I kjølvannet av den nylige rettssaken mot ti medarbeidere til Terraform Labs, som inkluderte medgründeren Shin Hyun-seong, kjent for mange som Daniel Shin, ser det ut til at påtalemyndighetene fra Seoul er overbevist om at Terraform Labs og medgründer Do Kwon er fortsatt i besittelse av en betydelig sum penger, nærmere bestemt 130 milliarder won ($100 millioner), holdt på en sveitsisk bankkonto.
Sørkoreanske påtalemyndigheter hevder at Do Kwon og Terraform Labs fortsatt eier 100 millioner dollar bortgjemt på en sveitsisk bankkonto, SEC-klage støtter teorien
As rapportert av Park Beom-soo, en lokal journalist, som følger Terraform Labs tiltale, Do Kwon og hans medarbeidere har angivelig overført 10,000 bitcoin (BTC) til en fintech-bank med hovedkontor i Sveits. Sygnum Bank, en finansinstitusjon for digitale aktiva basert i Zürich, var angivelig mottakeren av denne betydelige overføringen. Det har siden kommet frem at påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt har fulgt nøye med på bevegelsen til Terra-linked bitcoin og har avslørt denne informasjonen under en pressekonferanse holdt for å diskutere den nylige tiltalen.
Påtalemyndighetens talsperson uttalte: "Vi sporer aktivt bitcoin som eies av LFG (Luna Foundation Guard), men noe av det har blitt konvertert til kontanter og satt inn på Signum-kontoen. Som skissert i SEC-klagen er beløpet som overføres omtrent 100 millioner dollar (omtrent 130 milliarder won).» Det ser ut til at etterforskningen av Terraform Labs og Do Kwons økonomiske forretninger pågår, og ytterligere detaljer kan komme frem i lyset om denne saken.
Onchain-forsker: LFG "Kunne ikke redegjøre for sporet av brødsmuler som ble etterlatt av endringsutgangene"
Rett før Terra kollapset, akkumulerte Terras Luna Foundation Guard (LFG), en organisasjon opprettet for å forsvare blockchain stablecoin UST sin dollarpinne, en enorm mengde bitcoin. Midlene var ment å beskytte UST fra å falle under $1 pariteten, men nedfallet var så ille, LFG og Terras ledere som Do Kwon kunne ikke redde den. Etter kollapsen ble det spekulert i at LFG ikke brukte alle midlene til å forsvare stablecoin, og LFG skjøt tilbake pr. frigi en revisjon som hevdet at gruppen brukte mer enn 80,000 XNUMX BTC for å forsvare myntens pinne.
OXT-forsker Ergo BTC oppdaget at blokkjeden "forteller en annen historie" i en Twitter-tråden fra oktober 2022. Ergo sa at mens LFG kan ha erklært eierskap til en enkelt lommebok med 313 BTC, deres handlinger har etterlatt seg et spor av bevis som lett kan følges. Ergo oppdaget en gruppe på femten betydelige Binance-uttak gjort til en enkelt adresse. Myntene ble deretter konsolidert og brukt i en rekke transaksjoner som spenner over flere måneder. Kort tid etter det første uttaket fra Binance, 665 BTC ble brukt på Kucoin, og 16. mai de resterende 313 BTC ble overført til den nye LFG-adressen, og ga bevis på deres tilknytning.
Ergo videre sa at sekvensen av transaksjoner fortsatte i mange måneder, og "dessverre for LFG var disse (gjenbrukte adressene) aktive før depeg-hendelsen, og ga ytterligere ledetråder for etterforskerne." Forskeren la videre til at mens LFG kan hevde at pseudonymiteten til BTC gir dem et slør av anonymitet, er det tydelig at aktiviteten forskeren observerte er «direkte relatert til finansieringen av LFG-kassen». Park Beom-soos rapport ytterligere bekreftet til Ergo at onchain-aktiviteten OXT-forskeren overvåket stemmer mer overens med Seoul-aktorens rapport enn historien fortalt av Do Kwon og LFG-revisjonen.
Hva er dine tanker om den pågående etterforskningen av Terraform Labs og påstandene om at selskapet og medgründer Do Kwon fortsatt er i besittelse av en betydelig sum penger? Tror du at funnene fra US SEC og Seoul Southern District påtalemyndigheten stemmer overens? Del dine tanker om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Lese ansvarsfraskrivelse
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
- kilde: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : har
- :er
- :ikke
- $1 paritet
- $ 100 millioner
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Om oss
- Logg inn
- Regnskap og administrasjon
- akkumulert
- Handling
- handlinger
- aktiv
- aktivt
- aktivitet
- la til
- Ytterligere
- adresse
- adresser
- råd
- Etter
- mot
- justere
- Justerer
- Alle
- påstander
- påstått
- angivelig
- også
- beløp
- an
- og
- anonymitet
- noen
- vises
- vises
- søknader
- ca
- ER
- argumentere
- Artikkel
- artikler
- AS
- eiendel
- Association
- At
- revisjon
- forfatter
- avatar
- borte
- tilbake
- Bank
- bankkonto
- basert
- BE
- vært
- før du
- være
- tro
- under
- Milliarder
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Brød
- BTC
- men
- kjøpe
- by
- CAN
- saken
- Kontanter
- forårsaket
- endring
- avgifter
- hevder
- hevdet
- fjerne
- tett
- Med-grunnlegger
- kode
- Mynter
- Kollapse
- kollapset
- COM
- Kom
- kommentarer
- samfunnet
- Selskaper
- Selskapet
- klage
- Konferanse
- tilkobling
- betydelig
- innhold
- fortsatte
- konvertert
- kunne
- opprettet
- cryptocurrency
- Daniel
- daniel shin
- desentralisert
- Desentraliserte applikasjoner
- depeg
- deponert
- detaljer
- gJORDE
- forskjellig
- digitalt
- Digital eiendel
- direkte
- direkte
- oppdaget
- diskutere
- forstyrrende
- distrikt
- do
- Gjør Kwon
- gjør
- Dollar
- dollar
- slippe
- under
- lett
- Emery
- Ergo
- Event
- bevis
- utveksling
- femten
- finansiell
- finansinstitusjon
- fintech
- Først
- florida
- fulgt
- etter
- Til
- Fundament
- fra
- finansiering
- midler
- videre
- varer
- Gruppe
- Guard
- Ha
- he
- hovedkontor
- Held
- her.
- hans
- holder
- HTML
- HTTPS
- in
- inkludert
- tiltale
- indirekte
- informasjon
- Informativ
- Institusjon
- inn
- etterforskning
- etterforskerne
- investering
- IT
- Jamie
- journalist
- jpg
- kjent
- Koreansk
- koreanske påtalemyndigheter
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- føre
- ledere
- Lovlig
- Lovlig handling
- løping
- lett
- i likhet med
- levende
- lokal
- tap
- Luna
- Luna Foundation
- laget
- mange
- massive
- Saken
- max bredde
- Kan..
- medlem
- nevnt
- millioner
- millioner dollar
- penger
- overvåket
- overvåking
- måneder
- mer
- bevegelse
- bevegelser
- Ingen
- Ny
- nyheter
- oktober
- of
- tilby
- Office
- on
- Onchain
- pågående
- bare
- åpen kildekode
- åpen kildekode
- or
- organisasjon
- skissert
- egen
- eide
- eierskap
- OXT
- side
- paritet
- Park
- lidenskap
- Peg
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Populær
- besittelse
- trykk
- Før
- Produkter
- påtalemyndigheten
- beskytte
- protokoller
- gi
- gir
- gi
- Pseudonymitet
- formål
- nylig
- Anbefaling
- i slekt
- avhengighet
- gjenværende
- rapporterer
- forsker
- ansvarlig
- Avslørt
- s
- Sa
- Spar
- SEK
- Seksjon
- Verdipapirer
- sett
- selger
- Seoul
- September
- Sequence
- Serien
- Tjenester
- flere
- Del
- shin hyun-seong
- Om kort tid
- Shutterstock
- signifikant
- siden
- enkelt
- betydelig
- So
- oppfordring
- noen
- Southern
- spesielt
- brukt
- talsperson
- stablecoin
- uttalte
- Still
- Story
- emne
- betydelig
- Sveitsiske
- sveits
- sygnum
- skatt
- tech
- ti
- Earth
- terra
- Terraform Labs
- enn
- Det
- De
- Myntene
- deres
- Dem
- deretter
- Disse
- denne
- til
- i dag
- Sporing
- Transaksjoner
- overføre
- overføres
- treasury
- oss
- US SEC
- amerikanske verdipapirer
- bruke
- brukt
- UST
- visualisering
- Wake
- lommebok
- var
- var
- hvilken
- mens
- med
- uttak
- Uttak
- Vant
- ville
- skrevet
- Du
- Din
- zephyrnet
- Zürich