SEC råder offentligheten mot 9 ulovlige investeringsordninger | BitPinas

SEC råder offentligheten mot 9 ulovlige investeringsordninger | BitPinas

Tidsstempel: 25. desember 2023 1:50
SEC råder offentligheten mot 9 ulovlige investeringsordninger | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

Securities and Exchange Commission (SEC) har utstedt ni offentlige råd siden 25. oktober mot enheter som har engasjert seg i uautorisert oppfordring til investeringer uten nødvendig lisens fra kommisjonen. SEC advarer investorer om å være på vakt mot disse enhetene og kun investere i verdipapirer som tilbys av lisensierte og registrerte investeringseksperter.

Les mer SEC-rådgivning her.

Innholdsfortegnelse

Flaggede enheter

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited – Passi Branch

Dato Rådgivning: 25. oktober 2023.  

I følge meldingen, skal enheten, eid av Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes og Jenil Padura Alaro, angivelig tilby virtuelle 7-Eleven-butikkutleie gjennom en mobilapplikasjon. 

Investorer lokkes med løfter om daglig og månedlig inntekt, med investeringspakker som varierer fra ₱15,000 218,000 til ₱7 XNUMX. Til tross for at den hevder å være Colorado-basert, er ikke enheten tilknyttet XNUMX-Eleven Convenience Stores eller dets datterselskaper. 

Kommisjonen bemerket at Securities Regulation Code (SRC) anser deres "butikkutleie"-ordning som å tilby verdipapirer og pålegger riktig registrering, noe enheten mangler. Videre understreket SEC at ordningen viser karakteristika av en Ponzi-ordning, og enheten er verken registrert eller autorisert til å be om investeringer fra publikum.

2. AJC 888 Inc.

Dato Rådgivning: 27. oktober 2023.  

I henhold til meldingen uttalte SEC at AJC 888 Inc. hevder å være den største formidlende e-handelsplattformen på Filippinene, og lokker publikum gjennom sosiale medier, og lover høye monetære belønninger. 

AJC 888 INC. tilbyr deltidsjobber, og instruerer enkeltpersoner til å legge inn online bestillinger for provisjoner, som kun kan trekkes tilbake etter å ha fullført spesifikke oppgaver. En undersøkelse avslører imidlertid at AJC 888 INC. utgir seg for å være et registrert selskap og presenterer et falskt eller forfalsket registreringsbevis. 

Kommisjonen understreket at firmaet har implementert «Tasking and Recharging Scam», som involverer tilbud og salg av verdipapirer som faller inn under definisjonen av «investeringskontrakter». Slike tilbud krever riktig registrering og lisensiering, noe SEC bemerket at AJC 888 ikke har.

I tillegg understreket kommisjonen også at enhetens ordning også har kjennetegn ved en Ponzi-ordning. 

3. DT Trading Data/Data Technology Trading 

Dato Rådgivning: 31. oktober 2023.

Kommisjonen fremhevet at enheten DT Trading Data/Data Technology Trading hevder å være en gruppe profesjonelle handelsmenn som tilbyr bistand til handel og signalanalyse.

I følge rådgivingen tilbyr handelsselskapet to måter å tjene penger på: deltakere kan enten delta i nattlig handel gjennom Telegram-signaler eller sette sammen et team, og tjene daglige lønn fra ₱400 til ₱8,000 3,000 avhengig av lagets størrelse. Investeringer, med beløp som varierer mellom ₱100,000 10 og ₱XNUMX XNUMX, gir en XNUMX % daglig avkastning.

Følgelig flagget SEC ordningen da den viser funksjoner som ligner på en "investeringskontrakt", som krever passende registrering og lisensiering - legitimasjon som enheten mangler. Videre bemerket kommisjonen at det er en potensiell Ponzi-ordning.

4. Bedre opplevelse 

Dato Rådgivning: 31. oktober 2023.

I følge kommisjonen er Better Experience (be.), promotert av Rhemuel Lunio (a.k.a. DJ LOONYO), mistenkt for å anmode om investeringer fra offentligheten uten nødvendig tillatelse fra regulatorer.

Selskapet, som presenterer seg som et toppteknologifirma med base i Dubai, hevder å tilby digitale applikasjoner og produkter relatert til finansmarkeder som forex, kryptovaluta, binære opsjoner og aksjer. Den har også forskjellige applikasjoner, inkludert World of Wisdom (WOW!), "Copy Paste Applications" (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), en reiseplattform kalt QUEST, og SageMaster-applikasjonen for AI-handel.

Better Experience (be.) tilbyr fem pakker som varierer i pris fra $199 (rundt ₱11,000 1799) til $100.8 (₱XNUMXk), med flere applikasjoner og funksjoner inkludert i de dyrere pakkene. Selskapet tilbyr også en Affiliate Business-ordning, der forbrukere kan tjene provisjoner og gjenværende inntekt ved å henvise andre til å kjøpe pakkene.

Kommisjonen påpeker at ordningen viser tegn på en "investeringskontrakt", som krever riktig registrering og lisensiering under SRC. Imidlertid er Better Experience (be.) ikke registrert som et selskap eller partnerskap hos kommisjonen og har ikke den nødvendige registreringen eller lisensen for å søke investeringer.

Videre advarte SEC om at ordningen har de potensielle egenskapene til en Ponzi-ordning.

5. Ny markedsføringsgruppe for Gen-Z Holdings

Dato Rådgivning:  9. november 2023.

SEC advarer publikum om at New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. ikke er autorisert til å be om investeringer. Selskapet, ledet av Homer Lim, driver angivelig med fjørfeoppdrett og tilbyr et samarbeidsprogram gjennom sosiale medier. 

New Gen-Z tilbyr seks forskjellige planer for potensielle investorer, som hver lover varierende månedlige gevinster og tilsvarende utbetalingsplaner.

  • Plan A: 5 % månedlig gevinst eller 60 % per år med månedlige utbetalinger.
  • Plan B: 6 % månedlig gevinst eller 72 % per år med utbetalinger hver 2. måned.
  • Plan C: 7 % månedlig gevinst eller 84 % per år med utbetalinger hver tredje måned.
  • Plan D: 8 % månedlig gevinst eller 96 % per år med utbetalinger hver 4. måned.
  • Plan E: 9 % månedlig gevinst eller 108 % per år med utbetalinger hver 6. måned.
  • Plan F: 11 % månedlig gevinst eller 132 % per år med utbetalinger hver 12. måned.

Til tross for disse fristende forslagene, advarer SEC publikum om at enheten ikke er autorisert til å anmode om investeringer og mangler nødvendig registrering eller lisens.

Kommisjonen fremhevet at Lim tidligere var involvert i brudd på SRC, og ble navngitt i en tidligere SEC-rådgivning mot Gen-Z Agriventures Inc.

6. Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising and Co-ownership Program/Kamayo Food Park Co-ownership Program 

Dato Rådgivning:  9. november 2023.

Etter rapportene mottatt av SEC, advarte kommisjonen publikum mot firmaet da det angivelig lokker publikum til å investere med løfter om høye pengebelønninger. 

Kamayo Seafoods skal angivelig tilby en investeringsmulighet under dekke av et franchise- og medeierskapsprogram, og hevder å gi månedlige inntekter fra 5 % til 15 %. 

Siden dette involverer salg av verdipapirer til offentligheten, understreker SEC at disse verdipapirene må være behørig registrert, og enhetene eller deres agenter må ha riktig registrering og/eller lisens for å selge slike verdipapirer til offentligheten, som pålagt av § 8 og 28 av SRC. Følgelig advarer Kommisjonen om at Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising And Co-Ownership Program/Kamayo Food Park Co-ownership Program ikke er registrert og ikke er autorisert til å tilby, anmode om, selge eller distribuere noen investeringer eller verdipapirer til offentligheten.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Dato Rådgivning:  9. november 2023.

Kommisjonen har flagget Hedge Bit Trading Inc., ledet av Myleen Villanueva, etter å ha mottatt informasjon om at enkeltpersoner eller grupper som hevder å representere firmaet oppmuntrer publikum til å investere i enheten. 

SEC har bemerket at Myleen Villanuevas Facebook-innlegg tilbyr en minimumsinvestering på ₱5,000 18 med en garantert avkastning på 144 % til 500.00 % på to måneder. Investorer blir også lokket til å investere beløp fra ₱ 50,000.00 til ₱ 20 XNUMX med garantert fortjeneste innenfor angitte perioder. I tillegg kan investorer tjene XNUMX % ekstra av rekruttens investeringsbeløp. 

Følgelig advarte kommisjonen offentligheten om Hedge Bit Trading Inc., som ikke er registrert hos SEC og er mistenkt for å drive en Ponzi-ordning. 

8. ZTOCK drives og tilbys av Wetrade Technologies PTE LTD

Dato Rådgivning:  9. november 2023.

SEC har utstedt et råd som informerer publikum om at ZTOCK, som drives av Wetrade Technologies PTE LTD., ikke er autorisert til å be om investeringer fra publikum.

Rådgivningen er basert på rapporter som indikerer at ZTOCK lokker publikum til å investere i uregistrerte verdipapirer gjennom sin nettside og ulike sosiale medieplattformer. ZTOCK presenterer seg som en "alt-i-ett investeringsapp" rettet mot Gen-Z-investorer, og tilbyr muligheten til å handle over 8,000 amerikanske aksjer og børshandlede fond (ETF). 

SEC understreker at verdipapirer må være riktig registrert før de selges eller tilbys offentligheten, og ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. er ikke registrert som et selskap eller partnerskap med den nødvendige lisensen til å be om, tilby eller akseptere investeringer fra offentligheten. 

SEC-påminnelse

Kommisjonen fremhever at publikum som investerer må være på vakt mot Ponzi-ordninger – investeringer gir lovende ublu avkastning med liten eller ingen risiko i det hele tatt. Disse ordningene er ofte uredelige og har vært kjent for å kollapse, og etterlater investorer med betydelige tap. Kommisjonen understreker at å engasjere seg i slik uredelig og uholdbar praksis ikke er registrerbar sikkerhet, og den vil ikke utstede en lisens til å selge verdipapirer til enheter som er involvert i slike ordninger.

Dessuten kan personer som opptrer som selgere, meglere, forhandlere, agenter, representanter, promotører, operatører, rekrutterere, uplines, påvirkere, støttespillere, støttespillere og tilretteleggere for enheter som tilbyr investeringsordninger som ikke er registrert hos SEC bli holdt strafferettslig ansvarlige. under paragraf 28 i SRC og paragraf 11 i republikkens lov nr. 11765 eller forbrukerbeskyttelsesloven for finansielle produkter og tjenester (FCPA). Straffene for disse lovbruddene er en bot på opptil ₱ 5,000,000 21 73 eller fengsel på opptil XNUMX år, eller begge deler, i henhold til paragraf XNUMX i SRC.

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: SEC råder offentligheten mot 9 ulovlige investeringsordninger

Ansvarsfraskrivelse:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det viktig at du utfører din egen due diligence og søker passende profesjonelle råd om din spesifikke stilling før du tar noen økonomiske beslutninger.
  • BitPinas gir innhold for kun informasjonsformål og utgjør ikke investeringsråd. Dine handlinger er utelukkende ditt eget ansvar. Denne nettsiden er ikke ansvarlig for eventuelle tap du kan pådra deg, og vil heller ikke kreve attribusjon for dine gevinster.

Tidstempel:

Mer fra Bitpinas