SEC flagger ned to ulisensierte "Ponzi"-investeringsordninger

SEC flagger ned to ulisensierte "Ponzi"-investeringsordninger

Tidsstempel: 27. september 2023 4
SEC flagger ned to ulisensierte investerings-'Ponzi'-ordninger PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.
  • Som en del av sin krig mot uredelige investeringsordninger, utstedte SEC en offentlig advarsel mot nettplattformen Amelia Mall Online og forretningsboden Eatcited Pasalubong Center.
  • Amelia Malls opplegg heter Tasking and Recharging, som tilbyr oppgaver til sine brukere i bytte mot pengebelønninger. Dette opplegget har egenskapene til et Ponzi-opplegg. 
  • Selv om DTI er registrert, tilbyr Eatcited Pasalubong Center investeringskontrakter som lover en avkastning på opptil 10 % månedlig. Denne ordningen krever lisenser fra SEC og enheten er funnet å være uregistrert.

For å fortsette kampen mot ulovlige enheter som lokker publikum til å investere, har Securities and Exchange Commission (SEC) utstedt en offentlig advarsel mot to enheter som angivelig tilbyr uregistrerte verdipapirer. 

SEC vs. Amelia Mall: Et villedende nettsted

Amelia Mall Online, også kjent som AriaMall eller Amelia Mall Philippines, er en plattform for sosiale medier som tilbyr brukerne en deltidsjobb ved å legge inn bestillinger på nettet med løfte om å motta en provisjon, som kun kan trekkes tilbake ved betaling av det de kaller en "skatteavgift."

I følge SEC kalles denne typen ordninger «Tasking and Recharging», der publikum inviteres til påståtte online jobber ved å utføre visse oppgaver for et løfte om å motta pengebelønninger; og når oppgavene er fullført, vil investoren få en annen oppgave å utføre for det samme løftet. Å tilby denne typen sikkerhet krever riktig registrering fra kommisjonen. 

(Les mer: Juridisk oppsummering: Er det OK å promotere ikke-SEC-registrerte prosjekter?)

Amelia Mall viste imidlertid bevis på at "AMELIA-MALL PHILIPPINES INC" har sikret seg et registreringsbevis fra reguleringsbyrået, som SEC merket som falskt.

«Kommisjonens journaler viser ikke registreringen av AMELIA-MALL PHILIPPINES INC., som et selskap, partnerskap eller One Person Corporation (OPC). Derfor er kopien av det ovennevnte sertifikatet for registrering av AMELIA-MALL PHILIPPINES INC. BOGUS eller FAKE," forklarte SEC, og la til at enheten ikke engang har en sekundær lisens eller autoritet til å anmode om investeringer eller tilby verdipapirer.

Videre understreket kommisjonen også at en Tasking and Recharging-ordning har kjennetegn ved en Ponzi-ordning, der investeringen til de nye investorene tjener som fortjeneste for de eldre investorene. En Ponzi-ordning er en uregistrerbar sikkerhet på grunn av dens uredelige og uholdbare natur. 

SEC vs. Eatcited Pasalubong Center: A Food, Not Investment, Business

Basert på SECs undersøkelse, er Eatcited Pasalubong Center en bod som ligger i Quezon Avenue Street, San Diego Zone 2, Tayabas, Quezon, som tilbyr lokale delikatesser for turister. Det er registrert hos Department of Trade and Industry som et enkeltpersonforetak.

Reguleringsbyrået fant imidlertid også ut at boden tilbyr sine Facebook-følgere å investere i matvaretjenester (grossist og detaljhandel) da det postet at det leter etter partnere/stille investorer for en kort- eller langsiktig kontrakt med muligheten for å tjene penger opp til 120% i en periode på tolv måneder.

(Les mer: PH SEC samarbeider med USAs motpart for å bekjempe kryptosvindel)

Ordningen aksepterer angivelig en minimumsinvestering på ₱20,000 5 med en garantert 500,000 % månedlig avkastning og et maksimumsbeløp på ₱ 10 XNUMX med en garantert månedlig avkastning på XNUMX %.

"Det må legges vekt på ordningene i EATCITED PASALUBONG CENTER sin forretningsaktivitet, da den helt klart faller innenfor rammen av en investeringskontrakt, hvis essensielle elementer er: (1) de tilbyr investorene å inngå seks 6-12 måneders kontrakter , som lokker hver investor til å tjene opptil 120 % i en periode på 1 år; (2) de investerte pengene plasseres i et felles kommersielt foretak og investoren forventer til gjengjeld å motta fortjeneste; og (3) investoren forventer å tjene penger gjennom andres innsats, da han/hun bare trenger å investere penger», forklarte SEC. 

Følgelig krever verdipapirforordningen at tilbud og salg av verdipapirer som dette må være behørig registrert hos Kommisjonen, og at enheten og dens agenter skal ha riktig registrering. I dette tilfellet er ikke Eatcited Pasalubong Center registrert som et selskap og har ikke de riktige lisensene til å tilby investeringskontrakter. 

Og i likhet med Amelia Mall Online, merket SEC også Eatcited Pasalubong Centers ordning som en Ponzi-ordning. 

Konsekvenser av en Ponzi-ordning

Siden de to enhetene nevnt ovenfor har kjennetegn ved Ponzi-ordningen, advarte reguleringsbyrået publikum om å slutte å investere i dem og unngå å engasjere andre til å investere i dem. 

Under Republic Act 11765, eller Financial Products and Services Consumer 

Protection Act (FCPA), som tilbyr "Investeringssvindel", definert som enhver form for villedende oppfordring til investeringer fra offentligheten, som inkluderer Ponzi-ordninger, er forbudt i landet. 

Således, de som opptrer som selgere, meglere, forhandlere eller agenter, representanter, promotører, uplines, rekrutterere, påvirkere, støttespillere og muliggjørere av disse to enhetene i å selge eller overbevise folk om å investere i investeringsordningen som tilbys av nevnte enhet, inkludert å anmode om investeringer eller rekruttere investorer via internett kan holdes strafferettslig ansvarlig i henhold til seksjon 11 i FCPA og under seksjon 28 i SRC, og begge straffes separat med en maksimal bot på ₱ 5,000,000 21 73, eller fengsel på XNUMX år, eller begge deler, i henhold til seksjonen XNUMX i SRC.

(Les mer: Sen. Padilla åpen for å sponse en blokkjederegning)

Til slutt lovet SEC også at de som var involvert og er en del av disse enhetene vil bli rapportert til Bureau of Internal Revenue slik at passende straffer og skatter kan vurderes.

"Skulle du ha informasjon om driften av den aktuelle enheten, vennligst send rapportene dine på e-post på epd@sec.gov.ph eller du kan besøke kommisjonens håndhevings- og investorbeskyttelsesavdeling (EIPD) som ligger på 9/F, The SEC-hovedkvarteret, 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Brgy. Bel-Air, Makati City," konkluderte reguleringsbyrået. 

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: SEC flagger ned to ulisensierte "Ponzi"-investeringsordninger

Ansvarsfraskrivelse:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
  • BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.

Tidstempel:

Mer fra Bitpinas