SEC flagger ned uregistrert White Dragon Investment Group | BitPinas

• SEC ga ut en advarsel om ulovlige oppfordringer gjort via sosiale medier av White Dragon Investment Group og dets leder, Justin Arvin Santos Atendido.
• Investeringsgruppen hevder involvering i ulike forretningssektorer som eiendom, mat, franchising, fritid, spill, fjærfe og private investeringer.
• SEC fremhevet at dets tilbud er verdipapirer og bør registreres før det offentlige tilbudet, i henhold til verdipapirforordningen.

Med sin kampanje for å beskytte filippinere mot risikoen ved å investere i ulisensierte enheter, advarte Securities and Exchange Commission (SEC) publikum mot den ulovlige investeringsordningen til White Dragon Investment Group og dens leder, identifisert som Justin Arvin Santos Atendido, på forskjellige sosiale medieplattformer.

White Dragon Investment Group Scheme

på sin Facebook-side, White Dragon Investment Group hevder å være involvert i initiativer knyttet til vekst og forbedring av sine forskjellige forretningssegmenter. Disse omfatter eiendomsutvikling, mat og drikke, franchising, fritids- og spilltjenester, og fjærfe og egg, sammen med private investeringer.

Faktisk i sin siste innlegg den 19. august introduserte den til og med et nytt prosjekt kalt «Royal Villa of Buddha», som gruppen kalte en «luksuriøs villa» som ligger i Sierra Madre-fjellene som tilbyr «fantastisk utsikt», «luksuriøse fasiliteter» og kan huse opptil 25 gjester. 

Videre fant kommisjonen ut at White Dragon Investment Group rekrutterer investorer ved å tilby dem muligheten til å investere minimum ₱100,000 3 for en månedlig rente på 36 %, eller totalt XNUMX % årlig avkastning på investeringen. Investeringspengene sies å støtte gruppens initiativ. 

SEC: White Dragon Investment Group ulisensiert, uregistrert

Etter sin undersøkelse har SEC påpekt at foretakets investeringstilbud er en type verdipapir, ettersom det oppfyller definisjonen av en investeringskontrakt i henhold til Securities Regulation Code. Den må derfor registreres hos Kommisjonen før den kan tilbys offentligheten.

Imidlertid understreket reguleringsbyrået også at registrene deres indikerer at White Dragon Investment Group ikke er registrert hos kommisjonen. Videre er verdipapirene i form av investeringskontrakter som det tilbyr til publikum heller ikke registrert hos Kommisjonen, i strid med paragrafene 8, 26 og 28 i verdipapirforordningen.

Følgelig understreket SEC at investeringsgruppen brøt Financial Products and Services Consumer Protection Act (FCPA), som forbyr investeringssvindel, som inkluderer Ponzi-ordninger og andre ordninger som lover fortjeneste fra investorbidrag. Det forbyr også tilbud eller salg av investeringsordninger uten lisens.

Følgelig minnet kommisjonen enkeltpersoner og/eller organisasjoner om at strenge straffer vil bli ilagt for brudd på verdipapirforordningen, FCPA og andre lover, regler og forskrifter håndhevet av kommisjonen.

"De som opptrer som selgere, meglere, forhandlere eller agenter for WHITE DRAGON INVESTMENT GROUP overfor JUSTIN ARVIN SANTOS ATENDIDO for å selge eller overbevise folk om å investere i det som ser ut til å være en investeringsordning som tilbys av nevnte enhet, inkludert oppfordringer og rekruttering gjennom internett kan bli tiltalt og holdes strafferettslig ansvarlig i henhold til seksjon 28 i SRC og seksjon 11 i FCPA. SEC advarte. Det kan bemerkes at straffene for de to lovbruddene er en maksimal bot på ₱5 millioner 21 års fengsel, eller begge deler.

Kommisjonen har da understreket at publikum bør stoppe og ikke investere i White Dragon Investment Group eller lignende ordninger, samt utvise forsiktighet med alle som ber om investeringer på deres vegne.

SEC-aktiviteter nylig

Også denne måneden har SEC utstedt et råd mot B2B Trading Center OPC og dets offiserer, inkludert Serapion Dimasaka Sergio, Jr. (også kjent som Jhun Sergio) og Cesar Ramirez. Kommisjonen uttalte at enheten anmoder om investeringer gjennom sitt Go Diamond.On-line-program, som ikke er registrert hos kommisjonen. 

I juli arrangerte det en roadshow i Manila for å promotere kapitalmarkedet som en løsning på kredittgapet for MSME-er på Filippinene, hvor crowdfunding ble fremhevet som en passende og praktisk måte for MSME-er å skaffe midler til ekspansjon. 

Dessuten kommissær Kelvin Lester Lee delt oppdateringer til landets kryptoforskrifter, med vekt på investorbeskyttelse, og avslørte at det nye navnet på SECs kryptovalutaforskrift nå er "Digital Asset Security Service Providers Rules."

Denne artikkelen er publisert på BitPinas: SEC flagger ned uregistrert White Dragon Investment Group

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Bil / elbiler, Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• ChartPrime. Hev handelsspillet ditt med ChartPrime. Tilgang her.
• BlockOffsets. Modernisering av eierskap for miljøkompensasjon. Tilgang her.
• kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-white-dragon-investment-group/