Siste JPEX-arrestant funnet med makulerte og blekede dokumenter i Hong Kong Flat: Rapport

Det ser ut til å være ingen ende på JPEX-sagaen.

I den siste utviklingen har myndighetene i Hong Kong og Macau foretatt nye arrestasjoner av 18 mistenkte i JPEX-kryptoutvekslingssaken. Totalt 2.8 millioner dollar er beslaglagt i både kontanter og gull.

Løser ut JPEX Mess

En rapport fra lokale medier avslørt at siktelser mot to personer ble anlagt i Hong Kong for å ha brukt Macau-kasinoer som et middel til å hvitvaske ulovlige midler. Dette førte til beslagleggelse av kasinoeiendeler samt $1.7 millioner i kontanter.

I tillegg ble ytterligere to personer arrestert, hvor en av dem ble tatt i forsøk på å ødelegge bevis. Dokumentene ble angivelig makulert og bleket i badekaret.

Hong Kong politistyrke avslørt sin innsats for å lokalisere flere mistenkte knyttet til svindel og siktelser for hvitvasking av penger.

Det hele startet da Hong Kongs finanstilsynsmyndighet advarte JPEX for angivelig å markedsføre sine tjenester i bystaten uten riktige lisenser. Etter advarselen økte børsen sine uttaksgebyrer betydelig til nesten $1,000. I en vri forlot de ansatte standene sine på det nylige Token 2049-arrangementet som ble holdt i Singapore.

Etter svingete ned driften over natten på grunn av en plutselig likviditetskrise den 17. september, anklaget JPEX sine partnere i Hong Kong for å opptre urettferdig og ondsinnet.

Flere arrestasjoner ble gjort av politiet i bystaten for påstått hvitvasking av penger kort tid etter etter å ha mottatt mer enn 2,300 klager fra ofre og tap på nesten 178 millioner dollar. Dette inkluderte også to populære influencere. Hong Kongs myndigheter har imidlertid hevdet at lederne av operasjonen bak JPEX fortsatt er på frifot.

I ettertid, rapporter om at JPEX er et potensielt teppetrekk dukket også opp ettersom sosiale mediekanaler og dens offisielle nettside forble utilgjengelig.

En annen ulisensiert kryptoutveksling under gransking

De siste avsløringene falt sammen med en advarsel fra Securities and Futures Commission (SFC) til investorer om enda en ulisensiert handelsplattform for virtuelle aktiva kalt - FUBT Exchange. Vakthunden hevdet at selskapet oppga et falskt Hong Kong-telefonnummer i et forsøk på å gi inntrykk av å ha en tilstedeværelse i byen.

Fra 22. september ble FUBT Exchange inkludert i SFCs liste over mistenkelige handelsplattformer for virtuelle eiendeler, som angitt på nettsiden deres. Videre avslørte rapporter fra fastlands-kinesiske medier at en plattform med samme navn hadde kollapset i mai 2020.