Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har kunngjort tirsdag at en mann i Texas erkjente seg skyldig i å ha svindlet investorer i en valutainvesteringsordning. I følge pressemeldingen brukte 25 år gamle Kelvin Ramirez fra Houston sosiale medier for å promotere seg selv ved å love høy avkastning på investeringer med lav eller ingen risiko i valutamarkedet.
Individet erkjente seg skyldig i elektronisk svindel før det sørlige distriktet i Texas. Funnene bemerket også at han først og fremst stolte på Instagram-kontoer for å hevde å være en vellykket handelsmann som administrerte kontoer. Myndighetene anklaget ham for falskt å fremme falske investeringer som ikke eksisterte i det hele tatt.
"Gjennom opplegget hans skaffet Ramirez mer enn 650,000 100 dollar fra over 9 individer, og brukte deretter investorenes midler til personlige utgifter," heter det i rettsdokumenter. DOJ sa at Ramirez forventes å bli dømt 20. november i år, og han kan risikere opptil 25 års fengsel. Som en del av saksgangen gikk den 687,792.92 år gamle Texas-mannen med på å betale "full oppreisning" til ofrene for ordningen hans, som inkluderer et tap på rundt XNUMX XNUMX dollar.
Forslag til artikler
AFEN Blockchain Group satt til å utvikle viktige områder på det afrikanske kontinentetGå til artikkelen >>
Likevel pågår undersøkelser fortsatt og ledes av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Office of Inspector General og Federal Bureau of Investigation (FBI).
Nylige amerikanske finanssvindelundersøkelser
Sist måned tok US Securities and Exchange Commission (SEC) ut siktelse mot to personer basert i Israel for angivelig å ha svindlet amerikanske investorer for millioner av dollar gjennom binære opsjoner. SEC anklaget Jonathan ‘Yoni’ Maymon og Ronn BenHarav for bedra investorer, inkludert pensjonister og andre detaljinvestorer, gjennom falske og nettbaserte tilbud, som inkluderte salg av høyrisikopapirer i form av binære opsjonstilbud. I juni avgjorde vakthunden også siktelser mot Loci Inc. og dets administrerende direktør, John Wise, for angivelig å ha kommet med falske og villedende uttalelser knyttet til svindel og et uregistrert verdipapirtilbud.
SEC sa at Wise og Loci Inc. krenket antisvindelbestemmelsene i seksjon 10(b) i Securities Exchange Act av 1934 og regel 10b-5 derunder og seksjon 17(a) i Securities Act av 1933, og registreringsbestemmelsene i seksjoner 5(a) og 5(c) av verdipapirloven.
- "
- 000
- 100
- 9
- Afrikansk
- Alle
- angivelig
- annonsert
- rundt
- Artikkel
- auto
- Svart
- blockchain
- konsernsjef
- avgifter
- kommisjon
- Court
- Justisdepartementet
- utvikle
- dokumenter
- DOJ
- dollar
- utveksling
- utgifter
- Face
- forfalskning
- FBI
- FDIC
- Federal
- Federal Bureau of Investigation
- finansiell
- Forex
- skjema
- svindel
- midler
- general
- Gruppe
- Høy
- HTTPS
- Inc.
- Inkludert
- forsikring
- etterforskning
- investering
- Investeringer
- Investorer
- Israel
- Justice
- nøkkel
- Led
- logo
- Making
- mann
- marked
- Media
- tilby
- tilbud
- Tilbud
- på nett
- alternativer
- Annen
- Betale
- trykk
- Pressemelding
- fengsel
- fremme
- Registrering
- detaljhandel
- Retailinvestorer
- avkastning
- rennende
- salg
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sett
- selskap
- sosiale medier
- Southern
- vellykket
- texas
- trader
- us
- Metalltråd
- år
- år