SpotFN og binær FN-sjef utlevert til USA, Faces Wire Fraud belaster PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikalt søk. Ai.

SpotFN og binær FN-sjef utlevert til USA, blir anklaget for svindel

Tidsstempel: 18. juli 2022 3:27

David Butler, hjernen bak 5.8 millioner dollar svindel med binære opsjoner, ble utlevert fra Costa Rica til USA sist torsdag for å bli anklaget for konspirasjon for å begå svindel. Han ble arrestert i Costa Rica i april i fjor.

Blir han dømt for anklagene, kan han få en fengselsstraff på inntil 20 år.

Mellom januar 2011 og oktober 2016 drev Butler, en amerikansk statsborger, og hans ikke navngitte medsammensvorne flere binære opsjonsselskaper, inkludert SpotFN, Binary FN og Janus Options. De drev operasjonene fra Glen Cove, New York, Costa Rica og Kosovo.

Uredelige tjenester

I følge rettsdokumentene tilbød selskapene binære opsjoner til amerikanske investorer, og lovet forhåndsbestemt fortjeneste for ønskede markedsresultater. Operatørene fortalte til og med oppfinnerne, via e-post og telefonsamtaler, at den forhåndsbestemte fortjenesten ville være basert på de faktiske prisene på de underliggende eiendelene for å indusere fortjeneste.

Imidlertid kontrollerte og manipulerte de binære opsjonsplattformene markedsdataene som ble vist til kundene ved å bruke dataprogramvare til fordel for plattformene ved å tilby skjeve tjenester.

Rettskjennelsen fremhevet til og med at operatørene av binære opsjonsordninger informerer investorene om datamanipulasjonen og dermed stjal mer enn 5 millioner dollar fra binære opsjonsinvestorer.

"Butler skal ha svindlet investorer for millioner ved å selge falske løfter og senere manipulere tallene til investorenes ulempe. Hans påståtte involvering i denne komplekse svindelordningen har nå landet ham tilbake i USA for å møte konsekvensene av hans ulovlige handlinger. Butler kan ha solgt forhåndsbestemt fortjeneste som viste seg å være falsk, men hans kriminelle arrestasjon og rettsforfølgelse er så reell som det kan bli, sier Thomas Fattorusso, New Yorks spesialagent for Internal Revenue Service-Criminal Investigation.

Binære opsjonsordninger er notorisk upopulære for svindel med markedsdatamanipulasjon. Disse investeringsinstrumentene er forbudt over hele Europa og flere andre land, men er det tillatt i USA under tunge regler.

Videre mottok CFTC, regulatoren av amerikanske derivatmarkeder, en rettskjennelse om å pålegge mer enn 29 millioner dollar i oppreisning og straffer til enkeltpersoner og enheter knyttet til en annen uredelig handel med binære opsjoner.

David Butler, hjernen bak 5.8 millioner dollar svindel med binære opsjoner, ble utlevert fra Costa Rica til USA sist torsdag for å bli anklaget for konspirasjon for å begå svindel. Han ble arrestert i Costa Rica i april i fjor.

Blir han dømt for anklagene, kan han få en fengselsstraff på inntil 20 år.

Mellom januar 2011 og oktober 2016 drev Butler, en amerikansk statsborger, og hans ikke navngitte medsammensvorne flere binære opsjonsselskaper, inkludert SpotFN, Binary FN og Janus Options. De drev operasjonene fra Glen Cove, New York, Costa Rica og Kosovo.

Uredelige tjenester

I følge rettsdokumentene tilbød selskapene binære opsjoner til amerikanske investorer, og lovet forhåndsbestemt fortjeneste for ønskede markedsresultater. Operatørene fortalte til og med oppfinnerne, via e-post og telefonsamtaler, at den forhåndsbestemte fortjenesten ville være basert på de faktiske prisene på de underliggende eiendelene for å indusere fortjeneste.

Imidlertid kontrollerte og manipulerte de binære opsjonsplattformene markedsdataene som ble vist til kundene ved å bruke dataprogramvare til fordel for plattformene ved å tilby skjeve tjenester.

Rettskjennelsen fremhevet til og med at operatørene av binære opsjonsordninger informerer investorene om datamanipulasjonen og dermed stjal mer enn 5 millioner dollar fra binære opsjonsinvestorer.

"Butler skal ha svindlet investorer for millioner ved å selge falske løfter og senere manipulere tallene til investorenes ulempe. Hans påståtte involvering i denne komplekse svindelordningen har nå landet ham tilbake i USA for å møte konsekvensene av hans ulovlige handlinger. Butler kan ha solgt forhåndsbestemt fortjeneste som viste seg å være falsk, men hans kriminelle arrestasjon og rettsforfølgelse er så reell som det kan bli, sier Thomas Fattorusso, New Yorks spesialagent for Internal Revenue Service-Criminal Investigation.

Binære opsjonsordninger er notorisk upopulære for svindel med markedsdatamanipulasjon. Disse investeringsinstrumentene er forbudt over hele Europa og flere andre land, men er det tillatt i USA under tunge regler.

Videre mottok CFTC, regulatoren av amerikanske derivatmarkeder, en rettskjennelse om å pålegge mer enn 29 millioner dollar i oppreisning og straffer til enkeltpersoner og enheter knyttet til en annen uredelig handel med binære opsjoner.

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser