SafeMoon og ledere siktet av SEC, DOJ for påstått svindel på 200 millioner dollar

SafeMoon og ledere siktet av SEC, DOJ for påstått svindel på 200 millioner dollar

Tidsstempel: 1. november 2023 3:15
SafeMoon og ledere siktet av SEC, DOJ for påstått $200 millioner svindel PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

SEC og DOJ anla begge siktelser mot det kontroversielle kryptovalutaprosjektet SafeMoon og relaterte personer 1. november.

US Securities and Exchange Commission (SEC) påstått det selskapet og dets medlemmer gjennomførte en uredelig ordning ved å selge SafeMoon (SFM) kryptovaluta. Regulatoren beskrev også SFM som et sikkerhetsmiddel i sine krav i dag.

SEC navnga to selskaper - SafeMoon LLC og SafeMoon US LLC - samt grunnlegger Kyle Nagy, administrerende direktør John Karony og CTO Thomas Smith i sin klage.

Nagy skal ha fortalt brukerne at pengene deres var trygt låst hvis de ble holdt i SafeMoons likviditetspool og ikke kunne trekkes ut av noen. Imidlertid sa SEC at "store deler" av midlene i denne poolen i virkeligheten ble låst opp.

SEC sa at SafeMoon og dets individuelle medlemmer senere trakk mer enn 200 millioner dollar med krypto fra prosjektet og "utslettet" milliarder av dollar av kryptovalutaens markedsverdi. De tiltalte skal ha tilegnet seg investormidler til eget bruk og kjøpt luksusbiler, reiser, eiendom og mer.

SEC bemerket også at SFMs pris "skjøtet i været" med mer enn 55,000 20 % i ukene før 2021. april 50, men falt med XNUMX % etter hvert som detaljene om de ulåste poolfondene ble tydelige. Etter dette hevder SEC at Karony og Smith brukte urettmessige eiendeler for å heve prisene og manipulere markedet, inkludert gjennom vaskehandel.

DOJ inngir parallelle siktelser

Det amerikanske advokatkontoret for det østlige distriktet i New York – en del av justisdepartementet (DOJ) – uforseglet parallelle siktelser mot de tre lederne.

Kontoret påsto at Smith, Karony og Nagy begikk verdipapirsvindel, konspirasjon for å begå elektronisk svindel og konspirasjon for hvitvasking av penger. Den hevdet at de tre personene løy om hvorvidt pool-midler var låst og misbrukte millioner av dollar.

Men advokaten beskrev SFM-tokenet som betydelig mer verdifullt i den aktuelle perioden. Mens SEC sa at SFM nådde en markedsverdi over 5.7 milliarder dollar, sa advokatkontoret at SFM nådde en markedsverdi over 8 milliarder dollar. Kontoret beskrev også hvordan Binance er BNB-token ble brukt under hele svindelen.

IRS-agent Thomas M. Fattorusso uttalte at til tross for den komplekse karakteren av svindelsaken, "er sluttresultatet enkelt - tyveri."

Attorney's Office la til at Karony og Smith begge er arrestert i USA, mens Nagy fortsatt er på frifot. Alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.

Det ser ikke ut til at noen av sakene er relatert til et hack som skjedde mot SafeMoon i april 2023. Selv om angrepet påvirket nesten 9 millioner dollar i likviditetspool, returnerte utnytteren bak hendelsen mesteparten av de stjålne midlene.

Postet i: US, Crime, Lovlig

Tidstempel:

Mer fra CryptoSlate