
- Bedriftens
- SELSKAP
- land
- Crime
- cryptocurrency
- Kultur
- valuta
- skjærekant
- debet
- Debetkort
- besluttet
- forsinkelser
- Avdeling
- Institutt for finansiell beskyttelse og innovasjon
- innskudd
- DEPOSITUMSFORSIKRING
- DFPI
- Don
- Utkast
- to
- innsats
- sikre
- kom inn
- anslått
- Europa
- utstillere
- utvidet
- Expert
- Ekspertinnsikt
- Face
- ansikter
- FCA
- FDIC
- Federal
- Federal Deposit Insurance Corporation
- arkivert
- finansiere
- Finansforstørrelser
- finansiell
- Økonomisk oppførsel
- Financial Conduct Authority
- Finansinstitusjoner
- Finansiell beskyttelse
- fintech
- Firm
- flaggede
- Til
- formell
- Tidligere
- Stiftet
- fra
- midler
- HAD
- Men
- HTTPS
- in
- inkludere
- informert
- initiert
- Innovasjon
- innovasjoner
- forespørsler
- innsikt
- Institusjon
- institusjoner
- forsikring
- integritet
- undersøker
- etterforskning
- investering
- utstedelse
- IT
- DET ER
- Januar
- januar 2021
- jpg
- Juli
- Siste
- hvitvasking
- føre
- Tillatelse
- Litauen
- lokal
- London
- marked
- Mellomtiden
- millioner
- penger
- Hvitvasking av penger
- Pengeoverføringer
- Måned
- mest
- flytte
- nasjonal
- AQL
- nettverk
- Nei.
- innhentet
- OCC
- of
- tilby
- tilbud
- Office
- on
- pågående
- bare
- opererer
- vår
- ut
- enn
- del
- betaling
- påvente
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- porteføljer
- premier
- tidligere
- prosess
- Produkt
- beskyttelse
- forutsatt
- gir
- Utgivelse
- søken
- spørsmål
- spørsmål
- hevet
- nådd
- mottak
- nylig
- registrere
- regulatorer
- utgitt
- rapporterer
- rapportert
- svar
- Revolut
- s
- granskning
- Tjenester
- Viser
- høyttalere
- talsperson
- oppstart
- uttalte
- status
- send
- innsendt
- slik
- mistenkelig
- Det
- De
- Storbritannia
- deres
- denne
- selv om?
- tid
- til
- fortalte
- overføringer
- to
- Uk
- etter
- uovertruffen
- us
- var
- we
- innenfor
- år
- ennå
- Du
- zephyrnet